会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于11月18日下午2:30召开[4] - 网络投票时间为11月18日[4] - 公告时间为2025年11月19日[34] 股东投票 - 通过现场和网络投票的股东117人，代表股份119,820,053股，占比29.1327%[7] 议案表决 - 《关于控股子公司对外转让资产的议案》同意股数占比99.7160%[9] - 《关于修订<决策权限制度>的议案》同意股数占比99.7030%[12] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意股数占比99.6834%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意股数占比99.6719%[18] - 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》同意股数占比99.6749%[21]

公司专利与技术创新 - 芜湖毅昌科技有限公司取得一项名为"一种汽车轻量化全塑尾门加工系统的喷漆设备"的专利，授权公告号为CN119056618B，专利申请日期为2024年08月 [1] - 公司专利信息总数达到155条 [1] 公司基本情况 - 芜湖毅昌科技有限公司成立于2011年，位于芜湖市，是一家以从事其他制造业为主的企业 [1] - 企业注册资本为26000万人民币 [1] - 公司共对外投资了2家企业，参与招投标项目11次，拥有行政许可17个 [1]

文章核心观点 - 公司董事会及股东大会已批准2025年度总额不超过人民币17亿元的对外担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开之日止 [2] - 公司为两家全资子公司安徽毅昌科技和青岛恒佳精密科技的银行授信业务提供了担保，担保金额分别为3,600万元和1,200万元 [3][8] - 截至公告日，公司对子公司提供的担保余额为人民币42,837万元，占公司2024年经审计净资产的78% [13] 2025年度担保额度概述 - 公司2025年度对外担保总额度不超过人民币17亿元，其中为资产负债率低于70%的公司提供10.5亿元额度，为资产负债率高于70%的公司提供6.5亿元额度 [2] - 担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的总额度 [2] - 担保情形包括公司为子公司担保、子公司为公司担保及子公司之间相互担保 [2] 对安徽毅昌科技有限公司担保详情 - 公司为子公司安徽毅昌科技向中国信托商业银行广州分行的3,000万元授信提供3,600万元担保 [3] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起二年 [6] - 安徽毅昌科技为公司全资子公司，注册资本为16,307万元人民币 [3][5] 对青岛恒佳精密科技有限公司担保详情 - 公司为子公司青岛恒佳精密科技向兴业银行青岛分行的1,000万元授信提供1,200万元担保 [8] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为每笔融资债务履行期限届满之日起三年 [11] - 青岛恒佳精密科技为公司全资子公司，注册资本为15,138.446731万元人民币 [9][10] 累计对外担保情况 - 公司对子公司提供的担保余额为42,837万元，占2024年归属于上市公司股东净资产的78% [13] - 子公司为子公司担保余额为334万元，占2024年归属于上市公司股东净资产的1% [13] - 公司目前不存在对合并报表范围之外的公司提供担保，也不存在逾期担保情形 [13]

公司担保情况 - 截至公告日，公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保 [2] - 公司不存在逾期担保情形 [2]

担保额度 - 2025年度公司及下属公司对外担保额度不超17亿元[4] - 资产负债率低于70%的公司担保额度为10.5亿元[4] - 资产负债率高于70%的公司担保额度为6.5亿元[4] 担保情况 - 公司为安徽毅昌科技3000万元授信业务提供3600万元担保[6] - 公司为青岛恒佳精密1000万元授信业务提供1200万元担保[11] - 公司对子公司担保余额42837万元，占2024年归属于上市公司股东净资产的78%[15] - 子公司为子公司担保余额334万元，占2024年归属于上市公司股东净资产的1%[15] 子公司数据 - 安徽毅昌科技2025年9月30日资产总额55578.030967万元，负债总额31667.25067万元，净资产23910.780297万元[9] - 安徽毅昌科技2025年1 - 9月营业收入37664.038997万元，利润总额1174.315178万元，净利润1081.667726万元[9] - 青岛恒佳精密注册资本15138.446731万元[12] - 青岛恒佳精密2025年9月30日资产总额42743.69万元，2024年12月31日为37928.49万元[13] - 青岛恒佳精密2025年9月30日负债总额27344.89万元，2024年12月31日为23958.28万元[13] - 青岛恒佳精密2025年9月30日净资产15398.80万元，2024年12月31日为13970.21万元[13] - 青岛恒佳精密2025年1 - 9月营业收入37007.11万元，2024年度为51092.96万元[13] - 青岛恒佳精密2025年1 - 9月利润总额1311.85万元，2024年度为2216.23万元[13] - 青岛恒佳精密2025年1 - 9月净利润1295.71万元，2024年度为2241.61万元[13]

公司与小鹏汽车的业务关系 - 小鹏汽车是公司的重要客户 [2] - 公司为小鹏汽车提供零部件及液冷板产品 [2] - 公司为小鹏汇天提供模具及相关产品 [2]

公司研发与技术成果 - 公司一直高度重视研发工作 [1] - 在储能液冷结构件领域已取得一定技术成果并成功应用于相关产品 [1] - 在动力电池液冷结构件领域已取得一定技术成果并成功应用于相关产品 [1] 公司未来发展战略 - 公司将继续加强技术创新 [1] - 公司将提升研发强度以更好地满足市场需求 [1] - 公司目标是通过技术创新提高产品毛利率 [1]

公司研发战略 - 公司一直高度重视研发工作 [1] - 未来将继续加强技术创新并提升研发强度 [1] 技术成果与应用 - 在储能液冷结构件领域已取得一定技术成果并成功应用于相关产品 [1] - 在动力电池液冷结构件领域已取得一定技术成果并成功应用于相关产品 [1] 市场与财务目标 - 加强技术创新旨在更好地满足市场需求 [1] - 技术提升的目标是提高产品毛利率 [1]

公司与客户关系 - 小鹏汽车是公司的重要客户 [1] - 公司为小鹏汽车提供零部件及液冷板产品 [1] - 公司为小鹏汇天提供模具及相关产品 [1]

交易核心信息 - 公司拟将控股子公司江苏毅昌科技有限公司及江苏设计谷科技有限公司的房屋建筑物、构筑物及土地使用权交由昆山市政府国资办全资孙公司收储 [1] - 转让价格以评估价值合计2.453096亿元为基础协商确定，成交价格下调范围不得超过5% [1] - 交易标的包括江苏毅昌科技的4项房屋建筑物（建筑面积61,616.88平方米）和5项构筑物，以及土地使用权（面积66,667.00平方米）[1] - 交易标的包括江苏设计谷的3项房屋建筑物（建筑面积8,818.94平方米）和1项构筑物，以及土地使用权（面积33,333.00平方米）[1] - 评估基准日为2025年9月30日，江苏毅昌科技资产评估价值为18,973.13万元，增值率207.89% [1] - 江苏设计谷资产评估价值为5,557.83万元，增值率336.96% [1] 交易目的与财务影响 - 此次交易是为落实发展战略、优化资源配置而采取的措施 [2] - 交易核心价值在于能够为公司带来可观的现金流，为经营发展提供资金支持，并增强资产流动性 [2] - 交易所得将专项用于补充流动资金及主营业务发展 [2] - 按收储评估价扣除成本后计算，此次资产处置有望为公司全年每股收益增厚0.3元 [1][2] - 现金流入将大幅增强公司偿债能力，资产负债率有望显著下降，进一步优化整体财务结构 [2]