天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年 8月24日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于 2023年8月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公 司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、 公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公 司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-040 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半 年度报告及摘要》 《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、以6票同 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-041 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日以书面 方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议于2023年8月29日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3 名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决 方式通过如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度报 告及摘要》 经审核，公司监事会认为：《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，《公司 2023 年半年度报告全文》及 摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-043 天津九安医疗电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、募集资金基本情况 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3324 号）核准，公司 2020 年度非公开发行人民币普 通股(A 股)股票 45,797,101 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 315,999,996.90 元，扣除与发行有关的费用 6,630,702.76 元后，实际募集资金净额为人民币 309,369,294.14 元。上述募集资金 到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《天津九安医疗电子 股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）的验资报告》（大华验字[2021]000141 号）。 | 项目 | 金额（人民 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 单位：万元 | 其他关联 | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2023 2023 年期初 | 年度往来 | 2023 年度往来 | 2023 | 年度偿还累 2023 | 年期末往 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 累计发生额（不 | 资金的利息 | 计发生金额 | | 来资金余额 | 因 | 往来性质 | | | | 系 | | | 含利息） | | | | | | | | | 柯顿（天津）电子医疗器械有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,977.79 | 7,335.29 | | | 6,837.19 | 18,475.89 | 代垫费用 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | 泰安九德电子科技有限公司 | 全资子公 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-044 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 1、由于天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")二级市场股票价 格低于公司最近一期每股净资产，公司管理层认为股价已经偏离了公司基本面。 为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易 的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）。本次回购的资金 总额不低于 50,000 万元人民币(含)且不超过 100,000 万元人民币(含)。本次回 购股份的价格为不超过人民币 49.00 元/股（含），若按回购资金总额上限和回购 股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 20,408,100 股，约占公司当前 总股本的 4.20%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股 份数量约为 10,204,000 股，约占公司当前总股本的 2.10%。若公司在回购期间实 施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等 ...

关于调整自有资金证券投资额度的公告 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-045 天津九安医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行委托 理财与证券投资的公告》，同意公司使用最高额度合计不超过（含）30 亿元人民 币或等值外币的自有资金进行证券投资，期限为 12 个月，可由公司及子公司共 同循环滚动使用。详见公司于 2023 年 2 月 1 日披露在巨潮资讯网上的《关于使 用自有资金进行委托理财与证券投资的公告》（公告编号：2023-006）。 为进一步提高自有资金的使用效率和效益，公司于 2023 年 8 月 29 日召开了 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整自有资金证券投资额度的议案》， 同意在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，将使用自有资金进行证券投资 的额度由不超过 30 亿元人民币或等值外币调整为不超过 60 亿元人民币或等值 外 ...

二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 天津九安医疗电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《独立董事制度》等有关规定，作为天津九安医疗电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责 的态度，经认真审议公司第六届董事会第五次会议的相关议案后，发表如下独立 意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项 说明和独立意见 1、关于报告期内的关联方占用资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及除合并报表范围内子公司外的其他关联方 占用公司资金或变相占用公司资金的情况。 2、关于报告期内的对外担保情况 报告期内，公司无新增对外担保事项。公司不存在对合并报表范围以外的法 人或自然人进行担保的情况，不存在违反规定对外担保事项。 公司已建立了较为健全的《对外担保制度》《防范大股东及其关联方资金占 用制度》等内控制度，能够认真贯彻执行有关规定，不存在损害公司及公司股东 尤其中小股东权益的情形。 经核查，我们认为 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-039 天津九安医疗电子股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告 定于 2023 年 8 月 30 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年半年度的 经营情况，公司将于 2023 年 8 月 30 日下午 15:00-16:30 在东方财富平台举行 2023 年 半 年 度 网 上 业 绩 说 明 会 。 投 资 者 可 登 陆 东 方 财 富 路 演 平 台 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4334466）进行参与，本次业绩说明 会将采用线上文字交流的方式。 本次说明会出席人员：公司董事长兼总经理刘毅先生，董事、副总经理王湧 先生，董事、副总经理丛明先生，独立董事孙卫军先生，董事会秘书邬彤先生， 财务经理秦菲女 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 问题 2:2022 年的公司分红方案不理解，投资者回报公司时怎么考虑的， 尤其是中小投资者 回复:您好，公司一贯重视投资者回报，注重维护公司和全体股东的权益， 近年来自满足分红条件的年度开始，持续进行现金分红。公司近年来的 利润分配预案均符合分红相关法律法规以及《公司章程》的规定，是在 兼顾公司未来发展规划以及股东利益的基础上制定的。2020 年度现金分 红达 2800 万元，2021 年度现金分红达 3.19 亿元，回购约 2 亿元(根据 规定视为当年现金分红)，2022 年度拟现金分红 11.77 亿元。近三年累 计现金分红金额达母公司可分配利润的 90%以上，且超过近三年平均合 并报表净利润的 30%。按照今天收盘价测算，公司股息率约为 6%。公司 在经营发展和股东回报方面有持续规划，会按照相关规定制定利润分配 方案，期待大家共同关注公司长远发展，公司希望以良好的业绩回报一 直以来支持公司的投资者，感谢您的关注。 问题 3:董秘您好！2022 年 11 月 22 日与美国签定的大合同，未履行的 原因是什么？是九安的交货出了问题？还是美国买方的问题？九安在 签合 ...

