利润分配 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润30%[4] - 利润分配可采用现金、股票、现金与股票结合形式[3] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[5] 政策规定 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[9] - 制定《未来三年股东分红回报规划》需经同样表决通过[9] - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[9] 生效条件 - 规划自股东大会审议通过生效，修订亦同[10]

外汇套期保值交易计划 - 拟开展外汇衍生品套期保值交易，规避汇率波动风险[1] - 12个月内最高合约价值不超4亿人民币（或等值外币）[2] - 交易保证金和权利金最高不超最高合约价值10%[2] 交易相关情况 - 涉及币种主要为美元、日元等外币[2] - 交易对手为有资质金融机构，无关联方[4] - 资金用自有资金，无募集和信贷资金[4] 风险与应对 - 业务存在市场、流动性等风险[6][7] - 遵守法规，按制度操作[8] - 加强研究，调整方案，审计部监督合规性[8]

业绩总结 - 2023年公司全年营业收入159.08亿元，同比增长1.06%[8] - 2023年公司营业利润4.49亿元，较上年减少40.81%[8] - 2023年公司利润总额4.59亿元，同比减少39.86%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比减少26.36%[8] 公司治理 - 2023年公司召开6次股东大会，审议通过全部议案[11] - 公司董事会设9名董事，其中3名独立董事，2023年召开15次董事会会议[11] - 2023年公司审计、薪酬与考核、战略、提名委员会分别召开7次、1次、6次、2次会议[12] - 公司监事会设3名监事，其中1名职工代表监事，2023年召开8次监事会会议[12] 投资者关系 - 2023年公司接待机构投资者调研4次，召开业绩说明会1次，接听投资者电话超200人次，解答提问195条，回复率100%[13] - 2022年度公司每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利5929.30万元（含税）[13] 员工与社会责任 - 2023年公司投入1407.59万元用于雇员职业发展能力培训课[17] - 公司员工工会入会率达100%[18] - 2023年公司环保支出243.74万元[22] - 2023年公司社会公益捐赠5.94万元[25] 公司策略 - 公司建立员工教育、培训体系并明确经费列支范围[17] - 公司建立“专业”和“管理”互通的员工职业发展路径[17] - 公司建立内部管控制度并与主要供应商签订廉政协议[20] - 公司成立客服部负责售后服务工作[20] - 公司制订环境与职业健康安全等方针并积极节能减排[21] - 公司将通讯与网络恢复建设工作确定为重点支持的公益领域[24]

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-14 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场 会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室 召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监 事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： （一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www ...

