业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值准备合计50,880,440.85元[1] - 2024年度信用减值准备冲回7,844,525.92元[3] - 2024年核销应收账款13,317,312.70元[6] 决策情况 - 审计、董事会、监事会同意计提减值及核销资产事项[8][9][11] - 计提减值及核销资产符合准则和政策要求[7]

业绩总结 - 2023年承办180家上市公司年报审计，审计收费总额15494万元[1] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户16家[1] 团队情况 - 截至2024年12月31日，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] - 项目合伙人近三年签及复核上市公司5家，签字注册会计师1家，项目质量控制复核人3家[3][4] 人员问题 - 项目合伙人秦松涛2024年10月11日受宁波证监局行政监管措施，12月23日受北交所自律监管措施[4] 业务策略 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术及时咨询[6] - 制定专业意见分歧解决机制，完善项目质量复核程序[6] - 2024年制定全面合理可操作审计工作方案[7] - 配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验[8] 其他保障 - 公司明确中汇信息安全管理责任义务，中汇制定信息安全控制制度[9] - 中汇购买职业保险，累计赔偿限额3亿元[10]

业绩相关 - 2024年度中汇会计师事务所收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2] - 2023年年报上市公司审计收费总额15494万元[4] - 本期和上期审计收费均为125万元，年报审计收费110万元，内控审计收费15万元[6] 人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇会计师事务所合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] 其他 - 公司2025年4月18日会议审议通过续聘中汇为2025年度财务审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2023年年报中汇承办上市公司审计客户家数180家，同行业上市公司审计客户家数16家[3][4] - 中汇购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[4] - 中汇近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 董事会和监事会通过续聘议案[8]

业绩相关 - 截至2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] 公司理念 - 致力于成为专注零碳智能社会建设的数字能源公司[7] - 贯彻以价值创造者为本的人才方针[7] - 秉承“以客户为中心，以价值创造者为本”核心理念履行社会责任[7] - 坚持“至诚至精、追求卓越”为核心的企业文化[8] 管理模式与制度 - 摸索出中恒风险管理模式[8] - 对资金活动各环节管理控制，提高资金使用效率[9] - 规范销售与收款控制流程，确保销售确认符合会计准则[10] - 建立全面预算管理制度，由财务部牵头编制预算并监控执行[11] - 建立规范统一的合同管理体系[11] - 制定《信息披露管理制度》，明确相关职责与媒体[11] - 重视关联交易管理，明确审批权限和决策程序[12] - 建立完善内部信息传递和沟通渠道，设网上办公系统OA[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按与利润表和资产管理相关设定[14][16] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按与利润报表和资产管理相关设定[17]

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议的召集、召开与表决程序等 均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如 下： （一）2024年4月25日，公司召开第八届监事会第八次会议，全体监事参与 了表决。会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》、《2023年年度报告及其 摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年度 内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2024 年度监事薪酬方案的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关 于向银行申请授信的议案》、《2024年一季度报告》。 2024年度，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、 规章制度的要求，认真履行监督职责，对2024年度公司各方面情况开展了监督工 作，维护公司及全体股东的权益。 现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、2024年度监事会召开会议情况 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 事和高级管理人员履职情况等进行监督。经仔细审查 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-13 杭州中恒电气股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束 机制，公司根据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实 际情况，拟定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方 案的议案》，同日召开的第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025 年度监事薪酬方案的议案》。具体内容如下： 2、监事薪酬方案 监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取 监事津贴。 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 （1）2025年董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东大会审议通过后生效， 至新的薪酬方案通过后自动失效。 （2）2025年高级管 ...

外汇套期保值业务计划 - 开展外汇套期保值业务防范汇率波动风险[1] - 业务品种包括远期结售汇等或其组合[2] - 交易金额不超2000万美元或等值货币，资金为自有资金[2] 业务相关安排 - 授权期限12个月，额度内资金可循环使用[2] 风险及应对 - 存在汇率波动等多种风险[3][4] - 建立制度、加强分析、选交易对手等防控风险[5]

授信相关 - 2025年4月18日会议审议向银行申请授信议案，需提交股东大会审议[2] - 2025年度拟申请不超15亿元综合授信额度，期限一年[2] - 授信额度可循环使用，最终以银行审批为准[2] - 董事会提请授权董事长办理手续并签署文件[2] - 授权期限自2024年度股东大会通过至下一年度大会召开[2]

外汇业务计划 - 开展外汇套期保值业务，金额不超2000万美元或等值货币[2][3][4][5] - 交易期限自2025年4月18日起12个月内[4] - 交易品种含远期结售汇等及组合[2][4] 业务审批与资金 - 2025年4月18日会议审议通过该业务议案[2][3][5] - 属董事会审批权限，无需股东大会审议[2][5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务风险与防范 - 业务存在汇率波动等风险[6][7] - 已建立制度控制交易风险[8] - 财务部配专业人员并加强培训防范风险[8]

杭州中恒电气股份有限公司 HANGZHOU ZHONHEN ELECTRIC CO.,LTD. HANGZHOU ZHONHEN ELECTRIC CO.,LTD. 中恒，让能源更智慧 MAKE ENERGY SMARTER CONTENTS 目录 HANGZHOU ZHONHEN | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 2024年可持续发展亮点 | 07 | | 走进中恒电气 | 09 | | 公司简介 | 09 | | 企业文化 | 09 | | 股权架构 | 10 | | 发展历程 | 11 | | 年度荣誉 | 13 | | 可持续发展治理 | 15 | | ESG治理体系 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题 | 17 | | 未来展望 | 99 | | 附录 | | --- | | 关键绩效 | | 指标索引 | | 意见反馈表 | | ELECTRIC | 关于本报告 | 03 | 依规笃行，稳进恒途 | 19 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事长致辞 | | 公司治理 | ...