会议信息 - 2024年第四次临时股东会现场会议时间为12月11日15:00[2] - 股权登记日为2024年12月5日[3] - 登记时间为2024年12月6日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室，联系地址在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座[8][9] - 联系传真为020 - 87614601，会议咨询联系电话为020 - 87617378[9][11] - 网络投票代码为362400，投票简称为省广投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 15:00[20] 议案信息 - 会议审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等多项议案[5][6] - 《关于修订<公司章程>》等议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[7] - 2025年预计与多家公司发生关联交易，包括广东省广新控股集团有限公司等[15] - 2025年度有担保额度预计议案[15] - 有开展应收账款保理业务的议案[15] - 有续聘会计师事务所的议案[15] - 有修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项规则的议案[15] 其他信息 - 出席现场会议的股东或代理人需于会议召开半小时前到达并携带相关原件[11] - 网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体流程详见附件2[10] - 备查文件包括公司第六届董事会第十五次会议决议和第六届监事会第十一次会议决议[12]

规则修订 - 拟修订《董事会议事规则》[2] - 董事会对外投资额3000万元以上且在公司最近一期经审计净资产20％额度内的单个境内主业投资项目由董事会审议批准[2] - 十二个月内更换和改选董事人数最多为董事会总人数三分之一，主动辞职补选除外[2] - 删除独立董事对重大关联交易等重大事项发表独立意见规定[3] - 调整董事会秘书职责为负责公司信息披露事务等[4] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年，不得担任董事[3] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年，不得担任董事[3] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不得担任董事[3] 董事会会议 - 会议由董事长主持，不能主持时由过半数董事推举1名董事主持[7] - 需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[7] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[7] 决策流程 - 投资决策由总经理拟订方案，战略与风险管理委员会评估审议，董事会制定方案并形成决议，中长期规划和年度投资计划需提请股东会审议[6] - 财务预决算等方案由总经理拟订，审计委员会审议，董事会制订方案，提请股东大会通过后实施，规定权限内董事会可自行决定[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、保密、保管资料、培训等多项职责[5] - 公司应为其履行职责提供便利，董监高等应支持配合[6] - 有关部门应向其提供信息披露所需资料，重大决定前征询意见[5] - 未公开重大信息泄露时及时向交易所报告并公告[5] - 关注公司传闻并督促有关主体回复交易所问询[5]

外汇交易业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务套期保值[1] - 合约期限12个月内，金额不超1.2亿美元[2] - 交易对手为有资格金融机构，品种为远（择）期结售汇、外汇掉期[2] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[2] - 交易存在市场、流动性等风险[5] 业务保障 - 成立工作小组负责交易事务[6] - 开展业务具必要性和可行性[7][8]

股份转让与股东权益 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等，公司15日内书面答复[3] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议60日内可请求撤销[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司权益受损请求诉讼[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[5] 股东会与董事会 - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[5] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事任期每届3年，董事会十二个月内更换和改选董事人数最多为总人数的三分之一[7] - 董事会审议批准3000万元以上且在公司最近一期经审计净资产的20％额度以内的单个境内主业投资项目[7][8] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[8] - 董事会会议应有过半数董事出席可举行，决议须经全体董事过半数通过[8] - 董事会有关联关系董事不得对决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[8] 人员聘任与选举 - 公司设总经理1名，由董事会全体董事过半数同意聘任或解聘[8] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[8] 公积金与利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] - 公司审议利润分配预案，须经全体董事过半数表决通过[10] - 调整分红政策和股东回报规划，由股东会以特别决议审议决定[10] - 公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[10] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减少注册资本，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[11] - 债权人接到通知30日内，未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[11] 监事会与清算 - 监事会决议应当经半数以上监事通过[9] - 公司有特定情形存续，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[12] - 债权人自接到通知书起30日内，未接到的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[12] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算[12]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明为2024年度审计机构，待股东会审议[2] 安永华明数据 - 2023年末合伙人245人、注会近1800人、签过证券审计报告注会近500人[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[3] - 2023年A股年报审计客户137家，收费9.05亿元，同行业客户4家[3] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[4] - 近三年受监管措施2次[5] 人员情况 - 签字项目合伙人近三年签或复核3家[5] - 签字注会近三年签或复核6家[6] - 质控复核人近三年签或复核8家[6] 审计费用 - 2024年审计费231万，年报213万，内控18万[9]

担保额度 - 2025年度担保额度预计合计不超30亿元，对资产负债率超70%的控股子公司担保额度不超19亿元[3] - 各子公司2025年有不同担保额度及占净资产比例[6][7] - 担保额度预计事项已通过董事会审议，尚需股东会审议[3] 业绩数据 - 2023 - 2024年部分子公司有不同营业收入和净利润数据[11][13][14] 其他情况 - 截至目前公司及控股子公司对外担保余额为128154.97万元，占净资产26.29%[17] - 公司不存在逾期担保等问题[17] - 省广合众曾向奕帆提供6000万元广告营销，占比100%[10]

投资决策权限 - 总经理办公会可决定低于3000万元单个境内主业投资项目[5] - 董事会可决定3000万元以上且在近一期经审计净资产20％额度内单个境内主业投资项目[6] - 董事会可决定交易金额在近一期经审计净资产20％额度内对外投资[7] - 超权限投资由股东会决定[7] 投资流程 - 主业和非主业投资建议由董事、高管等书面提出[9][11] - 投资管理部初步分析，可行则编写立项申请上报总经理办公会[9][12] - 总经理办公会审查，可行则决定是否聘请第三方并编写可研报告[9][12] - 审议通过后投资管理部负责实施[14] 监督评价 - 审计部对投资项目后评价并形成报告[14] - 监事会、独立董事、审计部对投资行为监督检查[14][15]

外汇交易业务 - 公司2024年11月22日同意开展不超1.2亿美元额度外汇衍生品交易业务[1] - 合约期限自董事会审议通过日起12个月内[3] - 交易对手为有资格金融机构，品种为远（择）期结售汇、外汇掉期产品[3] - 资金来源为自有资金[4] 风险管理 - 市场风险为合约汇率与实际汇率差异产生损益[5] - 成立工作小组负责交易事务，审慎审查条款防范法律风险[6] 业务目的与审批 - 开展业务为规避外汇风险、降低财务费用[7] - 监事会同意本次业务事项[10]

交流会信息 - 公司参加广新集团2024年投资者集体交流会[1] - 时间为2024年12月12日14:30 - 18:00[1] - 方式为现场和视频直播[1] - 地点为全景路演（https://rs.p5w.net/）[1] 参会人员 - 董事长杨远征、总经理廖浩、董事会秘书吕亚飞[1] 投资者参与 - 2024年12月11日17:00前可发问题至db@gimc.cn[2] - 2024年12月12日14:30 - 18:00可在线观看直播[2] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室[3] - 联系电话为020 - 87617378[3] - 电子邮箱为db@gimc.cn[3]

文章核心观点 - 省广集团受邀参加2024咪咕生态大会并签订战略合作协议双方将在多方面合作推动中国轻体运动生态发展等 [1][2] 省广集团相关 - 11月19日受邀参加2024咪咕生态大会 [1] - 与咪咕公司举行战略合作协议签订仪式 [2] 合作相关 - 双方将在深耕业务合作关系探索升级营销模式提升价值认同等方面合作 [2] - 发挥各自内容技术及资源优势吸纳更多行业推动者加入 [2] - 共同推动中国轻体运动生态全面发展共建生态推动中国轻体运动市场多元成长与国际影响力提升 [2]