证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-006 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次 会议（以下简称"会议"）通知于2024年1月25日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2024年2月1日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主 持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司 开展融资租赁业务提供担保的议案》 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司因业务发展的需要，拟以其自有 的机器设备与招银金融租赁有限公司（以下简称"招银金租"）开展售后回租赁业 务，融资总额度为人民 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-010 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第六届董 事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年2月22日（星期四）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年2月22日（星期 四）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2024 年2月22日上午9:15至2024年2月22日下午15:00期间的任意时间。 维信诺科技股份有限公司 4、根据相关法规应当出席 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-004 维信诺科技股份有限公司 公司控股孙公司国显光电因生产经营的需要，于 2024 年 1 月 23 日与江西金 融租赁股份有限公司（以下简称"江西金租"）签署了《融资租赁合同》，以其 自有的机器设备与江西金租开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币 2 亿元， 租赁期限为 24 个月。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担 保，并与江西金租签署了《保证合同》。本次担保事项在公司第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司 董事会或股东大会审议。 国显光电未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保 前公司对国显光电的担保余额为 28.96 亿元，本次担保后公司对国显光电的担保 余额为 30.96 亿元（其中占用 2023 年担保额度预计的余额为 30.96 亿元），本次 担保后国显光电 2023 年度可用担保额度剩余 29.04 亿元。 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特 ...

公司运营情况 - 公司昆山第5.5代AMOLED生产线持续优化产品结构,并将升级产线提高优质产能,覆盖数字时代更多应用场景的创新产品[1] - 公司固安第6代柔性AMOLED生产线产能持续释放,稼动率爬升至较高水平,保障核心品牌客户的高质量交付[1] - 公司参股的合肥第6代柔性AMOLED生产线量产供货搭载低功耗动态刷新率技术和折叠等新技术的产品,产能持续释放[1] - 公司参股的广州增城模组线已批量交付多家一线品牌客户的多款高端产品[1] - 公司参股的合肥模组线已经成功点亮[1] - 公司参股的成都辰显建成大陆首条从驱动背板、巨量转移到模组全覆盖的Micro LED中试线,并正式启动了全球首条TFT基Micro LED量产线的建设工作[1] OLED价格变化 - 2023年,国内OLED产能加速释放,在中低端智能手机OLED产品出货价格出现剧烈波动[3] - 公司调整产品策略,以头部客户中高端机型OLED显示产品为重点方向,持续优化产品结构,产品开发与产能释放加速匹配中高端智能手机机型[3] - 公司积极供应头部品牌客户旗舰系列产品上市,并成功拓展更多头部客户机型的产品导入,市场份额将显著提升[3] - 随着行业供需情况进一步改善,OLED产品价格止跌企稳,回升趋势明显[3] 折叠产品发展 - 目前折叠手机市场正处于快速上升趋势,柔性是AMOLED显示的最大优势之一,公司折叠方案已经积累了较多创新技术,多项技术做到了行业领先[4] - 公司已与头部客户实现了多款折叠手机产品的上市,公司持续加大折叠产品的技术研发,不断推进折叠显示模组的降本管理,未来将匹配客户产品开发与上市节奏,保障折叠产品的持续供货[4] 中尺寸OLED市场 - OLED具有显示效果好、反应速度快、能耗低、更轻薄、形态可变等特点,在中尺寸领域市场具有较大的潜力[5] - 公司在中尺寸领域有充足的技术储备,并持续进行技术创新[5] - 近期中尺寸IT及车载市场OLED的渗透率正在持续提升,具有较大的拓展空间,行业内正在规划适合中尺寸市场需求的高世代线[5] - 公司将持续关注产业动向,根据市场需求和公司发展规划,审慎推进相关项目[5]

市场情况 - AMOLED在智能手机领域仍有提升空间，2022年以来全球AMOLED智能手机面板出货结构变化，渗透率加速提升，国产屏幕市场份额持续提升 [2] - OLED在中尺寸领域潜力大，已有品牌客户推出相关产品，未来渗透率将不断提升 [2][3] - 2023年国内OLED产能加速释放，中低端智能手机OLED产品出货价格剧烈波动，行业旺季时价格止跌企稳且回升趋势明显 [3] - 目前折叠手机市场处于快速上升趋势 [3][4] 公司业务发展 - 2023年公司把握市场机遇，提升核心品牌客户供货份额，扩大与其他头部品牌客户合作，出货量持续提升 [2] - 公司积极推进与头部品牌客户在中尺寸领域的项目合作 [3] - 昆山第5.5代AMOLED生产线优化产品结构并升级产线；固安第6代柔性AMOLED生产线产能释放，稼动率提升；参股的合肥第6代柔性AMOLED生产线量产供货新技术产品，产能释放；参股的广州增城模组线批量交付高端产品；参股的合肥模组线成功点亮；参股的成都辰显建成Micro LED中试线并启动量产线建设 [3] - 公司以头部客户中高端机型OLED显示产品为重点，优化产品结构，供应头部品牌客户旗舰系列产品并拓展更多机型导入，市场份额将显著提升 [3] - 公司折叠方案有较多创新技术且多项领先，已与头部客户实现多款折叠手机产品上市，持续加大研发和降本管理，保障持续供货 [4] 公司规划 - 公司在中尺寸领域有技术储备并持续创新，将关注产业动向，根据市场需求和发展规划审慎推进高世代线相关项目 [4]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-003 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-002 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安 ...

维信诺科技股份有限公司 关于控股子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-001 一、担保情况概述 1、公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第 三十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度为公司及控股子公司提供总额度不 超过等值人民币 173 亿元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、 子公司为公司担保及前述复合担保等。担保额度有效期为公司 2022 年度股东大 会审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度为公司及子公司提供担 保额度预计的公告》和其他相关公告。 2、公司分别于 2023 ...

维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-172 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-171 维信诺科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的 时间：2023 年 12 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 司有表决权股份总数的 3 ...