证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-045 广州毅昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告 1. 本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对手方、交易对价等相 关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项。 一、交易概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，拟在产权交 易中心公开挂牌转让所持广州启上科技有限公司（以下简称"启上科 技"）99%的股权，挂牌价格为广东联信资产评估土地房地产估价有 限公司评估确定的股权评估值19,491.89万元的99%。若公开挂牌期间 未能征集到意向受让方，公司将按照法律、法规等相关规定调整价格 后再次挂牌。 上述事项已经第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公 ...

股权相关 - 完成《2023年限制性股票激励计划》首次授予登记，股票2024年5月22日上市[1] 资本变更 - 注册资本由40100万元变更为41436.4万元[1] - 股份总数由40100万股变更为41436.4万股[1] 公司治理 - 《公司章程》修订议案提交2024年第二次临时股东大会审议[1] - 提请股东大会授权董事会办理变更注册资本等手续[2]

资产评估土地房地产信价有限 DONG LINION TRUSTIEVALUATION ( 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州毅昌科技股份有限公司拟办理股权转让 事宜所涉及的广州启上科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 联信（证）评报字[2024]第A0300号 资产评估报告编码：444020005202400319 地房地产估价有限公司 广东联信资产评估 二〇二区 联信资产评估主动房地产估价有限 NGDONG UNION TRUST EVALUATION ( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020005202400319 | | --- | --- | | 合同编号: | 广东联信评估〔2024〕第240318号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 联信(证)评报学 2024 第A0300号 | | 报告名称: | 广州毅昌科技股份有限公司拟办理股权转让事宜所 涉及的广州启上科技有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 194,918,901.51元 | | 评估报告日: | 2024年05月2 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-041 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月27日以通讯表决 形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独 立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》 （公告编号：2024-045）。 四、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0 ...

公司基本信息 - 公司于2010年6月1日上市，首次发行人民币普通股6300万股[4] - 公司注册资本为人民币41436.4万元，股份总数为41436.4万股[6][15] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司，股东有权要求董事会执行收回[24][26] - 股东持股达5%及增减5%需报告公告，增减1%次日通知公告[33][34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超总数1/2[87] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1至2名[106] 独立董事相关 - 董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人士[94] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续3次未亲自出席董事会会议可被撤换[99] 董事会相关 - 董事会审议批准特定标准的交易及关联交易[110][113] - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核委员会，独立董事占半数以上并担任召集人[108] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[159] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[166] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[176][177] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[183][186][187]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-044 广州毅昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）2022年9月21日，公司披露了《关于非公开发行A股股票 申请获得中国证监会受理的公告》，中国证监会对公司提交的非公开 发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符 合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 （四）2023年2月20日，公司召开了第五届董事会第三十六次会 议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对 象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事 会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。并于2023年2月21日披露了相应的公告。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 （一）2022年7月15日，公司召开第五届董事会第三十次 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-043 广州毅昌科技股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 案》，为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事及高级管理人员在职责范围内更充分地行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 （一）投保人：广州毅昌科技股份有限公司 （五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保） 董事会拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买 董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确 定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-047 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月14日召开公 司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2024年5月27日召开了第六届董事会第十二次会议，会议 决定于2024年6月14日召开公司2024年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年6月14日下午2:30 2. 网络投票时间为：2024年6月14日 — ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-042 经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综 合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决策；本次终止向 特定对象发行股票事项不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关决策程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、 有效。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于终止2022年度向特定对象发行股票的公 告》（公告编号：2024-044）。 三、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给全 体监事。会议于2024年5月27日以通讯表决方式召开，会议应参加监 事3名，实参 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-040 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 限制性股票首次授予日：2024年4月26日 2. 限制性股票首次授予登记数量：1,336.40万股 3. 限制性股票首次授予登记人数：192人 4. 限制性股票首次授予价格：3.16元/股 5. 首次授予的限制性股票上市日：2024年5月22日 6. 股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股 票 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广 州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予登记工作。 现将有关事项说明如下： （二）2023年12月27日，公司第六届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于公司〈2023年限制性 ...