| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告》。 二、审议通过《关于投资建设电站项目的议案》 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 18 日，晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转 股价格 38.74 元/股的 85%，已触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款。 经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"晶澳转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 3 月 19 日重新起算，若再次触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使"晶澳转债"转股价格向下修正的权利。 2024 年 3 月 18 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于不 向下修正"晶澳转债"转股价格的议 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于投资建设电站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需求，公 司拟投资建设光伏分布式电站项目，具体如下： | 投资项目 | 投资主体 | 预计投资额 | 占最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 计净资产比例 | | 晶澳（扬州）晶辉园区 11.56MW 分布式 | 扬州晶澳光伏发电有 | 3,593.55 | 0.13% | | 光伏发电项目 | 限公司 | | | | 晶澳（扬州）晶运园区 11.68MW 分布式 | 扬州晶澳光伏发电有 | 3,155.11 | 0.11% | | 光伏发电项目 | 限公司 | | | | 石家庄晶澳18MW 分布式光伏发电项目 | 新设项目公司 | 5,4 ...

6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 北京市金杜律师事务所 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：晶澳太阳能科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受晶澳太阳能科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司章程指引》等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《晶澳太阳能科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 3 月 13 日 15:00； 2、股权登记日：2024 年 3 月 6 日； 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长靳保芳先生； 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议、第六届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销 限制性股票的议案》《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，公司决定终止 2022 年及 2023 年激 励计划，并注销这两次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注销这 两次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》《关于终止实施 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。 2022 年激励计划涉及的 32 名限制性股票激励对象已获授但 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 11 日，晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转股 价格 38.74 元/股的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价 格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发"晶澳转债"的转股价格修正条件。 若触发转股价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履 行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 20,284,808 股，占目前公司总股本的 比例为 0.6116%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 16.31 元/股，成交总 金额为 400,000,211.47 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 二、回购股份进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 20,284,808 股，占目前公司总股本的比例为 0.6116%，最高成 交价为 22.16 元/股，最低成交价为 16.31 元/股，成交总金额为 400,000,21 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年度公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开 第六届董事会第十五次会议、2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提 供担保，2024年度新增担保额度总计不超过人民币570亿元，其中向资产负债率 为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过379亿元，向资产负债率为70% 以下的担保对象的新增担保额度为不超过191亿元。担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用 证、保函等业务）以及日常经营 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月 26 日，晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转 股价格 38.74 元/股的 85%，已触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款。 经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"晶澳转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 2 月 27 日重新起算，若再次触发"晶澳转债"转股价格向下修正条款，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使"晶澳转债"转股价格向下修正的权利。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 自"晶澳转债"发行 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 10 月 10 日期间，因公司 股票期权激励对 ...