证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-048 天虹数科商业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，将于2023 年10月31日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2023年10月31日（星期二）14:30。 网络投票日期、时间：2023年10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年10月31日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月 31日9 ...

因此，我们同意该关联担保事项，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事:梁广才、傅曦林、曾泉 二〇二三年十月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《天虹数科商业股 份有限公司（以下简称"公司"）章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，基于独立判断，对公司第 六届董事会第十七次会议所审议的《关于公司变更反担保对象暨关联交易的议 案》，发表意见如下： 1.本次关联担保事项是对已经股东大会批准实施的对外担保事项进行反担 保对象的主体变更，不影响反担保的实质内容，不会对公司本期和未来的财务状 况和经营成果造成重大影响，亦不损害公司和广大中小股东的合法权益。 2.本次关联担保事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》关于关联担保的相关要求。 天虹数科商业股份有限公司 独立董事关于关联担保事项发表的独立意见 1 ...

| 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 董事会秘书与董事会办事机构 36 | | 第七章 经理层 38 | | 第八章 监事会 40 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 41 | | 第九章 党委 43 | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 45 | | 第十一章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 利润分配 46 | | 第三节 内部审计 48 | | 第四节 会计师事务所的聘任 49 | | 第五节 ...

因此，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 独立董事:梁广才、傅曦林、曾泉 二〇二三年十月十日 1 天虹数科商业股份有限公司 独立董事关于关联担保事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《天虹数科商业 股份有限公司（以下简称"公司"）章程》、《公司独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟在第六届董事会第十七次会议审议的 《关于公司变更反担保对象暨关联交易的议案》进行了事前审核，认真审阅了前 述事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见： 1.招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划（以下简称"二期专项计划"） 已于 2020 年 11 月 13 日成功发行。公司为二期专项计划的优先级资产支持证券 承担流动性支持和差额支付义务，公司控股股东的母公司中国航空技术国际控股 有限公司（以下简称"中航国际"）对公司的前述义务提供履约保证，公司就该 履约保证为中航国际提供反担保。现中航国际计划将上述履约保证项下的权利及 义务转让给公司控股股东中航国际实业控股有 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-045 天虹数科商业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划期限届满的公告 持股 5%以上股东五龙贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月18日披露《关 于持股5%以上股东减持股份的预披露公告（2023-015）》，五龙贸易有限公司（以 下简称"五龙公司"）持有公司191,908,453股（占公司总股本比例16.42%）， 计划自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易等方 式减持公司不超过46,753,910股股份（占公司总股本比例4%）。 公司于近日收到五龙公司出具的《关于减持天虹数科商业股份有限公司股份 计划期限届满的告知函》，截至2023年10月10日，上述减持计划期限已届满。现 将五龙公司上述减持股份计划实施情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间或价 | 减持股数 | 减持 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-044 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 经与业主方友好协商及内部审慎评估，同意公司调整揭阳天虹购物中心项目 的合作条件，将变更项目租赁合同并改变合作模式，同时授权管理层签署项目合 作条件调整相关的合同和协议。 项目租赁合同变更后，揭阳天虹购物中心的租赁期限由至 2035 年 5 月 19 日缩短至 2026 年 1 月 19 日，租赁面积减少至约 5.68 万平方米。此外，该变更 后的租赁合同到期后，公司以租赁和特许经营的方式继续与业主方合作。 本次事项涉及租赁合同变更和项目提前解约，将产生直接损失约4,012万元， 包含资产损失、商户和业主赔偿、员工补偿等；同时根据新租赁准则，还将确认 使用权资产处置收益约3,045万元，合计预计影响公司利润总额减少约967万元 （最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 1 三、备查文件 1.公司第六届董 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-043 天虹数科商业股份有限公司 关于租赁项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概况 2018 年 3 月 16 日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）下 属全资子公司苏州天虹商场有限公司与吴江财智置业发展有限公司（以下简称 "业主方"）签署《苏州吴江财智商业中心项目房屋租赁合同》，租赁江苏省 苏州市吴江区中山南路 1818 号吴江财智商业中心 C 区地下一层至五层，用于 开设购物中心。该项目租赁面积约 6.3 万平方米，租赁期限 20 年。 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《租赁项目公告（2018-019）》。 2022 年 10 月，吴江天虹购物中心已开业。现经公司与业主方友好协商，拟 自 2023 年 7 月 1 日起调整该项目计租方式，由原"固定租金及相关费用"调整 为"固定租金及相关费用+提成租金"并签署补充协议。调整计租方式后，预计 剩余租 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-042 天虹数科商业股份有限公司 关于第二期市场化股票增持计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）2019年1月15日的第四届董 事会第四十次会议以及2019年1月31日的2019年第一次临时股东大会审议通过 《公司第二期市场化股票增持计划（草案）及其摘要的议案》等事项。 鉴于公司第二期市场化股票增持计划（以下简称"二期增持计划"）存续期 将于2024年3月7日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，现将公司二期增持计划存续期届满前的相关情况公告 如下： 一、二期增持计划的基本情况 1.2019 年 4 月 30 日，公司二期增持计划完成股票购买，共通过二级市场累 计购买公司股票 6,864,322 股，占公司总股本的 0.57%。 2.公司二期增持计划的存续期为 60 个月，自股东大会审议通过本增持计划 ...

二、董事会会议审议情况 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十五次会 议于2023年9月5日以通讯形式召开，会议通知已于2023年8月31日以书面及电子 邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到8 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规 定。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-041 天虹数科商业股份有限公司 会议审议通过《关于公司关闭成都高新天虹商场的议案》 同意公司关闭成都高新天虹商场并授权公司管理层处理闭店具体事宜及采 取相应的风险应对措施。 近年来，该门店受市场环境影响及各种客观原因，经营状况未达预期，为优 化门店结构，提高公司渠道质量，公司将于2023年10月21日起关闭该线下门店， 并将解除相应租赁合同。该事项将产生一次性损失约2,137万元，包含商户赔偿、 员工补偿、资产损失及其他相关费用；同时根据租赁合同和新租赁准则，还将确 ...

消费与业绩表现 - 上半年可比店客流同比增速超20%，已超2019年水平，但消费力恢复缓慢，二季度收入不如一季度 [1] - 上半年购百可比店利润总额向好，一是线下消费场景修复，客流回升；二是购百运营基础好，转型升级效果体现 [1] - 上半年超市利润总额下降，因运杂费和二季度水电费上升；毛利率整体平稳，原材料及物流费用上涨，客单量升但客单价降 [2] - 上半年战略大单品聚焦生鲜等品类，销售同比增长2%，销售占比约20% [2] 合作与营销 - 与抖音合作在拓客和销售上拉动增长，上半年抖音曝光量7.06亿、同比增长117%，GMV2.3亿元、同比增长949%；TOC购物卡销售同比增长139% [2] - 今年营销费用总额增加但费用率下降，上半年成立营销中心统筹全国营销 [2] 费用与成本控制 - 持续进行费用控制，今年主抓精益运营和变革创新，人工成本有效控制，房屋租赁费及门店运营费用改善 [2] 开店计划 - 上半年新开中山悦来购物中心，总建筑面积约7万㎡，开业当天客流7.5万人次，品牌招商率100%，体验业态占比近70% [3] - 下半年计划新开两家购物中心，未来开店策略谨慎，视经济恢复情况动态调整 [3] 新业态与新业务 - 若与门店定位和目标客群匹配，不排斥与零食折扣店等优质供应商和商户合作 [3] - 筛选符合条件自有物业开展公募Reits，正按规定有序推进，成功发行后回流资金用于新店建设等，促进轻资产运营转型 [3]