国浩律师（杭州）事务所 关于浙江日发精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：浙江日发精密机械股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2025 年 4 月 11 日在浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 公司三楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， ...

文章核心观点 公司决定召开2025年第一次临时股东大会并通知会议相关事项 [1] 召开会议基本情况 - 会议依据法律法规和《公司章程》规定召开 [1] - 现场会议时间为2025年4月11日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月11日9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00 [1][6] - 股东可选择现场或网络投票，只能选一种，以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日2025年4月7日收市时登记在册股东、公司董事等人员及见证律师 [2] - 现场会议地点为公司会议室 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议涉及中小投资者利益议案，将对中小投资者表决单独计票并公开披露 [2] 现场会议登记办法 - 自然人股东亲自出席凭本人身份证等办理登记，委托代理人凭代理人身份证等办理登记 [3] - 法人股东法定代表人出席凭本人身份证等办理登记，委托代理人凭代理人身份证等办理登记 [4] - 登记可现场、传真、信函方式，不接受电话登记，信函或传真须2025年4月8日16时前送达或传真并来电确认 [4] - 联系人祁兵、陈甜甜，电话0575 - 86337958，传真0575 - 86337881，地址为浙江省新昌县七星街道日发数字科技园，邮编312500 [4] 参加网络投票的操作程序 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人选举票数，投票总数不超拥有选举票数 [5] - 若对所有提案意见相同可只对“总议案”投票，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月11日9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证 [6] 备查文件 - 第八届董事会第二十一次会议决议 [4]

综合授信 - 公司及下属公司拟向银行申请不超182,500万元综合授信额度[1] - 提请授权董事长在额度内审批及签署协议，期限至2025年度股东大会[1] - 授信额度可循环使用，以银行实际授信为准，需股东大会审议[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月11日15:00[1] - 股权登记日为2025年4月7日[2] - 会议审议向银行申请综合授信额度议案[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00[1][14] - 网络投票代码为362520，投票简称为日发投票[12] 其他信息 - 会议登记时间为2025年4月8日9:00－11:00，14:00－16:00[6] - 选举独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 备查文件为第八届董事会第二十一次会议决议[9]

会议信息 - 公司于2025年3月26日召开第八届监事会第十九次会议[1] - 会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出[1] - 会议采用通讯方式召开，应到3人实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》[1] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，结果通过[2]

会议信息 - 公司于2025年3月26日召开第八届董事会第二十一次会议[1] - 会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出[1] - 应到董事7人，实到7人[1] 审议议案 - 审议通过向银行申请综合授信额度议案，7票同意[1][2] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，7票同意[2]

报告行业投资评级 - 增持（维持） [1] 报告的核心观点 - 近期国内外产业端催化密集，入局者增多，国内车企、科技厂商加码具身智能，海外企业加速商业化量产，通用机器人大模型发展助力人形机器人实现具身智能，产业链进入活跃阶段，进入工业场景成确定性较高的应用趋势，商业化落地可期 [8] 相关目录总结 行业动态 - 优必选在极氪开展全球首例多台多场景多任务人形机器人协同实训，推动其从单机自主向群体智能进化 [1] - 中国政府网发布视频《机器人群侠传》，展示我国机器人领域前沿成果 [1] - 深圳发布《具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025 - 2027年）》，目标到2027年在多方面取得突破，新增培育估值过百亿企业10家以上等，关联产业规模达1000亿元以上 [2] - 北京亦庄将举办全球首个人形机器人半程马拉松赛，与运动员同期举行，有单独赛道和保障措施，设关门时间和评价规则 [3] - 《人形机器人标准化白皮书》发布，为人形机器人标准制定指明方向，助力产业发展 [3] 投资建议 - 建议关注受益的国内零部件厂商，后续关注产业链相关事件催化，如3月英伟达GTC大会等 [8] - T链建议关注总成、传感器、减速器、丝杠、电机、设备等相关企业 [8] - 华为机器人产业链建议关注拓斯达等企业 [8] - 宇树机器人产业链建议关注长盛轴承等企业 [8]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位有东吴证券、农银人寿等 17 家 [2][3] - 活动时间为 2025 年 3 月 13 日至 14 日，地点在北京 [3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司产品情况 - 数控螺纹磨床可加工新能源汽车等行业丝杆与螺母，已向部分客户交付使用，市场开拓有进展，但因部分下游行业未量产，未实现持续产能释放 [3] 公司经营模式与优势 - 采用直销和代理结合的销售模式，以销定产的生产模式，按订单和需求进行产品开发和生产 [4] - 在中国轴承制造装备领域市场占有率名列前茅，是轴承行业国际著名全球供应商的重要供应商之一 [4] 公司战略规划 - 响应国家政策，聚焦主业，深化细分市场战略布局，加大研发投入，提升产品创新能力和核心竞争力 [4] 意大利 MCM 公司系统情况 - 拥有技术成熟的 JFMX 系统，可全权准确管理生产线，实现无人化智能制造工厂，已在全球大量客户中安装使用 [5]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位包括浙商证券、博道基金等多家机构 [2] - 活动时间为2025年3月5日，地点在杭州 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [2] 公司业务介绍 日发机床公司 - 产品分为数控磨超机床及产线、金切类数控机床及产线两大类 [3] - 数控磨超机床及产线有七大系列产品，是冷加工整体解决方案供应商 [3] - 金切类数控机床及产线涵盖龙门加工中心等多种设备 [3] - 数控螺纹磨床可加工新能源汽车、人形机器人等行业丝杆与螺母，部分设备已交付使用，市场开拓有进展但未大规模量产 [3][4] 意大利MCM公司 - 为全球领先的卧式加工中心制造商，致力于高端数控机床研发、生产和销售 [4] - 产品涵盖四轴卧加等多种类型，服务于航空航天等高端领域客户 [4] 日发航空装备公司 - 积极转型升级，内外两手抓，重塑管理架构，培养人才梯队，提升技术力量，开发新产品 [4] - 创新营销模式，推进销售与技术协同，精准定位细分市场，开拓新型市场 [4] 公司战略调整 - Airwork公司将适时处置资产，控制经营风险 [5] - 公司将适时剥离薄弱业务板块，聚焦高端装备智造领域，优化资源，提高整体效益 [6]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 时间为 2025 年 2 月 25 日至 28 日 [3] - 地点在北京（线上及线下） [2][3] - 参与单位共 29 家 [2][3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司情况介绍 - 董事会秘书祁兵介绍公司发展历程及当前经营情况 [4] 投资者与公司交流内容 日发机床公司情况 - 定位高端数控机床，用定制化设计等实现进口替代并占优势地位，采取以销定产生产模式和直销为主、代销为辅销售模式，凭技术等优势开拓市场 [4] 数控螺纹磨床进展 - 可用于加工多行业丝杆与螺母，已具备生产能力，部分设备已交付使用，市场开拓有进展，与部分客户战略合作，与意向客户洽谈，但因部分下游行业未量产，未实现持续产能释放，公司将跟踪下游技术发展并将相关研发作为重点方向 [4][5] 核心部件自主研发情况 - 公司有自主开发各类数控机床产品能力，还有电主轴等核心零部件自主开发能力及轻量化、模块化设计能力 [5] Airwork 公司应对计划 - 基于综合因素调整战略，适时处置资产，控制风险，适时剥离薄弱业务板块，聚焦高端装备智造领域业务发展，提高整体效益 [5]