公司业务拓展 - 巨星农牧全资控股成立云南巨星养殖科技有限公司 注册资本500万人民币 [1] - 新公司经营范围包括饲料生产 牲畜饲养 种畜禽生产等业务 [1] - 法定代表人为任建明 公司于9月2日正式完成工商注册 [1]

员工持股计划基本原则和目的 - 实施员工持股计划遵循法律和行政法规 真实 完整 及时披露信息 严禁内幕交易和操纵市场 [1] - 员工自愿参与 不存在摊派或强行分配等强制参与情形 [1] - 持有人盈亏自负 风险自担 [2] - 建立利益共享机制 实现公司 股东和员工利益一致性 促进长远发展 [2] - 充分调动员工积极性和创造性 吸引和保留优秀管理人才和业务骨干 [2] - 提高员工凝聚力和公司竞争力 为股东带来更高效持久回报 [2] 员工持股计划持有人 - 持有人根据《公司法》《证券法》等法律和规范性文件确定 [2] - 员工遵循依法合规 自愿参与 风险自担原则参加 [2] - 存在特定情形不能成为持有人 包括市场禁入 损害利益行为 泄露秘密等 [3] - 参加员工总人数预计不超过336人 最终人数根据实际缴款确定 [3] - 董事 监事和高级管理人员包括曹积生 纪永梅等10人 [3] - 最终参加人数 名单和认购份额以实际缴款为准 未按期足额缴纳自动丧失认购权利 [3] 资金来源和股票来源 - 筹集资金总额不超过650万元 份额不超过650万份 每份1元 [4] - 资金来源为公司已计提的激励基金 [4] - 持有人需按时足额转入资金账户 未按时或足额缴纳自动丧失权利 [4] - 公司不提供财务资助或贷款担保 [4] - 激励基金计入当期费用 [4] - 股票来源为通过二级市场购买 包括竞价交易和大宗交易等 [4] - 资金总额不超过650万元 以份为单位 每份1元 [4] - 标的股票规模上限为73.61万股 约占公司总股本0.07% [4] - 实施后全部有效员工持股计划持有股票总数累计不超过公司股本总额10% 单个持有人不超过1% [5] - 不会导致控制权变化或股权分布不符合上市条件 [5] 存续期限及锁定期限 - 存续期限为36个月 自股东大会审议通过日起计算 届满后自行终止 [5] - 股票全部出售后可提前终止 [5] - 存续期届满前股票未全部变现时 经2/3以上份额同意并董事会审议通过后可延长 [5] - 锁定期限为12个月 自最后一笔股票购买完成日起计算 [6] - 锁定期内不得交易股票 但为融资提供担保等情形除外 [6] - 禁止交易期间包括定期报告公告前等敏感期 [6] 管理模式 - 由公司自行管理 [6] - 内部管理权力机构为持有人会议 [6] - 设管理委员会 是日常监督和管理机构 代表行使股东权利 [6][7] - 管理委员会管理资产 维护持有人权益 确保资产安全 [7] - 董事会负责拟定和修改员工持股计划草案 [7] - 股东会是最高权力机构 负责审核批准员工持股计划 [7] 持有人会议 - 实际缴纳出资认购份额的成为持有人 每份份额具有同等权益 [7] - 持有人权利包括参加持有人会议 按份额行使表决权等 [7] - 持有人义务包括按认购份额出资 不得转让份额等 [7] - 持有人会议由全体持有人组成 是权利机构 [7] - 持有人会议职权包括选举管理委员会委员 审议延长存续期等 [7] - 首次会议由董事会秘书召集和主持 其后由管理委员会负责 [8] - 会议提前5日通知 紧急情况可口头通知 [8] - 会议可通过电话会议等方式进行 [8] - 表决采取填写表决票方式 按持有份额行使表决权 [8] - 决议需经出席会议的持有人所持1/2以上份额同意通过 [8] - 持有人可提出临时提案 需会议召开前3日提交 [8] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成 设主任1人 [9] - 委员由持有人会议选举产生 主任由管理委员会过半数选举产生 [9] - 任期为员工持股计划的存续期 [9] - 委员负有忠实义务 包括不得侵占财产 不得挪用资金等 [9][10] - 管理委员会职责包括负责召集持有人会议 管理员工持股计划资产等 [10] - 管理委员会主任职权包括主持持有人会议和管理委员会会议等 [10] - 管理委员会会议提前3日通知 紧急情况可口头通知 [10] - 会议可通讯方式进行并作出决议 [10] - 委员可委托其他委员代为出席 [10] 