北京利尔高温材料股份有限公司关于 公司向特定对象发行股票会后事项承诺函 深圳证券交易所： 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的申请已于 2023 年 4 月 20 日通过贵所发行上市审核机构审核，于 2023 年 4 月 22 日报送了《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行股票募集说明书（注册稿）》，于 2023 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委 员会（证监许可[2023]1153 号）同意注册。根据中国证监会《上市公司证券发行 注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于会后事项的相关 监管要求和规定，发行人自报送注册稿文件之日（2023 年 4 月 22 日）起至本 承诺函签署日期间的相关会后事项具体说明如下： 一、签字会计师变更 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具如下承诺： "本次发行的原签字注册会计师潘超因个人工作变动原因自大信会计师事 务所（特殊普通合伙）离职，不再继续担任本次发行的签字会计师。 变更后签字人员的基本情况： ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京利尔高温 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中，独立董事 2 名，占审计委员会多数，由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 ...

北京利尔高温材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、 客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的独立意见 公司延长本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，有利于向特 定对象发行 A 股股票工作的顺利推进。公司董事会在审议相关事项时，表决程 序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，并将该议案提交 公司股东大会审议。 （此页无正文，为北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十次会议有关事项的独立意见之签署页） 独立董事签名： ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，北京利尔高温材料 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规规定，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-060 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司第五届董事 会审计委员会成员进行相应调整，常务副董事长、总裁赵伟先生不再担任审计委 员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会同意选举董事长赵继增先生担任第五届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 变更后的董事会审计委员会成员为：吴维春先生、赵继增先生、梁永和先生，其 中吴维春先生为主任委员、召集人。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 北京利尔高温材料股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下： ...

《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及股东大 会对董事会授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 在公司会议室召开第五届监事会第十八次会议。本次会议由公司监事会主席李洛 州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮 件等方式送达全体监事。本次监事会会议以通讯方式召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-062 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2023 年 12 月 20 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第二十次会议于 2023 年 12 月 20 日审议通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日下午 15:00。 （2）网络投 ...

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更第五届董事会 审计委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日在 公司会议室召开第五届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生 召集和主持。召开本次会议的通知于2023年12月15日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-058 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司第五届董事 会审计委员会成员进行相应调整。常务副董事长、总裁赵伟先生不再担任审计委 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关法律法规、规范性文件以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，在提名委员 会占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员兼任召集人，由独立董事委 员担任，负责召集和主持提名委员会工作；主任委员由董事会委派。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-061 北京利尔高温材料股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、独立董事事前认可意见 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为：公 司延长本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合本次向特定对象发行 A 股股票的 实际情况和现状，有利于向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此， 我们一致同意将《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决 议有效期的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。 三、独立董事意见 公司延长本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，有利于向特 定对象发行 A 股股票工作的顺利推进。公司董事会在审议相关事项时，表决程 序符合相关法律、法规、规范性 ...