股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会通知于7月12日刊登，7月28日下午2:30召开[5] - 网络投票时间为7月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[6] 股东投票数据 - 现场1名股东，持193,701,714股，占比26.9017%；网络483名，持5,005,604股，占比0.6952%[9] - 现场和网络共484名股东，持198,707,318股，占比27.5969%[9] - 现场中小投资者0人，网络483人，持5,005,604股，占比0.6952%[9] 议案审议结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意198,292,218股，占比99.7911%[13] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意198,262,418股，占比99.7761%[14] - 《修订<独立董事工作细则>》同意198,263,918股，占比99.7769%[18] - 《修订<关联交易管理制度>》同意198,284,318股，占比99.7871％[19] - 《修订<募集资金管理制度>》同意198,263,718股，占比99.7768％[20] - 《修订<重大经营与投资决策管理制度>》同意198,269,718股，占比99.7798％[21] - 《修订<证券投资管理制度>》同意198,290,418股，占比99.7902％[22] - 《修订<对外捐赠管理制度>》同意198,262,718股，占比99.7763％[24] - 《修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>》同意198,239,518股，占比99.7646％[25]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损3,200万元至4,900万元，上年同期亏损10,598.81万元[2] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损3,000万元至4,700万元，上年同期亏损10,264.77万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.0444元/股至0.0681元/股，上年同期亏损0.1472元/股[2] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 净利润同比减亏主要因合并范围变化及客户订单毛利率提升[4] 业务线表现 - 公司整体营业收入同比下降，因上年末转让股权致合并范围变化及客户订单量减少[4]

股东大会召开信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年7月28日 [1] - 现场会议地点为南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [1] 会议审议事项 - 审议议案数量为7项 [2] - 议案1属于特别决议议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 议案3需逐项表决 [3] - 中小投资者表决票将单独计票 [3] 会议登记事项 - 登记时间为2025年7月25日上午9:00-11:00下午2:00-4:00 [3] - 登记方式包括法人股东和个人股东的不同要求 [3] - 登记地点为公司证券部 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [4] - 网络投票时间为2025年7月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30下午1:00-3:00 [1] - 股东需办理身份认证才能通过互联网投票系统投票 [5] 授权委托信息 - 授权委托书需明确委托人对各议案的表决意见 [6] - 委托书有效期限为自签署日起至股东大会结束止 [6] - 法人股东需加盖公章 [6]

审计部设置与职责 - 公司设审计部作为内部审计执行机构，对董事会审计委员会负责[9] - 审计部履行职责经费列入公司预算[10] - 审计部经总裁同意有权抽调人员并培训[10] - 审计部主导制定公司审计规章制度，编制内部审计工作计划[11] 审计工作流程 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[13] - 审计部每年提交一次内部审计报告[14] - 审计部以业务环节为基础开展审计工作[14] - 审计部拟订年度审计工作计划，报批准后实施[19] - 内部审计通知书原则上提前3日书面送达[20] 审计权限与资料管理 - 审计部在审计管辖范围内有多项权限[17] - 内部审计资料未经董事会同意不得泄露[21] - 审计部在年度结束后6个月内进行内部审计档案归档[21] - 内部审计工作底稿保管期限为5年[21] - 其他内部审核工作报告保管期限为10年[21] 整改与申诉机制 - 被审计单位整改期限为10日内[20] - 被审计对象有异议可在一周内申诉，审计委员会15日内处理[20] 监督与考核 - 公司应建立健全审计发现问题整改机制[24] - 审计委员会对审计部人员工作进行监督、考核[26] - 审计部人员违规视情节处理[26] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[30]

捐赠金额审批 - 捐赠占净资产比例不超5%[17] - 占净利润低于10%或100万内，董事长或总裁批准[17] - 占净利润10%以上且超100万，董事会批准[17] - 占净利润50%以上且超500万，股东会批准[17] 捐赠其他规定 - 可捐赠财产含现金、实物等[13] - 捐赠类型有公益、救济等[14] - 受益人应为公益团体等[15] - 子公司先报总裁办审议[19] - 审计部季度末检查总结[22] - 违规捐赠责任人受处分[23]

