誉衡药业(002437)

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誉衡药业:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
2024-10-25 18:29
股份回购 - 公司2024年10月21日通过回购股份方案,待股东大会审议[2] 股东持股 - 沈臻宇持股110,490,000股,占总股本4.84%[2] - 国泰君安持股108,792,000股,占总股本4.77%[2] - 东源投资财富51号基金持股62,864,267股,占总股本2.76%[2] - YU HENG持股56,778,123股,占总股本2.49%[2] - ORIENTAL KEYSTONE持股42,904,599股,占总股本1.88%[2] 无限售流通股持股 - 沈臻宇无限售股占比5.04%[6] - 国泰君安无限售股占比4.97%[6] - 东源投资财富51号基金无限售股占比2.87%[6] - YU HENG无限售股占比2.59%[6]
誉衡药业:第六届董事会第十七次会议决议公告
2024-10-22 00:38
股份回购 - 拟以集中竞价回购,资金5000 - 10000万元[9] - 回购价不超3元/股,不超均价150%[6] - 上限预计回购33333333股,占比1.46%[9] - 下限预计回购16666667股,占比0.73%[9] 其他信息 - 回购期限为股东大会通过起12个月内[11] - 回购A股,用途为注销减资[7][8] - 资金源于自有或自筹[10] - 议案需2024年第三次临时股东大会批准[15] - 董事会通过召开股东大会议案[16]
誉衡药业:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
2024-10-22 00:38
回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2][13] - 回购股份价格不超过3元/股,不超董事会审议前30个交易日均价150%[2][10] - 按上限测算预计回购约3333.33万股,占总股本1.46%[13] - 按下限测算预计回购约1666.67万股,占总股本0.73%[13] - 回购期限自股东大会审议通过之日起不超12个月[2][15] - 回购股份用途为全部注销并减少公司注册资本[2][12] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[2][14] 股东情况 - 董事王东绪持有921万股,占总股本0.4056%,计划减持21万股,占0.0092%[3] - 2024年8月28日至9月13日,第一大股东一致行动人增持18624200股[23] 财务数据 - 截至2024年6月30日,公司总资产284017.32万元,归属股东净资产192197.30万元,流动资产87413.56万元[22] - 按最高回购资金上限10000万元测算,回购资金占总资产3.52%,占归属股东净资产5.20%,占流动资产11.44%[22] 其他 - 2024年10月21日,第六届董事会第十七次会议通过回购议案,需股东大会审议[27] - 回购方案存在股东大会未通过等风险[28][29] - 回购方案不代表实际执行情况,公司将推进实施并及时披露信息[29]
誉衡药业:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-10-22 00:38
股东大会安排 - 2024年10月21日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月22日15:00,网络投票2024年11月22日[1] - 股权登记日2024年11月15日,会议登记日2024年11月18日[2] 投票相关 - 议案需出席股东所持表决权2/3以上表决通过[5] - 深交所交易系统投票2024年11月22日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统2024年11月22日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码362437,投票简称誉衡投票[13] 其他信息 - 现场会议地点为北京顺义区裕华路融慧园28号楼一层会议室[2] - 会议联系人电话010 - 80479607等[12] - 会议登记时间2024年11月18日9:00 - 12:00等[12]
誉衡药业:关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
2024-10-08 18:05
限制性股票授予情况 - 2024年3月12日向105名激励对象首次授予7239.10万股限制性股票[4] - 2024年8月23日回购注销4名离职人员94.4万股限制性股票[5] - 2024年9月3日为预留授予日,向45名激励对象授予1141.00万股限制性股票,授予价1.25元/股[5] - 本次预留授予登记人数43人,授予限制性股票数量1018.00万股,价格1.25元/股[3] - 预留授予的限制性股票上市日为2024年10月10日[3] 激励计划相关数据 - 激励对象获授限制性股票占本次预留授予总数的100%,占公司股本总额的0.45%[7] - 激励计划预留部分限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[9] - 第一个解除限售期为授予登记完成12 - 24个月,解除比例40%[11] - 第二个解除限售期为授予登记完成24 - 36个月,解除比例30%[11] - 第三个解除限售期为授予登记完成36 - 48个月,解除比例30%[11] 考核指标 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年,2024、2025、2026年考核业绩增长率分别不低于60%、80%、100%[13] - 生产机构人员需所在机构完成年度预算指标90%及以上,销售及商务人员需所在事业部/商务部完成年度预算指标90%及以上且个人年度业绩指标达到90%及以上,全体激励对象个人年度绩效评分达到80分及以上[16] 