业绩数据 - 截至2022年12月31日，安永华明经审计收入总额59.06亿元[2] - 2022年度安永华明上市公司审计客户137家，审计收费8.96亿元[2] 人员情况 - 截至2022年12月31日，安永华明合伙人229人、注册会计师1818人[2] 审计相关 - 2023年聘任安永华明为审计机构，前任是中审众环[3] - 安永华明对2023年度财报及内控有效性审计，出具无保留意见[4]

广东省广告集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东省广告集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳 林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月廿八日 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-018 广东省广告集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 8 日 （星期一）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报 告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨远征先生、总经理廖浩 先生、独立董事梁丹妮女士、董事会秘书吕亚飞先生、财务总监周旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告网上说明会 上，对投 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （段淳林） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 段淳林，1964 年 7 月出生。华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导 师、首任博士后科研工作站站长、广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室 主任、广东省大数据与计算机广告工程技术中心主任，兼任广东广州日报传媒股 份有限公司独立董事、广东电声市场营销股份有限公司独立董事。2022 年 4 月 至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况 ...

薪酬方案 - 2024年3月26日会议审议2024年度董监高薪酬方案并提交2023年年度股东大会审议[1] - 适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[1] - 自股东大会通过生效至新方案通过失效[1] 薪酬标准 - 独立董事薪酬15万元/年（税前）[2] - 任职非独立董事、监事按职务领薪，未任职不领薪[2][3] - 高级管理人员按职务领薪[3] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一预扣预缴[4]

业绩总结 - 2023年广博公司销售实际关联交易金额43843.55万元，预计70000万元[4] - 2023年广代博公司销售实际关联交易金额30724.42万元，预计50000万元[4] - 2023年省广博报堂整合营销有限公司营收81677.58万元，净利润1684.58万元[9] - 2023年广东省广代博广告营销有限公司营收69145.84万元，净利润697.46万元[9][10] - 2023年深圳市东信时代信息技术有限公司营收931281.05万元，净利润7005.16万元[16] - 2023年珠海市省广众烁数字营销有限公司营收23583.15万元，净利润354.66万元[14][15] - 2023年珠海博纳思品牌管理咨询有限公司营收18378.92万元，净利润865.47万元[14] - 2023年省广聚合（北京）数字技术有限公司营收6315.35万元，净利润 - 112.57万元[12] - 2023年省广翰威（上海）广告有限公司营收8329.16万元，净利润861.35万元[17] - 2023年某未明确名称公司营收1725.69万元，净利润 - 328.70万元[11] - 2023年珠海市省广盛世体验营销有限公司营收368.66万元，净利润 - 99.19万元[12] - 2023年广东省广新控股集团有限公司营收15217988.96万元，净利润234666万元[19] - 2023年广东砹脉数字营销有限公司营收87505.67万元，净利润76.40万元[21] - 2023年广东省东方进出口有限公司营收1729.88万元，净利润679.32万元[23] - 2023年某未提及名称公司营收3856.75万元，净利润72.32万元[19] 未来展望 - 2024年向关联人销售预计发生金额合计149500万元[6] - 2024年接受关联人采购预计发生金额合计51500万元[6] - 公司预计2024年承接关联公司业务，可在关联交易预计总额内内部调剂使用[7] 其他新策略 - 2024年度日常关联交易预计已通过第六届董事会第九次会议审议，尚需提交股东大会审议[3][4] - 关联董事因兼任关联方职务需对相关议案回避表决[3] - 公司与关联方交易遵循公开、公平、公正原则，按《公司章程》履行审批程序，定价公允[25] - 公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按业务进展统一签订[26] - 独立董事认为2023年度关联交易符合公司发展需要，定价遵循市场原则，未损害公司及中小股东利益[28] - 2024年预计关联交易属正常经营业务，定价公允，可带来收益，不损害股东利益[29] 企业数据 - 省广博报堂整合营销有限公司注册资本5000万元[9] - 广东省广代博广告营销有限公司注册资本700万元[9][10] - 深圳市东信时代信息技术有限公司注册资本10000万元[16] - 广东省广影业股份有限公司注册资本5000万元[18] - 省广翰威（上海）广告有限公司注册资本3000万元[15] - 截至2023年12月31日，深圳市东信时代信息技术有限公司总资产227867.63万元，净资产93996.90万元[16] - 截至2023年12月31日，珠海市省广众烁数字营销有限公司总资产10485.41万元，净资产7838.06万元[14][15] - 截至2023年12月31日，珠海博纳思品牌管理咨询有限公司总资产8550.43万元，净资产2785.09万元[14] - 截至2023年12月31日，省广聚合（北京）数字技术有限公司总资产3033.21万元，净资产580.32万元[12] - 截至2023年12月31日，省广翰威（上海）广告有限公司总资产13246.33万元，净资产3913.43万元[17] - 截至2023年12月31日，某公司（未明确名称）总资产2152.34万元，净资产2018.54万元[11] - 截至2023年12月31日，珠海市省广盛世体验营销有限公司总资产553.31万元，净资产412.77万元[12] - 截至2023年12月31日，广东省广新控股集团有限公司总资产为10686319.78万元，净资产为4129279.79万元[19] - 截至2023年12月31日，广东砹脉数字营销有限公司总资产为28106.63万元，净资产为1078.31万元[21] - 截至2023年12月31日，广东省东方进出口有限公司总资产为43687.60万元，净资产为27393.84万元[23] - 截至2023年12月31日，某公司（未提及名称）总资产为6545.99万元，净资产为1779.93万元[19] 市场扩张和并购 - 公司与广博公司、广代博公司分别占有两家合营企业50%股权[23]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-019 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 4 月 15 ...

审计情况 - 安永华明于2024年3月26日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 非经营性资金占用 - 公司2023年度非经营性资金占用各项金额均为0[6] 关联方往来 - 控股股东企业2023年往来累计发生及年末余额均为212万元[8] - 各控股子公司2023年有相应往来、偿还及年末余额数据[8] - 2023年公司与控股子公司期初余额26956.39万元[10] - 2023年公司与控股子公司累计往来103600.06万元[10] - 2023年公司与控股子公司往来利息878.44万元[10] - 2023年公司与控股子公司偿还97565.92万元[10] - 2023年末公司与控股子公司余额32990.53万元[10] - 2023年公司与其他关联方期初余额441.22万元[10] - 2023年公司与其他关联方累计往来1038.40万元[10] - 2023年公司与其他关联方偿还765.65万元[10] - 2023年末公司与其他关联方余额713.97万元[10] - 2023年公司合计期初余额27397.61万元[10] - 2023年公司合计累计往来104850.46万元[10] - 2023年公司合计偿还98331.57万元[10] - 2023年末公司合计余额33916.50万元[10]

业绩总结 - 公司2023年度归母净利润153,092,559.77元[1] - 母公司2023年度净利润64,737,412.43元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金6,473,741.24元[1] - 拟10股派0.27元（含税），共47,070,102.46元[2] - 现金分红占2023年归母净利润30.73%[2]

财务内控相关 - 审计广东省广告集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]