关于召开2025年第四次临时股东会 - 公司董事会决定于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，会议将采取现场与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股权登记日为2025年12月23日，现场会议地点为杭州市萧山区浙江荣盛控股集团大楼 [5][9] - 会议将审议一项需以特别决议通过的议案，即由出席股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决进行单独计票 [12] 关于全资子公司转让股权暨关联交易 - 基于战略聚焦考虑，公司全资子公司荣盛新材料（舟山）拟将其持有的荣盛能源（舟山）100%股权转让给控股股东浙江荣盛控股集团有限公司，交易价格为50,824.10万元 [25][32][35] - 交易标的荣盛能源（舟山）成立于2023年11月27日，注册资本10亿元，主要从事发电、储能技术服务等业务，目前处于建设期尚未开展经营 [29][33] - 本次交易采用资产基础法评估，股东全部权益评估价值为508,240,961.00元，较账面价值增值2.08%，交易完成后标的公司将不再纳入公司合并报表范围 [34][25] - 交易对价将分两期以现金支付，首期50%在协议生效后10个工作日内支付，剩余款项在工商变更完成后10个工作日内支付 [37] - 本年年初至披露日，公司与控股股东荣盛控股累计已发生的各类关联交易总金额约为96亿元 [43] 关于公司2026年年度互保额度 - 公司董事会审议通过2026年年度互保额度议案，拟确定互保总额度为11,379,600万元，占公司2024年经审计净资产的259.46% [46] - 该互保额度主要为公司对子公司、子公司之间以及公司对合营联营公司的担保，有效期自相关股东会审议通过之日起至审议2027年度互保额度的股东会召开之日止 [46] - 截至公告日，公司对控股子公司担保及控股子公司间互保的余额为6,277,872.77万元，占最近一期经审计净资产的143.14%，无逾期担保 [57] 第七届董事会第四次会议决议 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年12月8日以通讯方式召开，审议通过了包括2026年互保额度、子公司股权转让关联交易等多项议案 [62][63][66] - 《关于公司2026年年度互保额度的议案》需提交2025年第四次临时股东会审议，《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》经独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决 [64][66][77] - 董事会同时审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》及《内部审计制度》等内部治理制度 [68][70][72]

