证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-073 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年10月 10日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于2025年10 月13日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长 刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公司章 程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、逐项审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 （二）回购股份的方式及价格区间 1、回购股份的方式 本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 2、回购股份的价格区间 本次回购股份的价格为不超过人民币53.5元/股（含），该回购价格上限未超 过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公 ...

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金及回购专项贷款通过集中竞价交易方式开展新一期股份回购 [1] - 回购资金总额不低于3亿元人民币且不超过6亿元人民币 [1] - 回购价格不超过每股53.5元人民币 [1] 回购股份用途与处置安排 - 回购股份将用于维护公司价值及股东权益而出售 [1] - 计划在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售 [1] - 在披露回购结果暨股份变动公告后3年内出售完毕 [1] - 未在规定期限内出售完毕的股份将依法予以注销 [1]

公司投资情况 - 公司参与投资总规模为50亿人民币的天开九安海河海棠科创母基金，出资额不超过35.6亿元人民币或等值美元[1] - 母基金对沐曦科技进行直接投资，金额为1亿元，占其首次公开发行前总股本的0.47%[1] - 母基金通过向子基金天津砺思星棠海河创业投资合伙企业出资，间接持有砺思星沐基金7.48%的份额，而砺思星沐基金占沐曦总股本的1.76%[1] - 综合计算，母基金层面直接及间接持有沐曦科技首次公开发行前约0.53%的股份[1] - 上述投资持股占比较小，不会对公司经营业绩带来重大影响[1]

股份变动 - 2025年2月27日注销回购库存股20182340股[1] - 2025年9月26日注销9771882股[1] - 2025年9月26日三和公司持股比例由24.72%升至25.07%[1] - 本次权益变动涉及其他变动及减持245.34万股，比例增加0.35%[3] 时间相关 - 员工行权及部分合伙人减持期间为2022年11月28日至2023年03月23日[1]

股份注销 - 本次注销回购股份9,771,882股，占注销前总股本2.06%[2] - 注销后总股本由474,666,672股变为464,894,790股[2] - 2025年9月5日董事会同意变更股份用途为注销[4] - 有限售条件股份注销前后比例为5.60%和5.71%[6] - 无限售条件股份注销前后比例为94.40%和94.29%[6] 2023年回购 - 2023年回购资金5 - 10亿元[3] - 累计回购股份27,164,101股，占当时总股本5.57%[3] - 最高成交价37.99元/股，最低35.53元/股[3] - 成交总金额999,996,846.14元[3] 影响说明 - 本次注销对公司多方面无重大影响[7]

行业政策与活动 - 2025中国民营企业投融资洽谈会在天津召开 主题为“促进民营经济高质量发展——以新提质 共创未来” [1] - 天津金融机构通过设立民营经济工作领导小组、优化授信审批流程、强化“技术流”评价体系应用等方式提升服务精准性 [1] 金融机构举措与成果 - 兴业银行天津分行在体制机制创新、金融产品支持和科技企业融资服务方面取得创新成果 [1] - 该行加速推进数字化转型与产品创新 着力对接民营企业多元化融资需求 [1] - 截至今年8月末 兴业银行天津分行民营企业贷款余额近150亿元 较年初增长近10亿元 [1] 具体融资案例 - 兴业银行天津分行作为主承销商 协助天津九安医疗电子股份有限公司发行2025年度第一期科技创新债券 规模达10.5亿元 [1] - 该项目是天津市首单由民营科技型企业发行的科技创新债券 为同类企业拓宽融资渠道提供了可复制经验 [1] 行业观点与趋势 - 业内人士指出 将金融资源向“早、小、长期、硬科技”领域倾斜引导 为解决民营科技企业融资难题提供了有益实践 [2] - 金融机构正推动“融资+融智”一体化服务模式落地 引导更多金融资源流向科技创新与实体经济领域 [2]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东人数约为7.20万户 [1]

股价及交易表现 - 9月24日股价上涨2.08% 成交额2.66亿元[1] - 融资买入2813.98万元 融资偿还4623.24万元 融资净买入-1809.26万元[1] - 融资融券余额合计12.30亿元 融资余额12.22亿元占流通市值6.63%[1] 融资融券状况 - 融资余额超过近一年90%分位水平处于高位[1] - 融券卖出2100股金额8.16万元 融券余量21.39万股余额831.20万元[1] - 融券余额超过近一年90%分位水平处于高位[1] 股东结构变化 - 股东户数7.31万户较上期增加1.53%[2] - 人均流通股6483股较上期减少1.48%[2] - 华宝中证医疗ETF减持183.60万股至1098.85万股[3] 机构持仓调整 - 南方中证500ETF减持12.81万股至493.60万股[3] - 香港中央结算有限公司新进十大股东持股278.95万股[3] - 中欧医疗健康混合A和工银前沿医疗股票A退出十大股东[3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入7.65亿元同比减少43.35%[2] - 同期归母净利润9.20亿元同比增长52.91%[2] - iHealth系列产品占主营业务收入78.56%[1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现17.94亿元[3] - 近三年累计派现13.90亿元[3] - ODM/OEM产品收入占比7.72% 互联网医疗产品及服务占比6.57%[1] 公司基本信息 - 成立于1995年8月22日 2010年6月10日上市[1] - 主营业务为家用医疗健康电子产品研发、生产和销售[1] - 新零售业务收入占比5.03% 传统硬件产品占比1.46%[1]

公司股份回购用途变更及注销 - 九安医疗第六届董事会第二十五次会议及监事会第二十次会议审议通过变更部分回购股份用途 将原"维护公司价值及股东权益而出售"目的的回购股份中9,771,882股变更为"用于注销并减少公司注册资本" [1] - 该变更事项已于2025年第三次临时股东大会审议通过 旨在维护公司市值并增强股东回报 [1] - 公司后续将向深交所和中国结算深圳分公司申请办理注销手续 完成后办理工商变更登记及章程备案 [1] 债权人申报安排 - 因减少注册资本 债权人需在公告披露之日起45日内或接到通知书后30日内凭有效债权文件申报债权 [2] - 申报时间为2025年9月23日至11月6日工作日8:30-11:30及13:00-17:00 可通过现场、邮寄、传真或邮件方式提交材料 [2] - 申报需提供债权债务凭证原件及复印件 法人债权人需附加营业执照副本及法定代表人证明文件 自然人债权人需提供有效身份证件 [2] 债券相关说明 - 公司2025年8月21日发行的"25九安医疗MTN001"科技创新债券 根据募集说明书约定 本次股份注销行为不构成触发债券持有人大会的情形 [3]

股份与资本 - 公司将9,771,882股原回购股份用途变更为注销并减少注册资本[1] - 相关议案经2025年9月22日第三次临时股东大会审议通过[2] 债权申报 - 债权人按规定时间和地点申报债权，时间为2025年9月23日至11月6日工作日特定时段[3][4] - 申报地点为天津南开区南开工业园雅安道金平路3号[4] 债券发行 - 公司于2025年8月21日发行2025年度第一期科技创新债券[5] 其他 - 回购股份注销暨减少注册资本不触发提议召开持有人大会情形[5]