证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-070 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 5 月 23 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会 议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议 审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决。 《关于向 2025 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：五票赞成、零票反对、二票回避、零票弃权。 二、审议通过《 ...

股东会召开情况 - 会议出席股东及代理人共4,626人，代表股份4,024,082,854股，占公司总股本7,247,787,094股的55.5215% [1] - 现场参会股东23人，代表股份2,756,702,610股，占比38.0351%；网络投票中小股东4,603人，代表股份1,267,380,244股 [1] 议案表决结果 高通过率议案（支持率>99.9%） - 《2024年度董事会工作报告》获99.9379%同意，反对票仅占0.0509% [1] - 《2024年度监事会工作报告》获99.9377%同意，弃权票0.0116% [1] - 《2024年度财务决算报告》获99.9374%同意，中小股东反对率0.1596% [1] - 《2024年度利润分配预案》获99.9349%同意，中小股东反对率0.1767% [1] 争议性议案 - 《关于续聘会计师事务所的议案》支持率94.4643%，反对票达2.6574%，中小股东反对率8.2732% [1][3] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》支持率95.0084%，反对票占比4.9829% [1] 公司治理变动 - 注册资本变更及《公司章程》修改议案获99.9386%通过，符合特别决议三分之二门槛要求 [1] - 董事/监事薪酬方案分别获99.7780%和99.9310%通过，关联股东立讯有限公司在董事薪酬议案中回避表决 [1] 关联交易与合规 - 2025年度日常关联交易议案获99.8107%通过，关联股东回避表决 [1] - 律师确认会议程序符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [1] 市场动态 - 跟踪MSCI中国A50指数的ETF（159601）近五日上涨0.36%，主力资金净流入475.3万元 [5]

立讯精密工业股份有限公司 关于"立讯转债"回售的第三次提示性公告 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"立讯转债"持有人可回售 部分或者全部未转股的"立讯转债"。"立讯转债"持有人有权选择是否进行回售， 本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.981 元/张（含息税） 3、回售条件触发日：2025 年 5 月 19 日 4、回售申报期：2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 28 日 5、发行人资金到账日：2025 年 6 月 3 日 6、回售款划拨日：2025 年 6 月 4 日 7、投资者回售款到账日：2025 年 6 月 5 日 8、回售申报期间"立讯转债"将暂停转股 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 立讯精密工业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33893-2-O-12 号 中国深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：立讯精密工业股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受立讯精密工业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下 简称本次股东会）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《立讯精密工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代理人共 4,626 人，代表股份 4,024,082,854 股， 占公司股份总数 7,247,787,094 股的 55.5215%。其中，参加本次现场股东会的股东 及股东代理人共 23 人，代表股份 2,756,702,610 股，占公司股份总数的 38.0351%； 参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共 4,603 人，代表股份 1,267,380,244 股，占公司股份总数的 17.4864%。 公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。 三、 ...

回售信息 - 回售价格为100.981元/张（含息税）[4] - 回售条件触发日为2025年5月19日[4] - 回售申报期为2025年5月22日至2025年5月28日[4] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年6月3日[4] - 回售款划拨日为2025年6月4日[4] - 投资者回售款到账日为2025年6月5日[4] 回售条款 - 2025年4月2日至2025年5月19日连续三十日收盘价低于39.53元/股，回售生效[6] 利率与计息 - “立讯转债”第五个计息期年度票面利率i为1.80%[9] - 计息天数t为199天（2024年11月4日至2025年5月22日）[9] 利息税 - 个人和基金债券持有人利息所得税按20%代扣，回售实得100.785元/张[10]

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 股票期权的公告》（2025-061）。 2025 年 5 月 21 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述 6,003,864 份股票期权的注销事宜已办理完成。 立讯精密工业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，以及 2025 年 5 月 16 日 召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》《关于 注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》。 在 2022 年股票期权激励计划的第二个等待期内，原激励对象中有 140 名激励 对象因个人原因离职， ...

1、投资者回售选择权：根据《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"立讯转债"持有人可回售 部分或者全部未转股的"立讯转债"。"立讯转债"持有人有权选择是否进行回售， 本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.981 元/张（含息税） 3、回售条件触发日：2025 年 5 月 19 日 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | 立讯精密工业股份有限公司 关于"立讯转债"回售的第一次提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、回售申报期：2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 28 日 5、发行人资金到账日：2025 年 6 月 3 日 6、回售款划拨日：2025 年 6 月 4 日 7、投资者回售款到账日：2025 年 6 月 5 日 8、回售申报期间"立讯转债"将暂停转股 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或 ...

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-062 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 关于"立讯转债"回售的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"立讯转债"持有人可回售 部分或者全部未转股的"立讯转债"。"立讯转债"持有人有权选择是否进行回售， 本次回售不具有强制性。 券持有人本次回售申报业务失效。 卖出持有的"立讯转债"。截至目前，"立讯转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 5 月 19 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"立讯转债"转股 价格（56.47 元/股）的 70%（39.53 元/股），且"立讯转债"处于最后两个计息年 度，根据公司《募集说明书》的约定，"立讯转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...