资金与股本情况 - 截至2024年9月16日,收到43名激励对象认购资金1272.5万元,变更后累计注册资本和股本均为22.8069395亿元[19] - 授予登记完成前,限售条件流通股7988.332万股占比3.52%,无限售条件流通股21.9063063亿股占比96.48%;完成后,限售条件流通股9006.332万股占比3.95%,无限售条件流通股21.9063063亿股占比96.05%,总股本由22.7051395亿股增至22.8069395亿股[21] - 预留授予1018.00万股限制性股票,预计摊销总费用641.34万元,2024 - 2027年分别为136.68万元、332.90万元、128.71万元、43.05万元[23] - 授予限制性股票所筹集资金全部用于补充流动资金[25] 每股收益 - 限制性股票授予登记完成后,按22.8069395亿股摊薄计算,2024年半年度公司基本每股收益为0.0548元/股[27]
誉衡药业:关于公司董事减持股份的预披露公告
2024-10-07 16:24
特别提示: 持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")股份 9,210,000 股 (占公司总股本比例 0.4056%)的董事王东绪先生计划自本公告之日起 15 个交 易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份 210,000 股(占公司股份总 数的 0.0092%)。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2024-067 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司董事减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东姓名 | 任职情况 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 王东绪 | 董事 | 9,210,000 | 0.4056% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因:个人资金需求; 2、股份来源:2014 年度公司限制性股票激励计划获授股份; 3、减持方式:集中竞价交易; 4、减持数量: 210,000 股(占公司股份总数的 0.0092%),拟减持数量不超 过其所持公司股份总数的 25%; 5、减持期间:自公 ...
誉衡药业:关于第一大股东一致行动人增持公司股份比例达到1%的公告
2024-09-13 17:35
股权变动 - 2024年2月20日至9月13日,上海方圆增持公司股票2257.51万股,增持比例1%[2] - 变动后沈臻宇及一致行动人持股22689.66万股,占比9.9932%[3] - 公司总股本由21.9812295亿股调整为22.7051395亿股[3] 增持详情 - 2024年2月20 - 3月8日,方圆6号基金增持395.09万股[3] - 2024年8月28 - 9月13日,方圆12号增持980万股,6号增持882.42万股[3] 资金来源 - 本次增持股份资金来源为自有资金[3]
誉衡药业:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
2024-09-09 18:58
股票回购 - 公司将回购注销4名离职人员944,000股限制性股票[3] - 回购注销后总股本减少944,000股,注册资本减少944,000元[3] 债权申报 - 债权人可在2024年9月10日 - 2024年10月24日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00申报债权[4] - 申报地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼[6] - 联系人及电话、传真、邮箱等信息[6]
誉衡药业:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-09-09 18:55
会议信息 - 2024年第二次临时股东大会9月9日15:00于北京顺义召开[2] - 采取现场和网络投票,召集人为董事会,董事长主持[2] - 股权登记日为9月2日[2] 参会情况 - 现场2人43960000股占1.9361%,网络471人320996932股占14.1376%[2] - 中小投资者465人代表101661857股占4.4775%[2] 决议情况 - 特别决议通过回购注销限制性股票议案[4] - 同意股数363651332股占99.6423%[5] - 中小股东同意股数100356257股占98.7157%[5] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合法,决议有效[6]
誉衡药业:2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-09-09 18:55
北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京市 京轩律师事务所(以下简称"本所")受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加了公司 2024 年第二 次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下: 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料(包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等)的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求,本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次 ...