股价表现 - 截至2025年8月7日收盘股价报6 88元较前一交易日下跌0 58% [1] - 当日成交额达4 16亿元振幅2 31%换手率8 41%显示市场交投活跃 [1] 主营业务 - 主营业务涵盖高端数控机床及自动化装备的研发生产和销售 [1] - 产品广泛应用于航空航天汽车制造等领域 [1] - 所属通用设备板块并涉及低空经济机器人执行器等概念 [1] 行业动态 - 2025低空经济发展大会将于9月5日至7日举行相关配套政策陆续出台 [1] - 近一年来在低空经济概念股中活跃度较高被列入机构关注标的 [1] 资金流向 - 8月7日主力资金净流出1797 41万元 [1] - 近五日累计净流出1524 22万元 [1]

公司治理 - 公司将于2025年8月12日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》等多项议案 [1]

股东大会时间 - 2025年8月12日15:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 网络投票时间为8月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月5日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年8月6日9:00－11:00，14:00－16:00[7] - 信函或传真登记须8月6日16时前送达或传真至证券投资部并来电确认[8] 投票规则 - 投票代码为362520，投票简称为日发投票[14] - 选举独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 网络重复投票以第一次有效投票为准[15] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事应选3人[18] - 董事会换届选举独立董事应选3人[18]

大飞机板块市场表现 - 大飞机板块早盘走强 多只个股大幅上涨[1] - 西测测试涨超12% 盘中创历史新高[1] - 航天动力涨停 超捷股份涨超10%[1] - 博云新材 日发精机 再升科技 中研股份 华工科技跟涨[1] 资金动向 - 暗盘资金洞悉庄家意图[2]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》有关条款，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定 [1] - 修订内容包括调整董事会专门委员会的职权行使方式，将部分职权由监事会调整至审计委员会行使 [1] - 修订内容涉及法定代表人辞任程序，规定法定代表人辞任后公司应在30日内确定新的法定代表人 [4] - 修订股东权利条款，明确股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证 [8] - 调整对外担保审批程序，规定超过一定比例的担保需经股东会审议通过 [18] 公司治理结构 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名（含1名会计专业人士） [45] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等 [46] - 董事长职权包括主持股东会会议和董事会会议、督促检查董事会决议执行等 [50] - 股东会职权包括选举和更换董事、审议批准利润分配方案、对公司合并分立等重大事项作出决议 [17] - 规定控股股东和实际控制人的行为规范，要求其不得利用关联关系损害公司利益 [14] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配、参与重大决策、查阅公司文件等 [8] - 股东义务包括遵守法律法规、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等 [12] - 规定单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案 [26] - 明确股东诉讼权利，规定符合条件的股东可为了公司利益直接提起诉讼 [11] - 调整股东会召开条件，将监事会提议召开改为审计委员会提议召开 [19] 董事任职与管理 - 规定董事任职资格，明确无民事行为能力人、被列为失信被执行人等情况不得担任董事 [35] - 董事任期3年，可连选连任，任期届满前可由股东会解除职务 [38] - 董事忠实义务包括不得侵占公司财产、不得挪用公司资金等 [39] - 董事勤勉义务包括谨慎行使权利、公平对待股东、保证信息披露真实准确等 [40] - 董事辞职生效或任期届满后两年内仍对公司和股东承担忠实义务 [43] 会议召开与决策 - 股东会会议可采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 [20] - 董事会定期会议每年召开两次，临时会议可由董事长、1/3以上董事或审计委员会提议召开 [52] - 规定股东会普通决议和特别决议事项，特别决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [33] - 明确累积投票制实施细则，规定选举董事时可集中或分散使用表决权 [34] - 调整股东会通知时限和方式，要求充分披露提案内容 [28]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，于2025年7月25日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过换届选举议案，尚需提交股东大会审议 [1] - 新一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名 [1] - 提名吴捷、梁海青、陆平山为第九届董事会非独立董事候选人，潘自强、麦勇、钱旭为独立董事候选人 [1] - 潘自强为具备会计专业资质的独立董事候选人，钱旭已承诺参加最近一期独立董事培训 [2] - 新一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算 [1] 董事候选人资格 - 独立董事候选人潘自强、麦勇已取得深交所认可的独立董事资格证书 [2] - 董事候选人中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一 [2] - 非独立董事和独立董事需经股东大会采用累积投票制选举产生，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [2] - 在新一届董事会就任前，第八届董事会董事将继续履行职务 [2] 董事候选人背景 - 吴捷直接持有公司股份43,740,000股，为公司实际控制人之一，现任公司董事长、总经理 [4][5] - 梁海青现任浙江日发精密机床有限公司执行董事、总经理，曾任公司副总经理 [5][6] - 陆平山现任浙江麦创姆精密机床有限责任公司总经理，曾任公司技术副总、副总经理 [6][7] - 潘自强现任浙江财经大学会计学教授，兼任多家上市公司独立董事 [8] - 麦勇现任华东理工大学商学院教授，兼任多家机构研究员和独立董事 [9] - 钱旭现任浙江大学光华法学院研究员，曾任亚洲开发银行法律顾问 [10]

