2023年履职情况 - 董事会召开8次会议，独立董事出席8次[2] - 召开4次股东大会，独立董事出席全部会议[3] - 审计委员会召开5次会议，独立董事出席全部会议[3] - 独立董事现场工作十七天[5] - 按时披露4份定期报告[8] 意见发表 - 独立董事就多份议案发表意见[8][9][10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习和培训[13]

业绩总结 - 2023年度公司计提各类减值准备共计8459.24万元，占净利润绝对值比例55.26%[1] - 2023年度计提信用减值准备8066.23万元，占比52.69%[1] - 2023年度计提存货跌价准备67.01万元，占比0.44%[1] - 2023年度计提长期股权投资减值损失326.00万元，占比2.13%[1] - 本次计提减值准备减少公司2023年度净利润8459.24万元[5]

广东省广告集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的职责权限和工作机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广东省广告集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

外汇交易业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，目的为套期保值[1] - 合约期限12个月内，金额不超1.2亿美元[2] - 交易对手为有资格金融机构，品种为远（择）期结售汇、外汇掉期[2] 其他要点 - 资金来源为自有资金，可降低汇兑损益影响[2][3] - 成立工作小组负责交易事务，符合公司及股东利益[6][7]

2023年履职情况 - 董事会召开8次会议，独立董事全出席[3] - 股东大会召开4次，独立董事全出席[4] - 审计委员会会议召开5次，由独立董事组织[4] - 独立董事现场工作20天[6] - 独立董事多次就议案发表意见[10][11][12][14] - 按时披露4份定期报告[10] - 无独立聘请中介机构等特定情况[14] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习为公司提建议[15]

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0021 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

会议参与情况 - 出席会议股东及代表26人，代表股份335,478,661股，占股本19.2435%[4] - 现场投票3人，代表股份327,436,735股，占股本18.7822%[4] - 网络投票23人，代表股份8,041,926股，占股本0.4613%[4] 议案表决情况 - 《关于补选董事的议案》同意334,611,334股，占比99.7415%[5] - 中小投资者对该议案同意7,175,099股，反对818,427股，弃权48,900股[5] 选举结果 - 董事候选人廖浩当选第六届董事会董事[5] 会议合规情况 - 本次股东大会程序合规，决议合法有效[7]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-008 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四）15:00 网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2月 22日 9:15-15:00 中的任意时间。 二、会议审议事项 5、股权登记 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-006 2、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任总经 理的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编 号：2024-007）。 公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议 案。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持， 公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于补选董事 的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披 ...

公司于2024年2月5日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补 选董事的议案》，同意提名廖浩先生（简历见附件）为公司董事候选人，任期 自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-007 广东省广告集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞职事项 广东省广告集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、总经理袁志先生递交的书面辞职报告。袁志先生因个人原因申请辞去公 司董事、总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。袁志先生辞去董 事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 截至本公告披露日，袁志先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司 ...