证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-039 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记日：2023 年 9 月 6 日 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日（星 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-038 广东省广告集团股份有限公司 关于投资改造深圳华强北项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于投资 改造深圳华强北项目的议案》，同意公司全资孙公司深圳创元资产管理有限公司 将向广东省东方进出口有限公司租赁的位于深圳市福田区上步工业区鹏基上步 工业厂房 104 栋物业（以下简称："华强北项目"）改造建设为文化创意产业园。 该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、华强北项目改造的总体规划 华强北项目整体定位为文化创意产业园，通过布局广告营销、数字创意、文 创孵化等业态，创造和优化广告创意产业发展环境、聚焦产业上下游、孵化优质 创新项目，形成广告创意产业集聚效应。 二、华强北项目改造方案 该项目改造建筑面积约 8,978.8 平方 ...

《总经理工作细则》修订案 根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》相应条款 进行修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 总经理决策以下事项，应召开总经理办 | | --- | --- | --- | | | | 公会： （七）决定聘用、解聘公司及控股子公 | | 第二十九条新 | | 司的专项审计机构； | | 增（七）、（八）、 | - | | | （九） | | （八）决定公司劳资纠纷、裁员等重大 | | | | 员工事件的解决方案； | | | | （九）决定控股子公司涉及薪酬与福利 | | | | 的相关制度、实施方案； | | | 总经理办公会决定公司对外投资、资产 | 总经理办公会决定事项权限如下： | | | 处置、融资、授信事项以及融资、授信 | （一）决定公司低于 5000 万元的融资、 | | | 所涉及的资产抵押、质押事项的权限不 | 授信、用信额度以及融资、授信、用信 | | | 超过 5000 万元（不含 5000 万元）。5000 | 所涉及的资产抵押、质押事项。 | | | 万元以上的，总经理办公会应提请公司 | （二）决定公司对外投资总额低于300 ...

第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件 以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召集、召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百〇一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 广东省广告集团股份有限公司 股东大会议事规则 $${\Xi}={\mathrm{O}}{\Xi}{\Xi}\#/\backslash{\Xi}$$ 第一章 总 ...

广东省广告集团股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见及独立意见 的担保外，公司不存在其他对外担保事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场， 现就公司第六届董事会第四次会议审议的议案发表如下事前认可意见及独立意 见： 一、独立董事关于相关事项的事前认可意见 （一）关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 针对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于增加 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次增加日常关联交易 预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照 市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利 益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公 司第六届董事会第四次会议审议。 （二）关于全资孙公司向关联方租赁物业的事前认可意见 经审核，我们认为：本次向关联方租赁物业遵循了公平、公正的原则，价 格公 ...

广东省广告集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年八月 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称 《指导意见》）等有关法律法规和规范性文件以及《广东省广告集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则中所称董事、董事会，是指本公司的董事、董事会。 第二章 董事会的职权 第三条 公司依法设立董事会。按照《公司章程》规定权限，负责经营和管 理公司的法人财产，对股东大会负责。在股东大会闭会期间，对外代表公司行使 相关权利。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公 ...

广东省广告集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二三年八月 第一章 总 则 第五条 公司住所：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座， 邮政编码：510220。 第六条 公司注册资本为人民币 1,743,337,128 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护广东省广告集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 公司由广东省广告有限公司整体变更设立。 公司在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91440000190333809T。 第三条 公司于2010年4月2日经中国证监会以[2010]405文核准，首次向社 会公开发行人民币普通股2060万股，公司股票于2010年5月6日在深圳证券交易所 挂牌上市。 第四条 公司注册名称：广东省广 ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 新增第十二条 | - | 根据《党章》《中国共产党国有企业基 | | | | 层组织工作条例（试行）》的规定，公 | | | | 司设立中国共产党的组织，开展党的活 | | | | 动，建立党的工作机构，配齐配强党务 | | | | 工作人员，党组织机构设置、人员编制 | | | | 纳入公司管理机构和编制，党组织工作 | | | | 经费纳入公司预算，从公司管理费列 | | | | 支。 | | | 经依法登记，公司的经营范围：设计、 | 经依法登记，公司的经营范围：一般项 | | | 制作、发布、代理国内外各类广告，广 | 目：广告设计、代理；广告制作；广告 | | | 告咨询；承办展览业务；服装设计，代 | 发布；平面设计；会议及展览服务；市 | | | 办印刷，摄影服务，电子商务，技术开 | 场营销策划；企业管理咨询；电影摄制 | | | 发、技术转让、技术服务，影视策划（以 | 服务；互联网销售(除销售需要许可的 | | | 上经营范围以公司登记机关核定为 | 商品)；技术服务、技术开发、技术咨 | | | 准）。 | ...

财务表现 - 2023年第一季度，广东省广告集团营业收入为27.98亿元，同比增长2.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.60亿元，略有增长，增幅为0.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.07亿元，同比减少21.08%[4] - 公司财务费用同比增长5635.64%，主要原因是部分媒体采用票据结算和增加短期借款[7] - 广东省广告集团2023年第一季度营业总收入为279.87亿元，较上期增长2.3%[14] - 营业总成本为275.18亿元，其中销售费用为12.63亿元，管理费用为5.73亿元[14] - 2023年第一季度，广东省广告集团净利润为4153.06万元，与上一季度基本持平[15] - 经营活动现金流入小计为339.42亿元，现金流出小计为400.09亿元，经营活动现金流量净额为-60.68亿元[16] - 投资活动现金流入小计为10.15亿元，现金流出小计为10.24亿元，投资活动现金流量净额为-0.83亿元[16] - 筹资活动现金流入小计为48.52亿元，现金流出小计为41.14亿元，筹资活动现金流量净额为7.38亿元[17] 股东情况 - 广东省广新控股集团有限公司持有公司18.78%的股份，为最大股东[8] - 万国鹏持有公司股票1281.04万股，潘祖俊持有公司股票494.12万股[10] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[9] - 万国鹏和潘祖俊通过信用交易担保证券账户持有公司股票[10] 资产状况 - 广东省广告集团2023年第一季度流动资产合计为607.82亿元，较年初下降7.2%[12] - 应收账款为378.13亿元，占流动资产的比重最大[12] - 非流动资产合计为272.73亿元，占总资产的比重为31%[12]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 | | | | 序号 | 问题内容 | 回答内容 | | --- | --- | --- | | | 杨董事长，您好！请问省广集 | | | | 团虽然 AI 早已应用于数字营 | | | | 销领域，但创意设计、文案撰 | 公司与百度保持良好的日常业务合 | | 1 | 写等创意型岗位将来是否会考 | 作，也是百度文心一言首批生态合作 | | | 虑 AI 参与创意设计工作减少 | 伙伴。 | | | 人工成本?公司与百度的合作 | | | | 进展如何？谢谢答复！ | | | 2 | 请问贵公司业绩怎么样 | 请详见公司 2022 年年度报告。 | | 3 | 省广集团在广交会有业务吗？ | 公司未参加广交会。 | | 4 | 什么时候分红？ | 请留意公司公告。 | | 5 | 一季度营收怎样？ | 请留意公司即将披露的 2023 年第一季 | | | | 度报告。 | | | 尊敬的集团公司领导你们好! 首先代表全体股东向董事会在 | | | | 过去一年中辛苦付出所取得成 | | | 6 | | 感谢关注，公司暂未涉足相关领域。 | | | 绩表示感谢!公 ...