山东益生种畜禽股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 页 | 码 | 目 | 录 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月五日 8 报告正文 山东益生种畜禽股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000013 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 益生公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定 编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司已按照企业内部控制基本规范体系的要求，于内部控制评价报告基准日， 在所有重大方面保持了有效的内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制 评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价的工作情况 国投证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东益生 种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对益生股份董事会出具的《山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告》进行了核查，并发表了如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...

2023 年度，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、 公司《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事 会会议和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管 理人员的履职情况进行监督。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | 1、《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议 | | 2023 | 年 01 | 月 19 日 | 第五届监事会第 | 股股票募集资金使 | | | | | ...

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-017 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 03 月 05 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十六次会议在公司会议室以现场与通讯相 结合方式召开。会议通知已于 2024 年 02 月 24 日通过通讯及书面方 式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席 董事七人,其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表 决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023年年度报告摘要》刊登于《 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度社会责任报告 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二四年三月 社会责任报告 前言 根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规相关文件要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制 了《2023 年度社会责任报告》。本报告详细总结了 2023 年公司社会责任履行情 况，真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任 的情况，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为了遵循信息 披露完整性和连续性原则的要求，部分内容可能超出上述期间范围。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、 社会各界人士对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责 任方面做得更好。欢迎社会各界人士发表意见和提出有益的建议。 1 社会责任报告 第一章 企业概况 山东益生种畜禽股份有限公司始建于1989年，公司以高代次畜禽种源供 应为核心竞争力，主要引进、繁育世界优质畜禽良种，向社会推广种鸡、种猪 及商品 ...

监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-018 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第十三次会议 决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告 及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2023 年 年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 03 月 05 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 02 月 24 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司独立董事战淑萍、张平华、赵桂苹的独立性情况 进行核查、评估并出具专项报告如下: 经核查独立董事战淑萍、张平华、赵桂苹的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 07 日 ...

年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-019 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同 意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发 行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 18,337,999.93 元后的剩余 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月五日 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000107 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是益生公司 董事会的责任。 山东益生种畜禽股份有限公司内部控制审计报告 报告正文 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

关于山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000012 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月五日 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 关于山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000012 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 本专项说明仅供益生公司披露 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，不得用作其他任何目的。 附件：山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东益生种畜禽股份有 限公司（以下简称"益 ...