适用对象及期限 - 方案适用于公司第九届董事会董事及高级管理人员 [1] 非独立董事薪酬安排 - 兼任其他岗位的非独立董事按相关合同及岗位薪酬考核标准领取薪酬 不单独发放董事岗位津贴 [1] - 未兼任管理职务的非独立董事不发放董事岗位津贴 [1] 独立董事津贴标准 - 独立董事津贴为9.6万元/年（税前） 按月发放 [2] 高级管理人员薪酬机制 - 高级管理人员薪酬根据签署合同、任职职务及公司薪酬管理制度确定 [2] 执行与监督 - 实际薪酬按实际任期计算发放 [2] - 董事会薪酬与考核委员会负责方案执行的考核与监督 [2]

独立董事候选人声明与承诺 - 钱旭作为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系 [1] - 候选人声明不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，并符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [1][3] - 候选人承诺已签署培训承诺函，将参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的证明 [2] 独立性合规声明 - 候选人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5][6] - 候选人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东单位或前五名股东单位任职，且不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职 [5][6] - 候选人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务，与公司及控股股东无重大业务往来 [6][7] 任职资格与行为记录 - 候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计等履职必需的工作经验，熟悉上市公司运作及相关法规 [4][5] - 候选人最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚，未被立案调查或公开谴责 [7][8] - 候选人承诺在任期内确保足够时间履职，如出现不符合任职资格情形将立即辞职 [9][10] 其他承诺事项 - 候选人声明包括日发精机在内，其担任独立董事的境内上市公司不超过3家，且未连续任职超六年 [8] - 候选人授权公司董事会秘书向深交所报送声明内容，并承诺如辞职导致独立董事比例不合规将继续履职 [10]

