山东益生种畜禽股份有限公司 募集资金管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十二月 募集资金管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益， 依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 中的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十二月 董事会审计委员会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，加强公司内部监督和风险控制，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东益生 种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，依据《公司章程》和 本议事规则的规定独立行使职权，不受公司任何其他部门和个人的干涉。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 章程 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十二月 | | | 公司以发起方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91370000265627669C。 第三条 公司于 2010 年 06 月 01 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2700 万股，于 2010 年 08 月 10 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：山东益生种畜禽股份有限公司； | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 ...

公司基本情况 - 益生股份成立于1989年，以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年居全国第一，约占国内市场1/3份额，商品代鸡苗销量国内最多，约占国内市场1/10份额 [2] 市场行情预测 父母代种鸡 - 2022年12月以来父母代种鸡价格较高，因近年祖代肉种鸡引种量大幅下降，预计明年优质父母代种鸡仍稀缺，价格不错 [3] 商品代鸡苗 - 供给端：2022年5月至今我国祖代种鸡引种量较少，预计影响今年四季度及明年商品代苗供给，明年商品代鸡苗价格好于今年 [3] - 需求端：今年猪肉价格处于底部，预计明年上涨，会带动鸡肉、毛鸡和鸡苗价格上涨；健康消费理念、外卖产业和预制菜发展将带动鸡肉消费和鸡苗需求增加，预计明年商品代苗行情好于今年 [3][4] 产品相关情况 种鸡性能对比 - 种鸡性能关键看商品鸡料肉比和出肉率，今年祖代肉种鸡进口量偏紧，国产种鸡有推广空间，未来推广关键看国产商品鸡性能 [4] 种猪价格 - 公司种猪均价3000元以上，前三季度盈利，因市场上双阴高品质种猪稀缺，公司生物安全好，种猪场为猪蓝耳病和猪伪狂犬病双阴猪场，溢价较高 [4] 益生909小型白羽肉鸡 - 益生909明年销量预期环比今年会增量，具体数量待年底生产部门测算 [4] 鸡苗成本 - 未来公司鸡苗成本有下降空间，体现在种鸡生产效率提升、国家转基因品种审定通过后饲料成本下降、募集资金到位后财务成本下降 [4]

证券代码：002458 证券简称：益生股份 山东益生种畜禽股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 战淑萍 张平华 赵桂苹 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本次上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名: 纪永梅 單短年 楼梦良 左常魁 专限公司 山夷 年12月4日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本次上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名: 曹积生 纪永梅 楼梦良 左常魁 战淑萍 张平华 赵桂苹 山东 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本次上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名: 曹积生 纪永梅 战淑萍 左常魁 楼梦良 张平华 X桂苹 山东 ...

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 山东益生种畜禽股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东益生种畜禽股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号），山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"、"公司"） 向 特 定 对 象发行 A 股股 票 113,502,935 股， 公 司的总 股 本 由 992,909,980 股增加至 1,106,412,915 股。 公司董事、监事和高级管理人员中董事长曹积生先生是本次发行的 认购对象之一，除曹积生先生之外，公司其他董事、监事和高级管理人 员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变 动情况如下： 单位：股；% | 序号 | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股情况 | 持股比例 | 持股情况 | 持股比例 ...

安信证券股份有限公司 关于 山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"、"发行人"、"公司"） 的委托，就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《山东益生种畜禽 股份有限公司 ...

销售情况简报 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-097 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年 11 月份鸡苗和种猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年11月份销售情况 1、鸡苗销售情况 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月白羽肉鸡苗销售数量 4,900.04 万只，销售收入 15,933.43 万元， 同比变动分别为-0.38%、-34.50%，环比变动分别为-5.89%、-8.25%。 益生909小型白羽肉鸡苗销售数量459.24万只，销售收入608.44 万元，同比变动分别为-50.37%、-55.96%,环比变动分别为53.79%、 51.93%。 2、种猪销售情况 公司2023年11月种猪销售数量737头，销售收入221.12万元，同 比变动分别为1,264.81%、623.68%，环比变动分别为-22.58%、-24.41%。 上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在 一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。 二、原因说明 1、 ...

关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 08 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次 会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换双鸭山益生种猪 科技有限公司祖代种猪场建设项目的先行投入及已支付发行费用的自 筹资金共计 187,275,094.01 元。本次以募集资金置换自筹资金事项在 董事会审批权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 山东益生种畜禽股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金 的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号） 同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发 行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元， 扣除安信证券部分承销及保荐费用（含增值税） ...

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-094 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意公司以募集资金置换双鸭山益生种猪科技有限公司祖 代种猪场建设项目的先期投入的自筹资金185,844,591.07元及已支付 发行费用的自筹资金1,430,502.94元,共计187,275,094.01元。 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 08 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 05 日通过通讯及书面方式送达 给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人， 其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议 由董事长曹积生 ...