资产构成及权益处理 - 资产构成包括公司股票 现金存款和资金募集利息等 [11] - 资产独立于公司固有财产 [11] - 持有人份额不得转让 用于担保 偿还债务等 [11] - 存续期内持有人份额未经管理委员会同意不得转让 [11] - 衍生取得的股份也应遵守锁定安排 [11] - 丧失参与资格情形包括退出 辞职 合同到期不续签等 [11] - 丧失资格后权益由管理委员会无偿收回 [11] - 收回权益可转让给其他持有人或出售后分配 [11][12] - 职务变更 丧失劳动能力 退休 死亡等情形权益不作变更或由继承人继承 [12][13] - 期满后15个工作日内完成清算 按持有人份额分配 [13] - 存在未变现资产或其他可分配收益时处置办法由管理委员会确定 [13] 变更和终止 - 变更需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并董事会审议通过 [13] - 存续期届满后自行终止 [13] - 所持资产均为货币资金后可提前终止 [13] - 经2/3以上份额同意并董事会审议通过后可提前终止 [13] 税收和费用 - 各纳税主体根据国家税收法律 法规履行纳税义务 [13] - 投资交易时支付的交易手续费 印花税等从资产中支付 [14] 附则 - 董事会与股东会审议通过不构成对聘用期限的承诺 [14] - 财务 会计处理和税收按有关财务制度 会计准则等执行 [14] - 管理办法未尽事宜按国家法律 法规等执行 [14] - 管理办法由董事会负责解释 [14] - 自股东会审议通过之日生效 [14]

股东会规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会行为并保证股东依法行使职权 依据包括公司法 证券法 上市公司股东会规则及公司章程 [1] - 股东会召集 提案 通知及召开等事项均适用本规则 [1] - 公司需严格按照法律法规 本规则及公司章程召开股东会 确保股东权利行使 董事会需认真组织股东会 全体董事应勤勉尽责 [1] - 股东会行使职权范围受公司法和公司章程规定限制 [1] 股东会类型与召开情形 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 需在上一会计年度结束后6个月内举行 [3] - 临时股东会在特定情形下召开 包括董事人数不足5人 公司未弥补亏损达股本总额三分之一 单独或合计持有10%以上股份股东请求 董事会认为必要 审计委员会提议 或法律法规规定的其他情形 [3] - 公司若无法在上述期限内召开股东会 需向中国证监会山东监管局和深交所报告并公告原因 [2] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会 [7] - 经全体独立董事过半数同意 独立董事有权提议召开临时股东会 董事会需在收到提议后10日内书面反馈是否同意 [2] - 审计委员会提议召开临时股东会需以书面形式提出 董事会同样需在10日内书面反馈 若董事会不同意或未反馈 审计委员会可自行召集 [3] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 若不同意或未反馈 股东可向审计委员会提议 审计委员会同意后应在5日内发出通知 若未发出通知 连续90日以上持有10%以上股份股东可自行召集 [4] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 需书面通知董事会并向深交所备案 且在决议公告前召集股东持股比例不得低于10% [4][5] - 对于自行召集的股东会 董事会和董事会秘书应予配合 包括提供股东名册 会议所需费用由公司承担 [5][12] 股东会提案与通知 - 提案内容需属于股东会职权范围 有明确议题和具体决议事项 且符合法律法规和公司章程规定 [5] - 董事会 审计委员会及单独或合计持有1%以上股份股东有权提出提案 持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人需在收到后2日内发出补充通知 [5] - 召集人不得在发出通知后修改或增加提案 未列明或不符合规定的提案不得表决 [6] - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知 