独立董事述职报告 （保红珊） 作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事 制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权 利， 按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行 了独立董事的职责。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司 （一）个人基本情况 保红珊女士，独立董事，硕士，副教授，中国注册会计师协会非执业会 员。毕业于上海财经大学会计系，现任福州大学经济与管理学院会计系副教 授。主要从事财务会计、税务会计、管理会计等方向研究。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-16 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）及各控股子公司在 保证正常生产经营的情况下，年末存在部分闲置自有资金。截止 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司货币资金余额 43.50 亿元。为提高资金使用效率，公司及 控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，进行投资 理财。 （二）投资额度 公司及控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行低风险的 银行短期理财产品投资。 截至公告日，理财产品累计投资净额 5,000 万元，占公司最近一期（2023 年） 经审计的总资产的 0.55%。 在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，期限内任一时点的投资金 额不超过人民币 10 亿元。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，运用 闲置自有资金购买银行等 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易总额预计不超113,005万元[2] - 截至披露日日常关联交易已发生金额538.00万元，上年发生金额6,878.64万元[4] - 2023年度日常关联交易实际发生金额7236.27万元，预计金额45790万元[6] 各关联交易项目情况 - 向关联人采购原材料等预计875万元，已发生14.12万元，上年390.39万元[3] - 接受关联方服务等预计790万元，已发生8.11万元，上年502.65万元[3][4] - 向关联人采购固定资产等预计180万元，已发生1.61万元，上年224.45万元[4] - 向关联人销售材料等预计6,240万元，已发生10.96万元，上年1,799.24万元[4] - 向关联人提供劳务等预计3,270万元，已发生343.85万元，上年2,560.38万元[4] - 向关联人提供房屋租赁等预计850万元，已发生78.32万元，上年704.82万元[4] - 租赁关联人房屋等预计800万元，已发生81.02万元，上年696.71万元[4] - 向关联人借款预计100,000万元，已发生0.00万元，上年0.00万元[4] 关联交易差异 - 向关联人采购原材料等实际与预计差异 -71.09%[5] - 接受关联方服务等实际与预计差异 -46.18%[5] - 向关联人采购固定资产实际与预计差异 -77.55%[5] - 向关联人销售产品等实际与预计差异 -89.01%[6] - 向关联人提供劳务等实际与预计差异 -19.88%[6] - 向关联人提供房屋租赁等实际与预计差异 -14.90%[6] - 租赁关联人房屋等实际与预计差异 -22.59%[6] - 向关联人借款实际与预计差异 -100.00%[6] 公司及关联方财务数据 - 2023年12月31日，睿云联资产总额2.2665333784亿元，净利润0.5786056812亿元[12] - 2023年12月31日，星网元智资产总额0.2402305403亿元，净利润 -0.0991773666亿元[12] - 2023年12月31日，腾云宝资产总额0.0816011469亿元，净利润 -0.0141308501亿元[12] - 2023年9月30日，信息集团资产总额979.6375251984亿元，净利润 -58.7103663794亿元[14] 其他要点 - 2023年6月起凯米网络不再是公司关联方[6] - 2023年度公司新增预计日常关联交易额度为2.063亿元，调整后预计4.579亿元[8] - 截止2023年12月31日，信息集团持有公司26.07%股权，是控股股东和实际控制人[10] - 星网元智董事长阮加勇系公司董事，睿云联董事长李怀宇系公司财务总监，相关交易构成关联交易[11] - 日常关联交易主要为购买材料、提供劳务、销售产品等[13] - 关联交易遵循公开、公平、价格公允合理原则[13] - 公司及子公司与关联方日常关联交易是正常生产经营所需[15] - 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[16] - 2024年度日常关联交易预计事项属日常经营行为，定价公允合理[16] - 关联董事阮加勇、强薇、洪潇祺需回避表决[16] - 备查文件包含第六届董事会第三十次会议决议和独立董事专门会议第一次会议审核意见[17]

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建星网锐捷通讯股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

业绩总结 - 2023年度合并归属股东净利润424,850,898.81元[1] - 2023年末可供分配利润2,895,328,171.39元[1] 利润分配 - 以589,896,629股为基数，每10股派现2.5元（含税）[2] - 预计派现147,474,157.25元（含税）[2] - 2023年视同分红总额预计187,452,002.32元，占净利润44.12%[2] 审议情况 - 董事会、监事会均同意利润分配预案，需股东大会批准[1][5]

业绩总结 - 2024年3月27日审计报告为标准无保留意见[3] - 2023年总计资金利息1715.31万元，往来累计67141.24万元，偿还35881.50万元，期末余额48274.00万元[15] 数据详情 - 福建省电子器材应收票据2023年初79.11万元，偿还79.11万元[12] - 长威信息应收票据2023年往来146.51万元，偿还146.51万元[12] - 长威信息应收账款2023年往来155.92万元，偿还155.92万元[12] - 四创科技应收账款2023年初6.08万元，往来446.12万元，偿还442.24万元，期末9.96万元[12] - 福建随行软件应收账款2023年初4.61万元，往来61.76万元，偿还62.30万元，期末4.07万元[12] - 福建省电子器材应收账款2023年初2487.88万元，往来1523.04万元，偿还3996.13万元，期末14.79万元[12] - 控股股东及其附属企业应收账款2023年初2881.50万元，往来2694.78万元，偿还5349.00万元，期末227.28万元[12] - 福建省海峡星云信息科技应收账款2023年往来1.21万元，偿还1.21万元[12] - 福建省电子信息应收账款2023年初2.40万元，往来154.55万元，偿还156.95万元[12] - 2023年子公司及附属企业期初33000万元，往来45547.43万元，利息1715.31万元，偿还61762.74万元，期末18500万元[14] - 2023年其他关联方及其附属企业往来31.79万元，偿还29.50万元，期末2.29万元[14] - 福建星网视易2023年往来（不含息）3200.67万元，利息20.30万元，偿还3220.97万元[14] - 福建升腾资讯2023年初12000万元，往来29283.16万元，偿还27087.86万元，期末15500万元[14] - 德明通讯2023年初21000万元，往来9005.80万元，偿还27383.73万元，期末3000万元[14] - 福建凯米网络2023年往来（不含息）2002.08万元，利息12.38万元，偿还2014.46万元[14]