营业收入与净利润 - 本报告期营业收入14.95亿元，上年同期217.37亿元，同比减少93.12%，主要因试剂盒销量下降[3][6] - 归属于上市公司股东的净利润6.01亿元，上年同期143.12亿元，同比减少95.80%[3] - 2023年第一季度营业总收入为14.9543907313亿美元，上期为217.368707395亿美元[13] - 2023年第一季度营业总成本为7.8598640206亿美元，上期为48.4420698544亿美元[13] - 2023年第一季度净利润为7.1514063414亿美元，上期为152.5794284181亿美元[14] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6.0149625176亿美元，上期为143.1186747647亿美元[14] - 综合收益总额为4.54亿元，上年同期为152.45亿元[15] - 基本每股收益为1.2772元，上年同期为31.3920元[15] 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产221.27亿元，上年度末217.31亿元，增长1.82%；归属于上市公司股东的所有者权益200.04亿元，上年度末195.54亿元，增长2.30%[3] - 2023年3月31日货币资金期末余额为5,562,835,995.14元，年初余额为5,443,937,803.45元[10] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为6,115,301,829.58元，年初余额为6,044,046,377.99元[10] - 2023年3月31日应收票据期末余额为2,106,846.62元，年初余额为3,071,020.14元[10] - 2023年3月31日应收账款期末余额为382,526,668.11元，年初余额为391,761,721.40元[10] - 2023年3月31日预付款项期末余额为39,163,331.67元，年初余额为124,229,414.37元[10] - 2023年3月31日存货期末余额为501,666,083.77元，年初余额为697,614,358.66元[10] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为12,924,564,815.71元，年初余额为13,194,977,225.32元[10] - 2023年第一季度末资产总计为221.27092267亿美元，上期末为217.3064377498亿美元[11] - 2023年第一季度末所有者权益合计为205.796213772亿美元，上期末为200.2470136852亿美元[12] - 2023年第一季度末非流动资产合计为92.0252745129亿美元，上期末为85.3566654966亿美元[11] 负债情况 - 2023年第一季度末负债合计为15.474708898亿美元，上期末为17.0594240646亿美元[12] - 2023年第一季度末流动负债合计为6.0732646177亿美元，上期末为7.987752359亿美元[11] 财务科目变动 - 预付款项期末余额3916.33万元，期初余额1.24亿元，减少68.47%，因产量下降减少备料[6] - 开发支出期末余额1468.68万元，期初余额913.46万元，增长60.78%，因开发阶段项目投入增加[6] - 应付账款期末余额1.20亿元，期初余额3.12亿元，减少61.49%，因产量下降采购减少[6] - 应交税费期末余额7413.56万元，期初余额4126.94万元，增长79.64%，因应缴企业所得税增加[6] - 销售费用本报告期1.25亿元，上年同期4.98亿元，减少74.86%，因试剂盒销售相关费用下降[6] - 投资收益本报告期1.20亿元，上年同期 - 191.98万元，增长6339.57%，因金融资产收益增加[6] - 2023年第一季度研发费用为7284.810189万美元，上期为6055.306568万美元[13] 现金流量 - 收回投资收到的现金本报告期31.90亿元，上年同期2.12亿元，增长1401.24%，因卖出金融资产[7] - 经营活动现金流入小计为15.89亿元，上年同期为178.33亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7.74亿元，上年同期为127.19亿元[16] - 投资活动现金流入小计为33.06亿元，上年同期为2.19亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.33亿元，上年同期为 -1.14亿元[17] - 筹资活动现金流入小计为58.21万元，上年同期为88.09万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -542.78万元，上年同期为 -2033.91万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 -3122.20万元，上年同期为123.98亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为55.28亿元，上年同期为129.39亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为149,933，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例24.05%，持股数量116,544,519股[8] - 天津九安医疗电子股份有限公司－2022年员工持股计划持股比例2.45%，持股数量11,889,900股[8]