回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超23.8元/股[1] 回购进展 - 截至2024年5月27日，累计回购2830849股，占总股本0.4776%，金额50971395.07元[2] - 最高成交价18.83元/股，最低成交价16.38元/股[2] - 回购金额达下限且未超上限，与方案无差异[4] 股份结构 - 回购前后总股本均为592727478股，限售与无限售股份占比有变化[9] 股份用途 - 回购股份存专用账户，用作员工持股或激励，三年未用部分注销[10] 信息披露 - 公司将按进展及时披露信息[10]

权益分派基数 - 以589,896,629股为基数进行2023年年度权益分派[3] 分红金额 - 每10股派现金红利2.5元，分红总金额147,474,157.25元[3] - 按总股本折算每10股现金红利2.488060元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月31日，除权除息日6月3日[7] 分派对象与方式 - 截止5月31日收市后在册股东为分派对象[8] - A股股东红利6月3日划入账户，福建电子集团自行派发[9][10] 咨询信息 - 咨询地址为福州高新区新港大道33号[11] - 咨询电话为0591 - 83057977、83087009 [11]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2024年4月24日决议召开本次会议，4月26日刊登通知，5月16日刊登提示公告[6] - 本次会议现场于2024年5月20日下午在福建福州高新区召开，由董事长黄奕豪主持[6] 股东情况 - 出席本次会议股东（或代理人）56人，代表股份171,574,735股，占公司股份总数28.9466%[9] - 出席现场会议股东4人，代表股份158,309,272股，占公司股份总数26.7086%[9] - 参加网络投票股东52人，代表股份13,265,463股，占公司股份总数2.2380%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意170,225,535股，占比99.2136%[12] - 《2023年度利润分配的方案》同意170,273,135股，占比99.2414%[13] - 《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》同意167,021,867股，占比97.3464%[13] - 《关于公司2024年信贷使用及票据池计划的议案》同意165,460,953股，占比96.4367%[14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意15,718,585股，占比92.3385%[14] - 《2023年内部控制自我评价报告》同意170,225,535股，占比99.2136%[14] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》同意163,218,195股，占比95.1295%[15] - 《关于制定<未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划>的议案》同意170,269,735股，占比99.2394%[15]

会议信息 - 2024年5月20日下午2:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] - 公告发布时间为2024年5月20日[34] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东56人，代表股份171,574,735股，占总股份28.9466％[4] - 通过现场投票股东4人，代表股份158,309,272股，占总股份26.7086％[4] - 通过网络投票股东52人，代表股份13,265,463股，占总股份2.2380％[4] 议案审议结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意170,225,535股，占出席会议股东所持股份99.2136％[7] - 《2023年度利润分配的方案》同意170,273,135股，占出席会议股东所持股份99.2414％[13] - 《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》同意167,021,867股，占出席会议股东所持股份97.3464％[18] - 《关于公司2024年信贷使用及票据池计划的议案》同意165,460,953股，占出席会议股东所持股份96.4367％[20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避，同意15,718,585股，占无关联关系股东表决权股份92.3385％[22][23] - 《2023年内部控制自我评价报告》总表决同意170,225,535股，占99.2136％[25] - 《2023年内部控制自我评价报告》中小股东表决同意15,673,585股，占92.0742％[26] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》总表决同意163,218,195股，占95.1295％[27] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》中小股东表决同意8,666,245股，占50.9097％[28] - 《关于制定<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》总表决同意170,269,735股，占99.2394％[30] - 《关于制定<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》中小股东表决同意15,717,785股，占92.3338％[31] 其他 - 律师认为本次会议召集、召开程序合法有效[32] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见书[33]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会，现场2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月15日[2] - 现场会议在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室召开[4] 议案相关 - 大会议案有《2023年度董事会工作报告》等11项提案[5] - 提案8.00关联股东回避表决，提案11.00需2/3以上通过，其他需1/2以上通过[6] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年5月15日15:00 - 17:30，地点在A栋23层证券事务办公室[8] - 网络投票代码为362396，简称为星网投票[13] 授权委托 - 可授权委托出席股东大会，受托人可表决并签署文件[16] - 授权委托书有效期自签署日至股东大会结束，剪报等均有效[16]

股份回购方案 - 2023年11月通过回购方案，资金5000万 - 1亿[2] - 回购价不超23.8元/股，期限不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购2830849股，占比0.4776%[3] - 最高成交价18.83元/股，最低16.38元/股[3] - 成交金额50971395.07元（不含费用）[3]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[4] - 审计委员会负责选聘并监督评估，每年提交报告[4][5] - 财务部协助选聘、评估及日常管理[5] - 流程含提议、组织、审议、推荐、决策等环节[12] - 方式有竞争性谈判、邀请招标，结果及时公示[13] 选聘条件 - 事务所应具独立法人资格、执业资质等条件[7] - 选聘关注变更事务所、执业处罚等情形[10] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[14] 时间要求 - 统一选聘在被审计年度第四季度结束前完成，每次有效年限不超过8年[15] - 连续聘任同一事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[17] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[18] - 重大资产重组等前后审计服务期限合并计算[19] 改聘情况 - 出现四种情况可改聘事务所[20] - 审计委员会发现问题或评估否定可提改聘建议[20] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并书面报告[20] - 审核改聘提案约见前后任事务所并发表意见[20] - 更换事务所在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] 其他要求 - 选聘相关文件资料保存至少10年[15] - 审计费用降20%以上公司应说明情况[17] - 改聘公告详细披露多项信息，含拟聘事务所近3年受罚情况[22]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会，下午2:30现场会议开始[1] - 会议股权登记日为2024年5月15日[2] - 现场会议召开地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2] - 网络投票代码为362396，投票简称为星网投票[13] 提案信息 - 提案11.00需2/3以上表决权通过，其他提案需1/2以上通过[6] - 需对《2023年度董事会工作报告》等多项提案表决[16] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月15日15:00 - 17:30，地点为A栋23层证券事务办公室[8] 其他信息 - 股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理[10] - 授权委托代理出席2023年年度股东大会，有效期至会议结束[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议通知4月12日发出，4月24日现场召开[3] - 会议由监事会主席召集主持，应到实到监事均为三人[3] 报告审议 - 会议3票赞成通过《2024年第一季度报告》[4] - 报告全文4月26日披露于指定报刊和巨潮资讯网[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十一次会议4月12日发通知，4月24日召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 报告与制度 - 《2024年第一季度报告》4月26日披露[3] - 《会计师事务所选聘管理制度》同日披露于巨潮资讯网[4] 股东大会 - 2023年年度股东大会5月20日14：30在福州召开[5] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》在指定媒体刊登[5]