公司治理 - 2024年6月21日完成第七届董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第七届董事会6名董事，任期三年[2][3] - 第七届监事会3人，任期三年[5] 人员股份 - 丁红莉等三人离任后股份按规定管理[8] - 韩建涛等三人未持股，无未履行承诺[8] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为湖北潜江广泽大道2号[7]

减资情况 - 武汉美深注册资本由2940万元减至2190万元[3] - 盈美加减资600万元，减资后不再持股[3] - 雅安投资减资150万元，减资后不再持股[3] - 永安康健减资后持股比例变为100%[3] - 本次减资按1.25元/每注册资本定价，共归还股东937.5万元[7] 财务数据 - 2023年底资产7330.31万元，2024年3月底4443.61万元[8] - 2023年营收9047.53万元，净利润2370.93万元[8] - 2024年1 - 3月营收43.57万元，净利润249.43万元[8] 资产回购 - 加拿大健美生支付895万加元回购武汉美深相关资产[9]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司凌安科技获两项实用新型专利[1] - 专利利于发挥自主知识产权和保持技术领先优势[2] - 暂不对公司生产经营和业绩产生重大影响[2]

回购计划 - 拟用自有资金4000 - 8000万元回购股份，价格不超8元/股[2] - 实施期限自2024年4月29日起12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年6月5日首次回购151,900股，占总股本0.05%[2] - 最高成交价7.30元/股，最低7.28元/股，成交1108173元[2] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，方式合规[4][5] - 后续继续实施回购并履行披露义务[5]

新策略 - 2024年4月29日公司通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超8元/股，期限12个月[2] - 截至2024年5月31日未回购，后续按市场情况实施[2][3]

董事会换届 - 公司2024年进行董事会换届选举[2] - 第七届董事会6名董事，任期三年[2] - 提名议案提交股东大会，累积投票制表决[6] 人员持股 - 陈勇持股6346.8万股，为实控人[9] - 洪仁贵持股18万股[12] 独立董事 - 3名候选人任职资格和独立性需深交所审核[6] - 赵纯祥为会计专业人士[4] - 陈文承诺参加培训获证明[4][19] - 张冰发表论文40余篇等[15]

独立董事提名 - 潜江永安药业董事会提名赵纯祥为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[20] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[22][23] 其他要求 - 十二个月内无特定情形，三十六个月未受相关处分[28][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[37][38] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[40]

董事会提名 - 公司董事会提名陈文为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月内无相关所列情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[28][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

监事会会议 - 第六届监事会第二十一次会议于2024年5月22日通讯召开，3名监事全参与[1] - 会议审议通过提名董世豪为第七届监事会监事候选人议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 监事会构成 - 第七届监事会由3人组成，含1名股东代表、2名职工代表[1] - 监事任期三年，自股东大会决议通过生效[1] 候选人情况 - 董世豪持有公司股份1,086,534股[4] - 董世豪任职资格符合担任公司监事条件[4]

独立董事提名 - 张冰被提名为潜江永安药业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[19][20] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定，近12月无相关情形[22][23][28] - 近36个月无刑事处罚、行政处罚、公开谴责或多次通报批评[31][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[37][38] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39]