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司法人治理结构 强化对内部董事及经理层的监督 保护中小股东及债权人利益 [2] - 独立董事定义：不在公司担任除董事外其他职务 与公司及主要股东无直接或间接利害关系 确保独立客观判断 [2] - 独立董事需履行诚信勤勉义务 发挥决策参与 监督制衡 专业咨询作用 维护公司整体利益及中小股东权益 [2] 独立董事任职条件 - 基本条件包括符合法律规定的职业资格 具备5年以上相关工作经验 通过证监会培训 [3] - 独立性要求：排除与公司存在亲属 持股 任职 业务往来等关联关系的人员 [3] - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一 且至少包含一名会计专业人士 [3][4] 提名选举与更换程序 - 提名权归属：董事会或持股1%以上股东可提名 需提前获被提名人同意并审查其独立性 [5] - 选举流程：需经股东大会表决 深交所对候选人材料有审查权及异议权 [5] - 任期与更替：任期与其他董事相同 连任不超过6年 连续两次缺席董事会可被解职 [6] 独立董事职权 - 特别职权：重大关联交易审核 聘用解聘会计师事务所 召开临时股东大会等需过半数独立董事同意 [7] - 履职要求：每年现场工作时间不少于15日 需通过多种方式了解公司运营 发现异常需主动调查并报告 [7][8] - 强制审议事项：财务报告 利润分配 重大融资等需全体独立董事过半数同意 [7] 履职保障机制 - 公司需提供工作条件 确保知情权 资料保存10年 配合独立董事行使职权 [9] - 费用承担：独立董事聘请中介机构及履职费用由公司支付 津贴标准需经股东大会审议披露 [9] - 支持措施：可建立责任保险制度 董事会秘书需协调独立董事专门会议 [9][10] 专门会议规则 - 会议召开：每年至少一次 紧急情况可豁免提前3日通知要求 可采用通讯方式 [10][11] - 表决机制：每名独立董事一票 决议需全体过半数通过 表决意向需明确记录 [11] - 保密义务：与会人员不得泄露会议信息 会议记录由董事会秘书保管 [12] 附则 - 制度冲突处理：与法律法规或公司章程冲突时 以更高层级规定为准 [13] - 生效与解释：制度经股东大会审议生效 修订解释权归属董事会 [13]

信息披露管理制度总则 - 公司信息披露行为需遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深交所相关规则等法律法规[1] - 信息披露范围涵盖所有可能对公司股价产生重大影响的信息及监管机构要求披露的信息[1] - 披露渠道限定为深交所网站及证监会指定媒体[1] 信息披露基本原则 - 信息披露需保证真实、准确、完整且简明易懂，禁止虚假记载或重大遗漏[2] - 坚持公开、公平、公正原则，确保所有投资者平等获取信息[2] - 主动披露对股东决策有实质性影响的信息[2] 信息披露方式与规范 - 公告文稿需使用事实描述性语言，避免宣传性措辞[3] - 非指定媒体发布信息时间不得早于指定媒体[3] - 自愿披露信息需保持持续性、一致性，不得选择性披露[3] 信息披露义务人责任 - 董事及高管需对信息披露内容真实性承担连带责任[4] - 内幕信息知情人需履行保密义务，禁止内幕交易[5] - 控股股东及实际控制人应及时告知可能影响股价的重大事件[12] 定期报告管理 - 定期报告包括年度报告（4个月内披露）、中期报告（2个月内披露）及季度报告（1个月内披露）[9] - 年度报告财务数据需经审计，中期报告在特定情形下需审计[8] - 定期报告披露前出现业绩泄露或股价异常波动需立即披露相关财务数据[10] 临时报告标准 - 临时报告涵盖重大资产重组、股权变动、重大诉讼等27类重大事件[12] - 重大事件披露时点包括董事会决议日、签署意向书日等关键节点[13] - 子公司发生重大事件可能影响股价时需履行披露义务[12] 信息披露事务管理架构 - 董事会为信息披露最高管理机构，董事长为第一责任人[14] - 董事会秘书统筹信息披露工作，证券投资部为执行部门[14] - 各部门及子公司负责人为本单位信息披露第一责任人[15] 信息披露文件编制流程 - 定期报告草案由财务人员编制，经董事会审议后披露[22] - 临时报告涉及经营财务问题的需经营团队协助编制[22] - 公告发布需经董事长或总经理分级审批[23] 信息披露豁免机制 - 涉及国家秘密或商业秘密的信息可申请暂缓或豁免披露[26] - 豁免条件包括信息未泄露、知情人书面承诺保密及股价无异常波动[27] - 暂缓披露期限原则上不超过2个月，原因消除后需及时披露[15] 保密与追责机制 - 内幕信息知情人需签署保密承诺，文件按密级分级管理[31] - 信息泄露导致股价异常波动需立即启动披露程序[31] - 违规披露责任人将面临通报、解职及赔偿责任[31]