本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼 会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏 艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的 议案》 与会监事同意通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进 展的议案》。 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 二、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权 ...

会议情况 - 立讯精密第六届董事会第十三次会议于2025年5月16日召开，7名董事全到[2] 市场扩张和并购 - 会议审议收购闻泰科技部分子公司股权及资产进展议案，待股东会审议[2][3] 其他新策略 - 会议审议注销已解锁但到期未行权股票期权议案[3][4] 数据相关 - 截至2024年12月5日，2022年股票期权激励计划首行权期可行权31,288,960份，未行权637,104份[4]

金十数据5月16日讯，天眼查App显示，5月16日，立讯供应链科技（深圳）有限公司成立，法定代表人 为顾雪峰，注册资本1亿人民币，经营范围包括集成电路芯片及产品销售、集成电路设计、半导体分立 器件销售等，由立讯精密工业股份有限公司全资持股。 立讯精密成立供应链科技公司，注册资本1亿元 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董 事会第十一次会议决议，定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东会。本 次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 立讯精密工业股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期、时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00，会期半天。 2、网络投票的日期、时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统 ...

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-056 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六 届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <立讯精密工> 业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （一）本激励计划的有 3 名内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票的行为。 上述人员的交易行为是在其被列为内幕信息知情人之前发生的，其当时未获知本次激励 计划的任何信息，在核查期间的交易变动系基于公司公开披露的信息以及对二级市场的 交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。 （二）经核查，在自查期间共有 819 ...

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-055 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代理人共 5,041 人，代表股份 4,052,885,134 股， 占公司股份总数 7,247,450,805 股的 55.9215%。其中，参加本次现场股东会的股东 及股东代理人共 2 人，代表股份 2,757,819,559 股，占公司股份总数的 38.0523%； 参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共 5,039 人，代表股份 公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下 议案： （一）审议通过《关于 <立讯精密工业股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划="年股票期权激励计划 ...

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-056 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六 届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<立讯精密工 业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激 励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 10 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日期间，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情 况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围及程 ...

立讯精密工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33893-2-O-11 号 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 中国深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：立讯精密工业股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受立讯精密工业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会 （以下简称本次股东会）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《立讯精密工业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次股东会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见书。 为 ...

2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 一、会议召开情况 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代理人共 5,041 人，代表股份 4,052,885,134 股， 占公司股份总数 7,247,450,805 股的 55.9215%。其中，参加本次现场股东会的股东 及股东代理人共 2 人，代表股份 2,757,819,559 股，占公司股份总数的 38.0523%； 参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共 5,039 人，代表股份 1,295,065,575 股，占公司股份总数的 17.8693%。 公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。 ...

报告公司投资评级 - 维持“强烈推荐”评级，目标价 60 元 [2][10] 报告的核心观点 - 2025 年上半年业绩逆势展望 20 - 25%增长，积极应对关税，全年增长动能确定 [1] - 2024 年及 2025Q1 业绩符合预期，持续稳健增长，苹果业务稳健、非 A 快速增长 [5] - 消费电子、通信、汽车业务三驾马车共驱长线成长 [6][7][8] - 发布 2025 年股权激励草案，助力长线发展 [9] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024 年营收 2688 亿，同比增长 15.91%，归母净利 133.66 亿，同比增长 22.03%；2025 年第一季度营收 618 亿，同比增长 17.9%，归母净利 30.44 亿，同比增长 23.17%；展望上半年业绩区间为 64.75 - 67.45 亿，对应增长区间为 20 - 25% [1] - 2024 年消费性电子/电脑互联/通讯互联/汽车互联/其他业务营收分别为 2241/90/184/138/36 亿，同比增速为 13.65%/20.15%/26.29%/48.69%/4.13% [5] 各业务板块情况 消费电子业务 - 立讯是苹果产业链优秀代表，维持中长线苹果业务稳健增长无虑；非 A 消费电子业务有望从 2024 年约 400 亿左右营收在未来几年快速突破千亿收入 [6] - 2024 年以“场景生态、AI 赋能、全球协同”三位一体战略和“垂直整合 + 场景创新”双轮驱动，完成从零部件到系统方案的全链条突破 [19] - 各产品线有不同发展规划和增长预期，如网通产品线 2025 年新项目落地数量较 24 年增幅超 40%，智能家用安防系统级产品线 25 年营收较 24 年将增长 70%等 [20][23] 通信业务 - 2024 年营收 183.59 亿，同比增长 26.29%，主要增长源于零部件业务 [30] - 在零部件业务打造“五位一体”竞争格局，构建完整技术矩阵，与头部芯片厂商深度合作 [30] - 高速互联领域产品有进展，热管理和电源管理业务有增长潜力，未来聚焦三大方向发展 [31][33] 汽车业务 - 2024 年收入 137 亿，同比近 50%增长，2025Q1 增长超过 50% [8] - 涵盖汽车线束、汽车连接器、智能控制、动力系统四大类产品线，各产品线有发展成果和规划 [34][35][36] 股权激励情况 - 2025 年方案拟授予 2.215 亿股期权，约占总股本 3.06%，首次授予 80.01%，预留 19.99% [9] - 行权条件为 2025 - 2029 年营收不低于 2900/3200/3500/3800/4100 亿元 [9] 管理层业绩说明会情况 董事长发言 - 虽国际形势复杂，但科技革命和产业变革为公司创造机会，公司团队踏实进取，对未来持续成长有信心 [14] 会计机构负责人发言 - 介绍 2024 年度及 2025 年一季度主要财务指标，包括收入、利润、毛利率、费用等情况 [15] 各业务板块负责人发言 - 消费电子板块负责人介绍业务发展战略、各产品线情况及未来规划 [19] - 通信板块负责人分析行业机遇与挑战，介绍公司战略布局、核心优势及未来规划 [26] - 汽车板块负责人介绍汽车业务增长情况、产品线构成及发展成果 [34] 投资者互动交流情况 - 公司对各业务板块有营收、利润长期目标，如消费电子 ODM 业务增速保持 30%，有千亿以上长期目标 [38] - 财务管理层面，应对外延式并购和汇率波动有相应策略 [39][40] - 对 Capex、越南厂区产能、Leoni 收购等问题进行解答 [41][42][43] - 分析公司盈利增长因素、关税影响、汽车业务机遇与挑战等问题 [44][45][46]