通知内容包括会议时间地点 审议事项 股东权利 股权登记日 联系人信息及表决方式等 [6][7] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 且不得变更 [7] 股东会召开与出席 - 股东会在公司住所地或通知指定地点召开 以现场会议形式为主 可同时采用电子通信方式 并提供网络投票 股东通过这些方式参会视为出席 [8] - 会议地点不得无故变更 确需变更需提前至少2个工作日公告 [8] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 且不得迟于现场会议当日上午9:30 结束时间不得早于现场会议当日下午3:00 [8] - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东会 公司和召集人不得以任何理由拒绝 [9] - 自然人股东需出示身份证或有效证件 代理人需出示身份证和授权委托书 法人股东需由法定代表人或代理人出席并出示相关文件 [9][10] 股东会主持与议事 - 股东会由董事长主持 董事长不能履职时由副董事长或过半数董事推举的董事主持 [11] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持 股东自行召集的由召集人或推举代表主持 [11] - 若会议主持人使会议无法继续进行 经出席股东会有表决权过半数股东同意可推举新主持人 [11] - 年度股东会上董事会需作工作报告 每名独立董事需作述职报告 [11] - 董事和高级管理人员需就股东质询作出解释和说明 [11] 股东会表决与决议 - 决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [14] - 普通决议事项包括董事会工作报告 利润分配方案 董事任免及报酬等 特别决议事项包括增减注册资本 公司分立合并 修改章程 重大资产交易超总资产30% 股权激励计划 股份回购 利润分配政策调整及发行证券等 [14][15] - 股东以其所代表的有表决权股份数额行使表决权 每一股份享有一票表决权 [15] - 影响中小投资者利益事项需单独计票并披露 公司持有自身股份无表决权 [15] - 关联股东不参与关联交易表决 其股份不计入有效表决总数 非关联股东表决情况需充分披露 [16] - 除累积投票制外 股东会对所有提案逐项表决 同一事项有不同提案按提出时间顺序表决 [18] - 表决采取记名方式 同一表决权只能选择一种方式 重复表决以第一次为准 [18][19] - 表决前需推举两名股东代表计票和监票 关联股东不得参与 律师和股东代表共同负责计票和监票并当场公布结果 [19] 股东会决议公告与执行 - 决议需及时公告 内容包括出席股东人数 所持股份比例 表决方式 每项提案结果及决议详细内容 [19] - 提案未获通过或变更前次决议需在公告中特别提示 [19] - 董事选举提案通过后新任董事立即就任 [20] - 派现 送股或资本公积转增股本提案需在股东会结束后两个月内实施 [21] - 以减少注册资本为目的回购普通股或发行优先股为支付手段回购普通股需特别决议通过 并在决议后次日公告 [21] - 决议内容违法时股东可请求法院认定无效 会议程序或表决方式违法或违反章程时股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销 [21] - 对召集人资格 程序或决议效力有争议时应及时向法院起诉 在判决前需执行决议 公司需履行信息披露义务并配合执行 [22] 规则附则 - 规则中"以上"和"内"含本数 "过" "低于"和"多于"不含本数 [22] - 规则未尽事宜按国家法律法规 规范性文件及公司章程执行 若冲突则按后者执行并及时修订规则 [22] - 规则由董事会负责解释 自股东会审议通过之日生效 修改时亦同 [22]

公司运营动态 - 公司下属子公司辽宁朝阳正邦生态农业有限公司于2025年7月25日收到辽宁省朝阳市中级人民法院预重整申请受理决定书 [1] - 朝阳正邦注册资本为2.5亿元人民币 主营业务涵盖种畜禽生产及牲畜饲养领域 [1] - 预重整期间子公司需履行财产保管义务 配合临时管理人调查并维持正常经营以保障资产价值 [1] 资本结构影响 - 若重整程序成功实施 将有效改善朝阳正邦资产负债结构 [1]