办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，原地址为广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号[2] - 现地址为广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1 - 6层[2] - 变更自2024年2月29日公告发布之日起启用[2][4] 联系方式 - 投资者电话0663 - 2912816、传真0663 - 2918011、邮箱jialong2495@163.com、网址http://www.gdjlfood.com/保持不变[2]

董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为了规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充 分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公 司章程》等规定，结合公司实际情况和行业特点，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由本公 司员工担任并领取薪酬的非独立董事； （三）监事：指由股东大会选举的监事和通过职工代表大会选举产生的职工 监事； （四）高级管理人员：指公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总 监、董事会秘书以及《公司 ...

广东佳隆食品股份有限公司 综上所述，我们同意提名选举王俊亮先生为公司第七届董事会独立董事候选 人，并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员、战略委员会委员等职务，同意将相关议案提交董事会审议。 广东佳隆食品股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 2 月 29 日 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的职 业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 本次提名的独立董事候选人已取得独立董事资格证书，具备有关法律法规和 《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必 需的工作经验和专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，最近 36 个月内未受过中 国证监会行政处罚和深圳证券 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-009 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日(星期一)下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日 9: ...

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 信息披露 - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人特定情况发生时应通知公司并配合披露[8] - 特定情形变化或进展时，相关股东或实际控制人应通知公司、向深交所报告并披露[8] - 公司收购等信息披露前出现特定情形，相关股东或实际控制人应通知公司刊登提示性公告[11] 声明与承诺 - 控股股东、实际控制人应签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，由律师见证并解释内容[14] - 应在声明及承诺书中声明持股情况[14] - 应在声明及承诺书中承诺遵守多项职责[16] - 应保证声明事项真实、准确、完整[16] - 承诺应具体、明确、可执行[17] - 承诺需审批的，应披露审批及补救措施[17] 承诺履行 - 可能无法履行承诺时，应告知公司并披露，提供新履约担保[18] - 处置股权丧失控制权且承诺未履行完毕，承诺义务应履行或由收购人承接并披露[18] - 公司应在定期报告中披露承诺事项及履行情况[18] - 作出追加承诺后两个交易日内通知公司董事会并公告[19] 公司独立性 - 控股股东、实际控制人不得影响公司人员、财务、业务、机构独立和资产完整[20][22][23] 股份交易与控制权转让 - 控股股东、实际控制人买卖公司股份应履行审批和信息披露义务，维持控制权稳定[25] - 转让公司控制权应保证交易公允，协调新老股东更换[25][27] - 转让控制权前应调查受让人情况，归还占用资金、解除违规担保[27] 信息管理 - 控股股东、实际控制人应建立信息披露管理制度，对未公开重大信息保密[29] 规范生效与解释 - 本规范由公司股东大会审议通过之日起生效，董事会负责解释[33][34]

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-008 广东佳隆食品股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司实际经营情况的需要，公司拟将注册地址由"广东省普宁市池尾工 业区上寮园 256 幢 0138 号"变更为"广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园 区佳隆食品股份有限公司办公楼 1-6 层"。 最终注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。 | 序号 | 原制度 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：广东省普宁市池尾 | 第五条 公司住所：广东省普宁市大坝 镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份 | | | 工业区上寮园256幢0138号。 | | | | 邮政编码：515343 | 有限公司办公楼1-6层。 | | | | 邮政编码：515345 | | 2 | 第一百零一条 董事连续两次未能亲自 | 第一百零一条 董事连续两次未能亲自 | | | 出席，也不委托其他董事出席董事会会 | 出席，也不委托其他董事出席董事会会 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-006 广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议通知已于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 2 月 28 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由 董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。 根据公司实际经营情况的需要，公司拟将注册地址变更为"广东省普宁市大 坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1-6 层"，同时，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办 ...

董事会议事规则 广东佳隆食品股份有限公司 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等 专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作细则 的规定履行职责。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》所规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 董事会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《广东佳隆食品股份有限公 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-004 广东佳隆食品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 暨独立董事任期届满离任的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届选举 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会将 于 2024 年 1 月 21 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性， 公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事 会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，继续履行相应的义务和职责。 二、独立董事任期届满离任 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事林剑汶先生 任期即将届满且连任时间达到六年，其将在任期届满离 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-002 广东佳隆食品股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 5 日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料 已于 2023 年 12 月 29 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监 事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有 资金进行委托理财和证券投资的议案》。 经审核，监事会认为：在保证正常运营和风险可控的前提下，公司及合并报 表范围内的子公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财 和证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对 公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在 ...