重大资产重组与收购 - 威帝股份拟通过支付现金方式收购江苏智越天成企业管理有限公司51%股权及玖星精密科技股权，预计取得标的公司不低于51%表决权，从而取得控制权，预计构成重大资产重组，标的公司主要从事精密金属零部件研发、生产与销售，产品用于中高端家电等领域 [2] - 普冉股份拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买诺亚长天49%股权，交易完成后将持有诺亚长天100%股权，诺亚长天专注于高性能2D NAND及衍生存储器产品及方案 [3] - 盛达资源拟以现金5亿元收购金石矿业60%股权，金石矿业拥有460高地岩金矿探矿权，矿区圈出1个铜钼矿带和2个金矿带 [7] - 宏华数科拟以1.05亿元收购山东盈科杰49%股权，交易完成后将持有山东盈科杰100%股权 [15] - 中国中冶拟将所持中冶置业100%股权及相关债权、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权、中冶金吉67.02%股权及华冶杜达100%股权出售给五矿地产控股和中国五矿，交易价格为606.76亿元，旨在剥离非核心资产并优化配置资源 [15] 控制权变更与股权转让 - ST易事特公告，广东恒锐及东方集团拟向荆江实业转让合计4.34亿股公司股份（占公司总股本的18.66%），转让价格为5.61元/股，总价款24.37亿元，同时东方集团放弃其持有的7.22亿股（占公司总股本的31.01%）表决权，交易完成后荆江实业将成为控股股东，荆州市国资委将成为实际控制人 [5] - 太龙药业控股股东就可能导致公司控制权变更的事项已与相关方达成一致并签署协议，公司股票将于2025年12月9日开市起复牌 [14] 股份回购 - 美的集团累计回购股份1.35亿股，占公司总股本的1.76%，支付总金额为99.99994748亿元，回购方案实施完毕 [6] - 京基智农拟使用不低于1亿元且不超过2亿元资金回购股份，回购价格不超过23.7元/股，用于股权激励或员工持股计划 [6] - 海伦哲拟使用不低于5000万元且不超过1亿元资金回购股份，回购价格不超过7.5元/股，用于员工持股计划或股权激励 [7] 其他重要投资与资产交易 - 广聚能源拟以公开摘牌方式参与受让妈湾电力8%股权，挂牌转让底价为6.8亿元，若交易完成，公司持有妈湾电力股权将从6.42%增至14.42% [8] - 深赛格拟以自有资金9752.4万元购买八六三公司81%股权，八六三公司主要从事检验检测业务 [8] - 荣盛石化全资子公司拟将持有的荣盛能源（舟山）100%股权转让给控股股东荣盛控股，交易价格为5.08亿元 [8] - 中远海特全资子公司拟以现金2.58亿元对广东盐田港深汕港口投资有限公司进行增资入股，其中第一期增资14,709.5万元取得其20%股权 [15] 重大合同与项目中标 - 立中集团与伟景智能签署《人形机器人加工件定点采购协议》，协议合作期限5年，约定采购5000套加工件（对应5000台人形机器人），预计合同金额约为7500万元 [9] - 宏润建设中标杭州市城市轨道交通18号线一期工程车站设备安装及装修工程I标段项目，工程中标价2.3亿元 [9] - 中岩大地全资子公司中标地基基础工程项目，中标金额7386.29万元 [9] - 捷顺科技中标停车场运营管理项目，运营期限至2031年12月31日，合同期内预计实现运营收入超7000万元 [10] - 三星医疗下属全资子公司在国家电网相关招标项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为10,842.93万元 [13] 产能建设与项目投产 - 粤电力A控股子公司投资建设的茂名博贺电厂3号机组（1000MW）通过168小时试运行并投入商业运营，项目总投资74.84亿元，预计年发电量可达86亿千瓦时 [10][11] - 甘肃能化下属子公司负责建设的兰州新区热电项目一号机组顺利完成168小时满负荷试运行，进入商业运营 [11] - 耀皮玻璃控股子公司的多家全资子公司计划投资建设汽车玻璃生产线，其中仪征汽玻计划投资5亿元，天津日板计划投资7900万元，上海汽玻计划投资7610万元，武汉汽玻计划投资3500万元 [13] - 浙江荣泰拟通过全资子公司在泰国建设生产项目，预计累计总投资额约7,700万美元（折合人民币约54,488.28万元） [14] 经营数据披露 - 立华股份2025年11月销售肉鸡4933.51万只，销售收入13.54亿元，毛鸡销售均价12.18元/公斤，环比变动分别为-6.25%、-7.32%、-3.18% [12] - 立华股份2025年11月销售肉猪17.25万头，销售收入2.61亿元，肉猪销售均价12.00元/公斤，环比变动分别为-10.39%、-7.12%、0.17% [12] - 湘佳股份2025年11月销售活禽364.3万只，销售收入8509.86万元，销售均价10.72元/公斤，环比变动分别为-6.35%、-9.42%、-5.49% [12] - 中通客车2025年11月销售量为1133辆，同比增长39.53%，本年累计销售量为1.1226万辆，同比增长10.47% [12] - 安凯客车2025年11月客车销量为517辆，本年客车累计销量为7570辆，同比增长57.71% [13] - 傲农生物2025年11月生猪销售量15.77万头，同比增加72.21%，11月末生猪存栏69.97万头，同比增加33.94% [14] 其他公司动态 - 天孚通信正筹划在香港联交所发行H股上市事项 [7] - 天齐锂业董事会同意公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库资质 [11] - 湖南白银计划进行年度例行设备检修与维护，停产检修预计27天，从2025年12月9日至2026年1月5日 [11] - 中触媒持股5%以上股东王婧解除质押70万股公司股份，解除质押后其累计质押公司股份834万股，占其持股总数的92.26% [13] - 长江电力控股股东中国长江三峡集团有限公司在2025年8月23日至12月8日期间增持公司股份103,342,440股，增持金额合计28.84亿元，增持后合计持股比例由52.58%增至53.00% [17]

