公司基本信息 - 公司名称为中顺洁柔纸业股份有限公司，证券代码 002511，证券简称中顺洁柔 [1] - 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁刘鹏，董事会秘书、副总裁梁戈宇，财务总监高波 [2] 销售业务情况 - 目前公司销售业务稳步推进，通过优化产品结构、加大研发力度、拓展销售渠道等措施，稳居生活用纸行业第一梯队，获消费者及市场认可 [2] - 未来公司将秉承“只在乎你”的企业初心，打造以用户为中心的“消费者集团”，成为国民美好生活的陪伴者 [2] 合作情况 - 公司和涂磊先生的初步合作在消费者及粉丝建议下终止，公司秉持“以用户为中心”理念，重视用户意见和建议 [2][3]

回购注销情况 - 2024年9月10日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 因55名激励对象离职，回购注销100.95万股，涉资635.916万元[7] 股份变动数据 - 限售股变动后27,215,086股，占比2.09%，总股本减至1,300,143,113股[8] 后续事项 - 待召开股东会、办股份注销及减资工商变更登记[12]

投资决策权限 - 单次或连续十二个月内累计超5000万元风险投资（证券及其衍生品、基金投资除外）需股东大会审议[5] - 证券及其衍生品、基金投资无论金额大小，经董事会审议后提交股东大会，需全体董事和独立董事三分之二以上同意[5] - 参与设立特定企业，投资超1亿元且占公司最近一期经审计净资产5%以上，经董事会审议后提交股东大会[6] 资金来源与责任人 - 风险投资资金用公司自有资金，不得用募集资金[4] - 公司董事长为风险投资管理第一责任人[7] - 公司董事会秘书为风险投资项目信息披露义务直接责任人[7] 项目管理与报告 - 审计部年末对风险投资项目全面检查[7] - 风险投资项目重大变化总裁1个工作日内向董事长报告[9] - 处置风险投资前管理层分析论证，总裁上报董事长[12] - 投资项目处置完成后董事长组织评估并向董事会书面报告[13] 信息披露与制度 - 各部门执行信息披露制度，提供准确信息并报董秘[15] - 风险投资董事会决议后2个工作日向深交所提交文件[15] - 保荐机构对风险投资相关事项核查并出具意见[16] - 证券及衍生品、基金投资披露投资概述等内容[16] - 制度未尽或相悖按国家法规及公司章程执行[18] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实行[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开，并于 2024 年 9 月 9 日以邮件、 短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，全体董事以通讯 方式出席，全体监事会成员、高级管理人员出席。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董 事长刘鹏先生主持。 二、董事会会议表决情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-52 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任会计师事务所的议案》。 中顺洁柔纸业股份有限公司 公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。 第六届董事会第五次会议决议公告 本议案需提交 2024 年度第二次临时股东大会审议。 公司监事会对本议案发表明确意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《中国 ...

激励计划时间线 - 2022年12月20日审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年1月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年1月3日预留授予股票期权和限制性股票登记完成[14] 注销与回购情况 - 注销部分股票期权103.8万份，首次72万份，预留31.8万份[18] - 回购注销首次授予限制性股票66.15万股，资金418.068万元[19] - 回购注销预留授予限制性股票34.80万股，资金217.848万元[19] 审议与手续情况 - 股票期权注销在授权范围内，无需股东大会审议[18] - 限制性股票回购注销需提交2024年度第二次股东大会审议[19] - 注销和回购已履行现阶段程序，尚需办理相关手续[21]

股东大会信息 - 2024年度第二次临时股东大会于2024年9月27日14:30在中山市西区公司会议室召开[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月20日[2] 议案相关 - 议案2为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年9月24日9:30 - 17:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为362511，投票简称为中顺投票[15] 其他 - 委托日期至本次股东大会结束[19] - 拟参会股东需于2024年9月24日前传回回执[22]

会议情况 - 第六届监事会第四次会议于2024年9月10日召开，3名监事全到[1] 股票处理 - 因59名激励对象离职，公司注销103.8万份股票期权[2] - 因55名激励对象离职，公司拟回购注销100.95万股限制性股票[4] - 回购注销限制性股票议案需提交临时股东大会审议[4]

其他新策略 - 公司将注销2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权的部分股票期权[1] - 公司将回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票[2]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任为中审众环[2] - 聘任议案已通过董事会会议，需股东大会审议[12] 容诚事务所情况 - 2023年末合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年收入28.72亿，审计收入27.49亿，证券业务收入14.98亿[4] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费4.88亿，同行业客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额2亿，乐视网案二审中[5] - 近三年受监管措施13次、自律措施5次、处分1次，3人受行政处罚[7] 费用情况 - 2024年年度审计费用预计160万含税，财报审计140万，内控审计20万[9] 过往审计情况 - 中审众环为2023年度财报及内控出具标准无保留意见报告[10]

人员变动 - 公司副总裁潘家红因个人原因辞职，报告送达董事会生效[2] - 潘家红辞职后仍担任公司其他职务[2] 股份情况 - 截至披露日，潘家红持有300,000股未解除限售股票[2] - 公司将按规定管理其限制性股票[2] - 潘家红承诺按规定进行股份管理，无未履行承诺[2]