公司基本信息 - 公司股票简称为益生股份，股票代码为002458[7] - 公司中文名称为山东益生种畜禽股份有限公司，中文简称为益生股份[7] 公司财务表现 - 公司营业收入2023年同比增长52.71%[9][9] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比增长247.34%[9][9] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年同比增长1010.00%[9][9] - 公司基本每股收益2023年同比增长245.95%[9][9] - 公司加权平均净资产收益率2023年末为17.41%[9][9] - 公司总资产2023年末同比增长10.80%[10][10] - 公司归属于上市公司股东的净资产2023年末同比增长61.28%[10][10] 公司业务及市场 - 公司主要产品为父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种猪、农牧设备、乳品等[21][21] - 公司主要肉鸡养殖地区为山东、河南、江苏等，其中山东占全国养殖量的30%以上[18][18] - 公司正在大力发展种猪产业，通过种鸡、种猪的双轮驱动提高公司抵御风险和盈利能力[28][28] 公司治理及社会责任 - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人[92][92] - 公司2023年度社会责任报告显示，公司捐款约150万元用于乡村振兴工作[141][141]

业绩总结 - 公司2023年营收达到32.25亿元，同比增长52.71%[1] - 公司23年综合毛利率为31.61%，同比增长30.89pct[1] - 公司23年鸡类收入为29.80亿元，同比增长57.14%[1] - 公司预计2024-2025年EPS分别为0.86元、0.93元，对应PE为12倍、11倍[3] - 公司财务预测表显示，2026年资产总计预计达到8314.36百万元[4] 未来展望 - 公司预计2026年ROE为11.45%，ROA为9.43%，ROIC为29.94%[4] - 预计2026年股息率为1.80%[4] 评级标准 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营收32.25亿元，同比增长52.71%[1] - 公司归母净利润5.41亿元，去年同期为-3.67亿元，扭亏为盈[1] - 公司主要产品销售价格同比大幅上涨，导致营业收入和净利润同比大幅增加[2] - 公司募集资金用于投入种猪养殖和种鸡孵化场项目[3] 未来展望 - 2024年种猪产量将大幅增加，公司朝着种鸡和种猪双轮驱动的战略目标稳步前行[3] 其他新策略 - 程一胜是农业首席分析师，曾获得多个奖项[9] - 国海证券有明确的行业和股票投资评级标准[12][13] - 报告中的信息来源于公开资料和合法获得的相关内部外部报告资料[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定。 股东大会通知 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-023 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 28 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 03 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 03 月 28 日上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...

国投证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）同意注册，公司本次向 特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总 额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税） ...

山东益生种畜禽股份有限公司 章程 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 监事会 26 | | | 第一节 | 监事 26 | | | 第二节 | 监事会 26 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | ...

山东益生种畜禽股份有限公司 2、独立董事、外部监事（若有）应对利 润分配方案进行审核并独立发表审核意见， 监事会应对利润分配方案进行审核并提出审 核意见。 3、董事会审议通过利润分配方案后报股 东大会审议批准，公告董事会决议时应同时 披露独立董事、外部监事（若有）和监事会的 审核意见。 4、股东大会审议利润分配方案时，应当 通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进 行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票 表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小 股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关 心的问题。 章程修订对照表 (2024 年 3 月) | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | | | … | | | … | | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | | | 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 | 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 | | | | 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 | | | 委员会。专门委员会对董事会负 ...

关于日常关联交易预计的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-020 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经 营的需要，预计 2024 年度将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公 司（以下简称"宝泉岭农牧"）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有 限公司（以下简称"北三峡养殖"）发生关联销售父母代种鸡雏鸡、 商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料及采购成品饲料等日常关联交易，预 计总金额为 14,000.00 万元，上年同类交易实际发生总额为 11,585.87 万元。 2、关联交易履行的审议程序 2024 年 03 月 05 日，公司第六届董事会第十六次会议以 6 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》。宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴其 25.55%股权， 公司董事长曹积生先生担任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关联董事。 关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通 过，全体独立董事同意该议案；并经公 ...

独立董事述职报告 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我们作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年 报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （1）董事会、股东大会 战淑萍，1956 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。本 科学历，高级会计师。历任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监、副总兼董 事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事等，现任益生股份、烟台金润核电材料 股份有限公司、上海热像科技股份有限公司、中际旭创股份有限公 ...

关于举行网上说明会的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-022 山东益生种畜禽股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 03 月 11 日（星期一）下午 15 点至 17 点在全景网举行 2023 年度报 告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可 登陆"全景•路演"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长曹积生先生，总裁、董事 会秘书兼财务总监林杰先生，独立董事战淑萍女士，保荐代表人程培 栋先生。 关于举行网上说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告 网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于本次网上说明会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在 2023 年度报告网上说明会 ...