订单相关 - 截至2024年9月30日已签约未完工订单金额约273亿元[1] 高标准农田业务 - 截至目前已成功中标10多个高标准农田项目中标金额近30亿元涉及农田面积超过73万亩[1] 产业园区建设业务 - 截至目前已中标多个产业园区相关项目累计中标金额超过40亿元[2] - 近期联合中标的项目总投资额约31亿元[2] 城市运营业务 - 上半年该业务实现营业收入2,680万元目前收入规模占比不高但呈现良好增长态势[2] 财务状况改善 - 采取优化财务结构加强财务管理拓宽融资途径积极置换低成本融资等措施探索债券或股权类融资工具缩减负债规模降低资产负债率[3] 政府债务化解影响 - 近期政府化债举措有望为公司承接的部分市政工程项目带来正面效应[3] 投资并购计划 - 作为控股股东旗下唯一上市公司发挥平台优势重点寻求和培育与自身业务协同或具有科技含量的产业[3] 研发情况 - 研发投入占总营收比例约3%连续15年保持国家高新技术企业资质[3]

中标项目情况 - 公司与中建五局、三局联合体中标项目，涉及金额约12.66亿[3] - 项目规划用地272亩，总建面524,131.83㎡[1] - 项目计划工期670日历天[3] 金额占比与关联方 - 公司涉及中标金额占2023年度营收31.25%[9] - 项目招标人豫创建设是公司关联方[7] 项目进度 - 项目尚处公示期，未取得通知书和签合同[10]

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-100 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 表有表决权的股份数 324,028,092 股，占公司有表决权股份总数的 18.1154%。其中， 现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有效表决权的股 份数 294,586,242 股，占公司有表决权股份总数的 16.4694%；通过网络投票的股东 552 人，代表有效表决权的股份数 29,441,850 股，占公司有表决权股份总数的 1.6460%。 二、会议的出席情况 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 ...

会议信息 - 会议经公司第六届董事会第二十二次会议决议同意召开[5][6] - 现场会议于2024年11月11日14:30在郑州召开，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共554名，代表股份324,028,092股，占比18.1154%[10] 议案表决 - 《关于延长担保期限暨关联担保的议案》317,914,892股同意，占比98.1134%[17] - 中小投资者股东该议案47,527,180股同意，占比88.6034%[17]

涉案金额 - 涉案金额5.0393939099亿元，占2023年度经审计净资产15.33%[2] - 2024年9 - 11月新增小额诉讼等合计14905.35万元，占比4.53%[12] 项目费用 - 请求被告回购并支付3.7399849524亿元[10] - 运营期9年可用性服务费3.4850782254亿元[10] - 运营维护费暂计至2024年8月15日为0.254906727亿元[10] 违约金 - 可用性服务费违约金暂计至2024年8月15日为1.1734756195亿元[10] - 运营维护费违约金暂计至2024年8月15日为0.125933338亿元[10] 项目周期 - 项目合作期10年，建设期1年，运营维护期9年[6] 案件情况 - 被告逾期支付项目服务费达6年[7] - 2024年9 - 11月1000万以上案件小计13851.10万元[19] - 2024年9 - 11月小于1000万诉讼等11项，金额1054.25万元[19] - 多起案件分别有对应标的金额[19]

股份回购 - 2024年8月5日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 回购价格不超过2.37元/股[1] - 实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1] - 截至2024年10月31日尚未开始实施本次回购[3]

人事变动 - 2024年11月1日副总经理汤群因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司及参控股子公司任何职务[1] - 汤群未持股且无未履行承诺，不影响工作开展[1]

第一条 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的 《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重—大"决策制度的 意见》，提高公司领导班子民主决策和科学决策水平，按照关 于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金 运作（以下简称"三重一大")事项必须由领导班子集体作出决 定的要求，规范领导班子决策行为，严格决策内容、形式、程 序、规则和纪律，结合《公司章程》，制订本办法。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 (2024 年修订版) 第一章 总则 第二条 公司"三重—大"事项的集体决策，须采取会议形 式进行。会议主要指党支部委员会、股东大会、董事会、总经 理办公会等。集体决策的具体要求按照相应会议的议事规则执 行。 第三条 公司党支部委员会、股东大会、董事会、总经理办 公会等决策机构在决定"三重一大"事项时，坚持以下原则： (一)集体决定：充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策 的民主性； (二)务实高效：从实际出发，及时决定，保证决策的科学 性； (三)依法进行：遵守国家法律法规、党内法规和有关政策， 保证决策合法合规； (四)保守秘密：对会议未通过的事项、限定范围内的事项、 属 ...

新签合同 - 2024年第三季度工程新签合同金额49,619.16万元，设计741.70万元，合计50,360.86万元[2] - 2024年第三季度工程新签合同数量15个，设计17个，合计32个[2] 未完工订单 - 截至报告期末工程累计已签约未完工订单金额2,620,996.77万元，设计109,359.22万元，合计2,730,355.99万元[2] - 截至报告期末工程累计已签约未完工订单数量452个，设计1,973个，合计2,425个[2] 项目投入与营收 - 畲江园区等4个PPP项目截至报告期末累计投入情况[2][3][4] - 宝丰城区等3个项目截至报告期末营收及收款情况[4][5][7]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议通知于2024年10月25日发出，10月30日通讯表决召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，3票赞成[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[1]