投资审批 - 证券投资金额占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议批准[9] - 证券投资金额占净资产50%以上且超5000万元，董事会批准后需股东会审议[9] 信息披露 - 董事会做出投资决议两交易日内履行披露义务[13] - 定期报告披露投资情况，年度达标需提交专项说明[13] 监督检查 - 审计部每半年全面检查投资项目，日常监督资金使用保管[16][21] - 独立董事可检查资金使用，必要时聘外部审计[21] 资金管理 - 投资资金用自有资金，不得用募集资金[8] - 以公司名义设账户投资[8]

组织架构 - 公司经营实行总裁负责制，设总裁1名、副总裁若干名[7] - 公司设财务总监1名，协助总裁做好财务工作[15] 人员任期与职责 - 总裁每届任期3年，续聘可连任[10] - 总裁对董事会负责，行使多项职权，如主持生产经营管理工作等[12] - 财务总监负责公司及子公司季度、中期、年度财务报告审核并对披露数据负责[16] 会议相关 - 总裁办会议需参会人员2/3以上出席方可举行[20] - 总裁办会议纪要保存期为十年[21] - 总裁办会议记录保管期不少于10年[21] - 总裁办会议议题需提前三天通知应参会人员，紧急情况除外[20] 文件审批 - 重要和紧急文件审批期限一般不超过24小时[24] - 一般文件审批期限不超过3天[24] 人员管理 - 公司在聘任新员工时，相关部门应于每年第一季度提出用人计划[23] - 公司高级管理人员绩效评价由董事会负责组织[29] - 公司其他管理人员绩效考核由总裁负责组织[29] 激励机制 - 总裁应建立薪酬与绩效、个人业绩相联系的激励机制[31] - 总裁应组织制定并建立绩效和个人业绩评价标准和程序[31] - 管理人员薪酬和激励安排应以业绩评价为依据[32] 细则相关 - 本细则由总裁组织制定，董事会会议通过后实施[34] - 细则修改由总裁拟订草案，董事会审议批准后生效[37] - 细则由董事会负责解释[38]

互动易平台管理 - 制定互动易平台管理制度规范信息发布和提问回复[6] - 发布信息和回复提问要诚信、谨慎、客观，保证真实准确完整[6] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[9][10] 流程与生效 - 证券部收集问题、拟订内容，经董秘审核后发布或回复[13] - 制度由董事会负责解释与修订，审议通过后生效[16]

独立董事任职规定 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[7] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[7] - 会计专业人士需具备丰富知识经验，至少符合3个条件之一[7] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连任时间不得超6年[14] 独立董事履职与补选 - 不符合规定停止履职等，公司60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内补选[15] - 除特殊情形外，辞职自报告送达董事会生效[15] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[23] 会议与决策规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 审计委员会部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会[20] 委员会组成要求 - 审计等委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人[19] - 审计委员会成员为非高管董事，会计专业独立董事任召集人[19] 信息披露与资料保存 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] - 工作记录及资料至少保存10年[24] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 保障知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发董事会通知并提供资料[29] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 履职涉应披露信息，公司及时披露[30] - 承担聘请专业机构等费用[30] - 可建立责任保险制度[30] - 给予与其职责相适应的津贴[30] 细则生效 - 本细则自股东会审议通过之日起生效[34]

董事高管股票交易规则 - 买卖股票前通知董事会秘书核查合规并提示风险[10] - 特定时间内委托公司申报个人及近亲属身份信息[10] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[13] - 首个交易日按上年末持股25%算本年度可转让法定额度[13] - 证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[13] - 离任申报后6个月内股份全部锁定[14] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[14] - 计划转让提前15个交易日报告并披露减持计划，时间区间不超三个月[16] - 减持计划完成或时间届满后两交易日报告并披露完成公告[16] - 离职后六个月等情形下股份不得转让[17] - 股票买卖6个月禁止期起算点：多次买卖以最后一次为准[18] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[18] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[18] - 确保特定主体不发生内幕交易行为[18] - 所持股票预计变动，事实发生前2个交易日书面通知董事会秘书[19] - 深交所网站事实发生2个交易日内公开变动前持股数量等内容[20] - 持股及其变动比例达规定履行报告和披露义务[23] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修改[22] - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[22] - 经董事会审议、股东会批准后生效实施[22]