证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-11 潜江永安药业股份有限公司 关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利诉讼事项概述 2021 年 10 月，VITAWORKS IP, LLC 和 VITAWORKS, LLC （以下统称"原告"） 在针对潜江永安药业股份有限公司（以下简称"永安药业"或"公司"）牛磺酸 产品客户 GLANBIA NUTRITIONALS(NA), INC 和 PRINOVA US, LLC 公司的专利侵 权诉讼案件中，向法庭提交动议要求将公司加为被告，起诉公司的牛磺酸产品侵 犯了其在美国的 9745258 号（"第 258 号专利"）、9815778 号（"第 778 号 专利"）、9926265 号（"第 265 号专利"）、10040755 号（"第 755 号专 利"）、10961183 号（"第 183 号专利"），专利主要涉及牛磺酸的制造工艺。 2022 年 1 月 21 日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦 地方法院民 ...

诉讼进展 - 2021年10月原告起诉公司牛磺酸产品侵犯美国5项专利[2] - 2022年1月21日公司收到传票及起诉状[2] - 2023年6月9日裁定部分工艺未侵权[3] - 近日公司收到最终判决胜诉[5] 判决结果 - 判决原告各项诉讼请求败诉[5][6] - 判决生效后30天原告支付20万美元律师费[6] 影响 - 对美国市场销售有积极作用，暂不影响生产经营和本期利润[9]

新产品和新技术研发 - 公司获两项牛磺酸相关实用新型专利，申请日2023.06.19，授权日2024.01.23，有效期10年[1] - 专利利于优化工艺、加强保护、提升竞争力，暂不影响业绩[2]

新产品和新技术研发 - 公司获美国发明专利证书，专利为牛磺酸母液回收利用方法[1] - 专利申请日2022.03.14，公告日2024.01.02，号为US11858883B2，有效期20年[1] - 该专利与2023年中国同名称专利为同一种方法[1] 未来展望 - 专利利于保护自主知识产权、保持技术领先、提升竞争力和国际知名度[2] - 专利取得暂不对公司生产经营和业绩产生重大影响[2]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-02 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议的会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公 司全体董事，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表 决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事陈 勇先生回避了对本项议案的表决。 因生产经营需要，董事会同意公司与黄冈永安日用化工有限公司及其全资 子公司湖北天安日用化工有限公司合作，向其销售产品，并签署《2024 年度买 卖合同》，交易总金额不超过 4000 万元，合同有效期限为一年。 潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （www.cni ...

关联交易情况 - 2024年拟与黄冈日化及其子公司湖北天安日常关联交易总额不超4000万元[2] - 2023年向黄冈日化销售产品预计3500万元，实际2149.93万元，差异率38.57%[4] 关联方财务数据 - 黄冈日化2023年9月30日资产32220.32万元，净资产21548.54万元[7] - 黄冈日化2023年1 - 9月营收10323.10万元，净利润2642.63万元[7] - 湖北天安2023年9月30日资产20745.42万元，净资产10958.68万元[9] - 湖北天安2023年1 - 9月营收3.89万元，净利润 - 513.45万元[9] 交易相关决策 - 2024年1月11日第六届董事会第十九次会议审议通过关联交易议案[2] - 独立董事、监事会认为关联交易正常合规，未损害公司及股东利益[14][15]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-03 潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 的通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事， 会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生 主持，以书面记名投票方式进行表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 监事会认为：公司与关联方预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务， 符合公司经营发展的实际需要。此关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则， 关联交易定价政策及依据公允合理，有利于公司的持续发展。该关联交易已经独立 董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程 序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-05 潜江永安药业股份有限公司 关于与湖北永邦工程技术有限公司签订 2024 年度设备 加工及制造框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与湖北永 邦工程技术有限公司（以下简称"湖北永邦" 或"乙方"）2023 年签订的《设 备加工及制造框架协议》已到期，因公司生产工艺改进及生产设备更新改造需要， 公司拟委托湖北永邦继续提供满足公司及其控股子公司技术质量指标等要求的 加工及制造业务，具体包括设备制造安装、机电设备及管道安装等其他相关工程 业务，交易总金额不超过人民币 2,000 万元人民币。 公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永 邦 51%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属 于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 公司独立董事于 2024 年 1月 10 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会 议，以 3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-06 潜江永安药业股份有限公司 关于与浙江双子智能装备有限公司签订 2024 年度设备制造 及系统集成供应框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟与浙江双子 智能装备有限公司（以下简称"浙江双子"或"乙方"）就 2024 年度浙江双子 向公司及其控股子公司提供设备制造及系统集成服务签订框架协议，交易总金额 不超过人民币 1000 万元，协议有效期为一年。 公司董事长陈勇先生(关联自然人)任浙江双子董事，并且公司持有浙江双子 18.3333%的股权，因此，公司与浙江双子的交易构成关联交易。 2024 年 1 月 10 日，公司独立董事召开第六届董事会第一次独立董事专门会 议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江双子 智能装备有限公司签订<2024 年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交 易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-01 潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资 金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买 了相关理财产品，现将有关情况公告如下： 一、理财产品的主要情况 （一）2024 年 1 月 4 日，公司出资 3000 万元，向广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"）购买理财产品，具体情况如下： 1、产品名称：粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划 2、产品主要投资范围： 受托人在本信托计划成立后，以信托财产用于投资信托业保障基金、现金类 资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收 ...