证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-052 江苏润邦重工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资 者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023年10月9日下午15:30。 网络投票时间：2023年10月9日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日 上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等规定。 7、会议出席情况： 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共15人，代表股份 201 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-051 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发 布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。为 了方便公司股东行使股东大会表决权，切实维护广大投资者的合法权益，现根据相 关规定，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会相关事项再次提示性通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司第五届董事会。 3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午15:30。 网络投票时间：2023年10月9日。其中： 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

编号:2023007 证券代码:002483 证券简称:润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国元证券 龚斯闻 赵莉莉 马云涛 余烈 | | | | | | 地点 公司全资子公司南通润邦重机有限公司 | | 上市公司 | 副总裁兼董事会秘书 谢贵兴;证券事务代表 刘聪;证券事务 | | 接待人员姓名 | | | | 2023 年 9 月 21 日,公司接待了国元证券分析师和研究员的来 | | | 访并与其进行了交流。主要沟通内容如下: | | | 1、问:请问公司海上风电装备的主要产品有哪些? | | | 答:目前,公司海上风电装备业务板块主要为市场提供各类海 | | | 上风电基础桩、导管 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-050 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司第五届董事会。 3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午15:30。 网络投票时间：2023年10月9日。其中： 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第九次会议决定，于2023年10月9日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会， 审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易 所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 进行，具体如下： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日 上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15: ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 16 日 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 9 月 11 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯表 决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由公司监事 会主席左梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会 议形成如下决议： 1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。 经审核，监事会认为：公司对关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展， 增强经营效率和盈利能力，且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的 利益，同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。 ...

（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》之签字页） 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、江苏润邦重 工股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等的相关规定，作 为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 关于新增为公司相关子公司提供担保额度的独立意见 公司本次新增为相关子公司提供担保额度是为了满足公司相关子公司正常 生产经营需要，新增提供担保将更有利于公司相关子公司生产经营发展，可进一 步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。 本次新增对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定 履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。 独立董事： 芦镇华 于延国 华 刚 2023 年 9 月 15 日 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-047 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于新 增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。 同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 同意公司于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关事 项。 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 9 月 11 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯表 决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由公司董事长龙勇 先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议形 成如下决议： 1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。 具体内容详 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-049 一、新增担保额度情况概述 2023年9月15日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。根据公司业务发展需要， 公司董事会及监事会同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单 独或共同为公司德国控股子公司Koch Solutions GmbH（以下简称"德国Koch公 司"）旗下的三家全资子公司Koch Solutions Projects GmbH、Koch Solutions Service GmbH以及Koch Solutions Australia Pty Ltd（上述各被担保对象合称 "被担保人"）新增提供相关担保额度合计40,000万元（或等值外币，下同）， 担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供 担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保； ③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标 保函、履约保函 ...

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司全资子公司包括润邦重机、润邦海洋、润邦工业、润禾码头、润邦香港、润禾环境等[6] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到303.5亿元，同比增长80.61%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为15.83亿元，同比增长29.18%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为142.08亿元，同比下降21.73%[11] 行业发展趋势 - 高端装备制造业正向低能耗、低污染方向发展，绿色节能和智能化是创新发展的新趋势[17] - 在我国十四五规划和2035年远景目标建议中，高端装备制造等重点领域将部署重大科技攻关项目，加快关键零部件国产化替代[18] 主营业务 - 公司主营业务为高端装备业务和环保业务[19] - 公司将进一步聚焦发展高端装备业务，加快国际化步伐[19] - 公司物料搬运装备业务定位于中高端市场，产品质量及服务深得客户信赖[19] 海上风电装备业务 - 公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等[20] - 公司自主研发设计并建造了国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电 1001”号[21] - 润邦海洋陆续向客户交付了“华电稳强”号、“海电运维 801”号等海上风电安装作业平台[21] 环保业务 - 公司环保业务涉及危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等领域[21] - 公司子公司中油环保具备危废及医废处理能力超33万吨/年[21] - 公司子公司绿威环保污泥处置运营产能规模约为120万吨/年[21] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入303,503.04万元，同比增长80.61%；净利润15,825.47万元，同比增长29.18%[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,391,419,049.78元，同比下降26.06%[39] 风险提示 - 公司面临宏观经济环境恶化和市场竞争风险[76][77] - 公司存在合同履约和应收账款不能如期收回的风险[78][79] - 公司流动资金不足的风险可能导致经营陷入困境[80] - 公司高端装备业务外销占比较大，汇率波动可能导致人民币收入减少[81]

江苏润邦重工股份有限公司 2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 单位：元 公司法定代表人：龙勇 主管会计工作的公司负责人:左陈 公司会计机构负责人：顾琪 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初往 | 2023年上半年占 用累计发生金额 | 2023年上半年 占用资金的利 | 2023年上半年 偿还累计发生 | 2023年上半年期 | 占用形成原 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 末占用资金余额 | | | | | 系 | 目 | 来资金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | | 因 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...