公司资产重组 - 荣盛石化全资子公司荣盛新材料（舟山）有限公司拟对外转让其持有的荣盛能源（舟山）有限公司100%股权 [1] - 股权转让给浙江荣盛控股集团有限公司 交易完成后荣盛能源（舟山）将不再纳入公司合并报表范围 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 荣盛石化的营业收入构成为：石化行业占比86.73% 化纤行业占比7.49% 其他占比5.79% [1] 公司市值 - 截至发稿 荣盛石化市值为966亿元 [2]

交易概述 - 荣盛石化全资子公司荣盛新材料(舟山)拟对外转让其持有的荣盛能源(舟山)100%股权 [1] - 股权受让方为浙江荣盛控股集团有限公司 [1] - 交易完成后，荣盛新材料(舟山)将不再持有荣盛能源(舟山)股权，后者不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易细节 - 本次交易参照荣盛能源(舟山)的净资产协商确认价格为5.08亿元人民币 [1] - 交易基于公司战略聚焦的考虑 [1]

交易概述 - 荣盛石化全资子公司荣盛新材料(舟山)有限公司拟对外转让其持有的荣盛能源(舟山)有限公司100%股权 [1] - 股权受让方为浙江荣盛控股集团有限公司 [1] - 交易完成后，荣盛新材料(舟山)将不再持有荣盛能源(舟山)股权，后者不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易细节 - 本次交易参照荣盛能源(舟山)的净资产协商确认价格为5.08亿元人民币 [1] - 交易基于公司战略聚焦的考虑 [1]

交易概述 - 荣盛石化全资子公司荣盛新材料（舟山）拟将其持有的荣盛能源（舟山）100%股权转让给控股股东荣盛控股 [1] - 交易对价为人民币50,824.10万元 [1] - 该交易构成关联交易 [1] 交易性质与程序 - 本次交易不构成重大资产重组 [1] - 交易无需提交公司股东大会审议及有关部门批准 [1] 标的公司财务与交易影响 - 截至2025年9月30日，荣盛能源（舟山）的所有者权益为49,803.62万元 [1] - 2025年1月至9月，荣盛能源（舟山）的净利润为-106.36万元 [1] - 交易完成后，荣盛能源（舟山）将不再纳入荣盛石化的合并财务报表范围 [1] 关联交易背景 - 此次交易是基于公司战略聚焦的考虑 [1] - 自年初至本次公告披露日，荣盛石化与荣盛控股累计已发生的各类关联交易总金额约为96亿元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯方式召开了第七届第四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年年度互保额度的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：石化行业占比86.73%，化纤行业占比7.49%，其他占比5.79% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为966亿元 [1]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[5] - 指派专人处理互动易平台信息[5] - 回复应保证公平性，重要问题整理刊载[6] 信息发布要求 - 发布信息应真实准确，涉及不确定事项提示风险[7] - 不得涉及未公开重大信息[8] 审核与生效 - 董事会秘书负责信息审核，办公室协助发布与回复[10] - 制度经董事会审议通过生效并解释[12][13]

审计部职责 - 负责业务活动等事项监督检查[7] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[11] - 至少每年提交一次内部审计报告[12] - 至少每半年检查重大事件和资金往来并提交报告[14] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立和实施[15] - 审阅公司年度内部审计工作计划[15] - 督促公司内部审计计划的实施[15] 审计工作要求 - 获取审计证据应具备充分性等特性并记录在工作底稿[18] - 每个审计项目结束后整理资料归档保存[18] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[25]

人员变动 - 董事、高管辞职自公司收到报告之日生效，两交易日内披露情况[7] - 独立董事辞职应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[7] - 董事辞任致人数不足，公司六十日内完成补选[8] 职务解除与义务 - 董事、高管出现特定情形，公司三十日内解除职务[8] - 离职前后一年内对公司和股东承担忠实义务[10] 股份转让 - 任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超25%（特定情况除外）[11] - 持股不超一千股可一次全部转让[11] - 离任后六个月内不得转让持有及新增股份[11] 信息申报与制度生效 - 离任后两交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[13] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[15]