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维信诺(002387)
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维信诺:北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书
2023-12-28 17:07
法律意见书 北京市君致律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 致:维信诺科技股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受维信诺科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 召 开的公司 2023 年第七次临时股东大会(以下简称"本次股东大会");本所依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的 规定,特就公司本次股东大会相关事宜,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大 会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,出席了公司本次股东大会。公 司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、 疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的 了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅 供公司为 ...
维信诺(002387) - 2023年12月26日投资者关系活动记录表
2023-12-27 17:52
客户合作相关 - 公司与各头部品牌终端厂商保持密切合作,已供货荣耀、中兴、努比亚、OPPO、vivo、小米、Fitbit、华米等品牌客户的多款旗舰产品[2]。 - 2023年公司积极把握市场机遇,提升核心品牌客户的供货份额,同时积极扩大其他头部品牌客户的合作领域[3]。 市场相关 - 2022年以来全球市场AMOLED智能手机面板出货结构变化,AMOLED渗透率加速提升,国内OLED产能释放,终端厂商对国产屏幕认可度提高,国际厂商市场份额收缩,国产屏幕市场份额持续提升[3]。 产品应用领域相关 - OLED在IT领域相比于其他显示技术有诸多优势,如显示效果好、反应速度快、能耗低、更轻薄、形态可变,目前已有品牌客户推出相关产品,未来渗透率将不断提升,公司也积极推进与头部品牌客户的IT项目合作[3]。 产线运行情况相关 - 2023年以来,公司昆山第5.5代AMOLED生产线持续优化产品结构并将升级产线提高优质产能;固安第6代柔性AMOLED线产能持续释放,稼动率爬升至较高水平保障核心品牌客户高质量交付;参股的合肥第6代柔性AMOLED生产线量产供货搭载新技术的产品,产能持续释放;参股的广州增城模组线已批量交付多家一线品牌客户的多款高端产品;参股的合肥模组线处于正常建设中;参股的成都辰显建成大陆首条相关中试线,并启动全球首条相关量产线的建设工作[3]。 技术创新相关 - 公司以中高端市场AMOLED产品为重点推进方向,拓展多元化品牌客户,在折叠、低功耗、高刷新率、全面屏、屏下摄像等创新产品领域持续发力,2023年发布多项技术巩固领先优势,同时拓展中大尺寸领域应用,参股的成都辰显成功点亮相关新品[4]。 产品价格相关 - 2023年国内OLED产能加速释放,产品出货价格出现较大波动,随着消费电子行业景气度逐步提升,行业进入旺季,供需情况进一步改善,OLED产品价格较底部有所修复[4]。
维信诺:关于为控股子公司提供担保的进展公告
2023-12-22 17:08
证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2023-170 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担 保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的 100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%,敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》,同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺(固安)显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷(固安 ...
维信诺:关于为控股孙公司提供担保的进展公告
2023-12-22 17:07
证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2023-169 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担 保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的 100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%,敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》,同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺(固安)显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷(固安 ...
维信诺:关于为控股子公司提供担保的进展公告
2023-12-14 17:26
关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2023-167 维信诺科技股份有限公司 特别提示: 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担 保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的 100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%,敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》,同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺(固安)显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷(固安 ...
维信诺:关于控股公司为上市公司提供担保的进展公告
2023-12-14 17:26
证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2023-168 维信诺科技股份有限公司 关于控股公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担 保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的 100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三十 次会议和 2022 年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提供 担保额度预计的议案》,同意 2023 年度为公司及控股子公司提供总额度不超过 等值人民币 173 亿元的担保,包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子 公司为公司担保及前述复合担保等。担保额度有效期为公司 2022 年度股东大会 审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详见公司 ...
维信诺:河北新型显示产业发展基金(有限合伙)审计报告
2023-12-12 18:43
河北新型显示产业发展基金(有限合伙) 中兴财光华审会字(2023)第 111049 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnof.cov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mol.cov.cn)"进行查到 " : | | | | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-25 | ED 417 - 11 审计报告 中兴财光华审会字(2023)第 111049 号 河北新型显示产业发展基金(有限合伙): 一、审计意见 我们审计了河北新型显示产业发展基金(有限合伙)(以下简称河北显示) 财 务 报表,包括 2023 年 10 月 31 日的资 产负债表,2023 年 1-10 月份的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公 允反映了 河北显示 2023 年 10 月 31 ...
维信诺:关于召开2023年第七次临时股东大会的通知
2023-12-12 18:41
证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2023-166 维信诺科技股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月12日召开第六届 董事会第四十一次会议,审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议 案》,决定于2023年12月28日(星期四)下午14:30召开2023年第七次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023年第七次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人:公司第六届董事会。 (四)会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2023年12月28日(星期 四)下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2023 年12月28日上午9:15至2023年12月28日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2023年12月28日的交 易时间,即上午9:15-9:25、 ...
维信诺:第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
2023-12-12 18:41
维信诺科技股份有限公司 经认真审阅,我们认为:公司控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下 简称"固安云谷")与固安九通基业公用事业有限公司签署《工业区供用水合同》 是公司控股子公司固安云谷正常的生产经营活动。交易定价原则公允、合理,不 存在损害公司和全体股东利益的行为。因此,我们全票通过并同意将《关于控股 子公司签署<工业区供用水合同>暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第 四十一次会议审议。 (本页以下无正文,下接签署页。) (本页无正文,为《维信诺科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议审核意见》之签署页) 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事制度》等相关规定,维信诺科技股份有限公司(以下简称 "公司")于 2023 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式,召开了第六届董 事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事杨有红先生召集并主持,应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 ...
维信诺:第六届董事会第四十一次会议决议公告
2023-12-12 18:41
第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2023-161 维信诺科技股份有限公司 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十一次 会议(以下简称"会议")通知于2023年11月28日以电子邮件及专人通知的方 式发出,会议于2023年12月12日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先 生主持,应出席董事7名,实际出席的董事7人,公司董事会秘书、部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让河北新型 显示产业发展基金(有限合伙)份额暨关联交易的议案》 公司拟与长城新盛信托有限责任公司(以下简称"长城信托")签署《合 伙企业财产份额转让协议》,受让长城信托持有的10亿元河北新型显示产业发 ...