会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议2月24日通讯表决召开[1] - 应到3名监事实到3名[1] 激励计划 - 会议通过确定2023年限制性股票激励计划预留授予对象议案[1] - 监事会认为激励对象符合条件，同意名单[2][4] - 激励计划预留授予条件已成就，程序合规[3]

激励计划核查 - 监事会核查2023年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象名单[1] - 预留授予激励对象主体资格合法有效，满足获授条件[1] - 监事会同意本激励计划预留授予的激励对象名单[3] 授予条件情况 - 激励计划规定的限制性股票预留授予条件已成就[2] - 确定预留授予对象相关事项符合要求，双方未发生禁止情形[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年2月24日通讯表决召开，7名董事全参会[1] 激励计划 - 确定2023年限制性股票激励计划预留授予对象98名[2] - 预计授予限制性股票282万股，授予价3.16元/股[3] 报告披露 - 2024年年度报告预计2025年3月22日披露[3] 制度制定 - 董事会通过制定《舆情管理制度》的议案[4] 备查文件 - 包括第六届董事会第十七次会议等决议[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利8000万元–12000万元，上年同期亏损21240.06万元，同比增长138%-156%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元–2200万元，上年同期亏损21987.62万元，同比增长107%-110%[6] - 基本每股收益盈利0.20元/股–0.30元/股，上年同期亏损0.53元/股[6] 业绩增长原因 - 公司加快汽车结构件业务发展，提速新能源和医疗健康业务，营收增长带动利润增长[7] 特殊事项收益 - 子公司重庆毅翔科技进入破产清算，前期超额亏损本期转回确认投资收益2807.47万元[7] 股权转让事项 - 芜湖汇展未完成业绩承诺，剩余2400万股权转让款不予支付[7] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，与最终审计结果可能有偏差[8] - 具体数据以2024年年度报告为准[8]

市场扩张和并购 - 2024年5 - 6月公司通过公开挂牌转让启上科技99%股权议案[2] - 三次挂牌转让未征集到受让方，转让底价从初始调至13,839.24万元[3][4][5] - 公司决定申请第四次挂牌，受让方、价格和时间不确定[5]

增资情况 - 公司拟8000万元对芜湖毅昌增资，注册资本从18000万增至26000万[2] - 广州毅昌增资后出资金额25950万元，占比99.8077%[5] - 安徽毅昌增资前后出资金额50万元，增资后占比0.1923%[5] 财务数据 - 2024年9月30日芜湖毅昌净资产229229758.66元[8] - 2024年1 - 9月芜湖毅昌净利润45508268.05元[8] 业务情况 - 芜湖毅昌开展汽车内外饰件业务，订单充足经营稳健[6] 未来展望 - 增资助芜湖毅昌优化资源配置，符合公司战略[7] - 增资风险可控，但经营成果有不确定性[7]

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-074 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议通知于2024年12月10日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年12月13日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-075）。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十 六次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-073 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人青岛恒佳精密科技有限公司最近一期经审计资产负债 率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 ...

回购股份情况 - 注销回购股份5,524,000股，占注销前总股本1.33%[2][6] - 累计回购股份占当时总股本1.38%[4] - 回购均价5.52元/股，成交总金额30,499,477元[4] 股本变动情况 - 总股本由414,364,000股变更为408,840,000股[2][6][7] - 有限售条件流通股占比从3.39%变为3.44%[7] - 无限售条件流通股注销后为394,787,744股，占比96.56%[8] 股东持股变动 - 控股股东注销后持股比例增至25.49%[9] 其他事项 - 回购股份注销于2024年11月29日完成[2][6] - 公司将办理工商变更和备案登记[10] - 回购价格上限调整为不超过7元/股[3]

文章核心观点 - 毅昌科技因未按规定披露关联交易相关审计报告而收到监管函，强调了上市公司信息披露的合规性和重要性 [1][2] 公司行为 - 毅昌科技计划收购高金富恒持有的合肥江淮毅昌40%的股权，交易金额预计不高于3989万元，占公司最近一期经审计净资产的8.44% [1] - 毅昌科技未依规披露合肥江淮毅昌的审计报告，违反了深交所《股票上市规则》第6.3.7条第一款的规定 [1] - 毅昌科技是一家2010年上市的老牌企业，其董事会秘书自2001年加入公司，拥有丰富的资本运作、公司治理与财务管理经验 [2] 监管要求 - 深交所《股票上市规则》第6.3.7条第一款规定，上市公司与关联人发生的成交金额超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应当及时披露并提交股东大会审议，同时应当披露符合规则第6.1.6条要求的审计报告或者评估报告 [1] - 第6.1.6条进一步明确，交易标的为公司股权的，若需提交股东大会审议，应当披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告 [1] 信息披露建议 - 上市公司应准确判断强制性信息披露内容，并严格按照相关法规要求进行披露 [2] - 对于自愿性信息披露内容，上市公司应保持前后一致的标准，并且做到有始有终 [2] - 上市公司应加强内部培训和学习，特别是要加强公司内部信息披露工作人员的培训工作，避免因信息更新不及时等原因导致不必要的违规行为 [3]