山东矿机集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《山东 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 ...

1、财务状况分析 山东矿机集团股份有限公司 公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会和管理 层的领导下，持续推动各项工作有效开展，公司经营稳健有序发展。根据一年来 公司经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》如下，请董事会 予以审议，并请监事和高管发表意见，提出建议。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度的财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。会 计师认为，公司 2023 年度的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果和现金流量。 二、财务报表合并范围 本期财务报表纳入合并范围的子公司及孙公司共 20 家。 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产规模 478,355.57 万元，较上年增加 42,004.50 万元，增幅为 9.63%，其中流动资产增加 18,287.76 万元，占资产总 增加额的 43.54%,非流动资产增加 23,716.74 ...

山东矿机集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律，法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定《山东矿机集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"本制度 ")。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票(包括首次公开发行股 票，上市后配股，增发等)、发行可转换公司债券、发行公司债券或其他根据有 关法律、法规及《公司章程》允许采用的方式向社会公众投资者募集用于特定用 途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由由符合《证券法》 相关规定的会计师事务所出具验资报告，公司应当真实、准确、完整地披露募集 资 ...

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司管理层和财务总监应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况。同时，公 司应安排独立董事进行实地考察。独立董事应及时听取公司管理层和财务总监对 公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进 展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。上述事项应有书面记 录，必要的文件应有当事人签字。 听取汇报时，独立董事应当关注，上市公司管理层的汇报是否包括但不限于 以下内容： 山东矿机集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，建立、健全内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告（以 下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法 ...

山东矿机集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范山东矿机集团股份有 限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和 证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的媒体上、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体， 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄忠，作为山东矿机集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 山东矿机集团股份有限公司 一、本人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范山东矿机集团股份有限公司(以下简 称为"公司")的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国 担保法》（简称《担保法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《山东矿机集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》），结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指公司按照法律、法规及规范性文件的规定 或者当事人的约定，以第三人身份为他人承担的债务和或有债务提供的包括但不 限于保证、抵押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称"子公司"是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。 第四条 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当子公司履行审议程序后及时披露，但按照《股 ...

公司基本信息 - 公司股票简称山东矿机，股票代码002526，上市于深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为山东省昌乐县经济开发区大沂路北段，邮政编码262400[9] - 公司办公地址为山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园，邮政编码262400[9] - 公司网址为www.sdkjjt.com，电子信箱为sdkj002526@163.com[9] - 公司董事会秘书为秦德财，证券事务代表为张丽丽，联系电话为0536-6295539[9] - 公司披露年度报告的媒体名称为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[9] - 公司统一社会信用代码为91370700165760323C[9] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[9] 财务数据 - 2023年营业收入为2,697,572,508.75元，同比增长12.17%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为171,781,828.22元，同比增长48.93%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为137,293,277.91元，同比增长42.20%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-185,661,838.24元，同比改善8.69%[10] - 2023年基本每股收益为0.10元，同比增长42.86%[10] - 2023年末总资产为4,783,555,678.69元，同比增长9.63%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,044,115,304.87元，同比增长6.12%[10] - 2023年非经常性损益合计为34,488,550.31元[12] - 2023年国内生产总值增长5.2%，国家原煤产量达到47.1亿吨，同比增长3.29%[14] - 2023年煤炭消费量增长5.6%，煤炭仍是我国当前不可替代的主要能源[14] - 公司2023年总资产为47.84亿元，同比增长9.63%[20] - 公司2023年实现营业总收入26.98亿元，同比增长12.17%[20] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比上升48.93%[20] - 2023年公司营业收入为2,697,572,508.7元，同比增长12.17%[21] - 机械行业营业收入为2,570,072,446.5元，同比增长13.34%，占营业收入的95.27%[21] - 煤炭机械设备营业收入为2,131,714,061.94元，同比增长16.71%，占营业收入的79.02%[21] - 国内市场营业收入为2,665,008,682.72元，同比增长12.51%，占营业收入的98.79%[22] - 直销模式营业收入为2,697,572,508.75元，同比增长12.17%，占营业收入的100%[22] - 前五名客户合计销售金额为510,330,245.12元，占年度销售总额的18.92%[27] - 前五名供应商合计采购金额为346,066,107.18元，占年度采购总额的20.80%[28] - 销售费用为137,118,351.28元，同比增长36.46%，主要由于销售服务费和技术服务费用增加[28] - 财务费用为1,951,483.56元，同比下降67.06%，主要由于存单利息收入增加[29] - 2023年公司营业收入为269,757.25万元[166] - 公司2023年应收账款余额为152,341.99万元，计提坏账准备27,462.20万元[165] - 公司2023年营业总收入为26.98亿元，同比增长12.2%[177] - 公司2023年净利润为1.73亿元，同比增长44.5%[179] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为1.72亿元，同比增长48.9%[179] - 公司2023年研发费用为8066.14万元，同比增长12.5%[178] - 公司2023年应收账款为12.56亿元，同比增长52.6%[176] - 公司2023年应付账款为12.85亿元，同比增长25.3%[177] - 公司2023年流动资产合计为25.42亿元，同比增长16.3%[176] - 公司2023年流动负债合计为23.00亿元，同比增长10.6%[177] - 公司2023年基本每股收益为0.10元，同比增长42.9%[179] - 公司2023年未分配利润为5881.97万元，2022年为-7533.43万元[177] - 公司2023年销售费用为13,990,775.23元，同比增长37.5%[181] - 公司2023年管理费用为24,436,448.43元，同比增长9.3%[181] - 公司2023年财务费用为11,754,690.10元，同比下降25.5%[181] - 公司2023年净利润为140,689,600.24元，相比2022年亏损81,810,735.94元有显著改善[181] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-185,661,838.24元，相比2022年有所改善[182] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为8,602,578.28元，同比增长60%[182] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为245,153,444.57元，同比增长23.9%[182] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为68,092,829.02元，相比2022年显著增加[182] - 公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金为2,373,982,660.76元，同比增长20%[182] - 公司2023年购买商品、接受劳务支付的现金为1,858,065,886.38元，同比增长15.6%[182] - 投资活动现金流入小计为617,897,875.62元，同比增长42.6%[184] - 投资活动现金流出小计为447,527,245.07元，同比下降11.6%[184] - 投资活动产生的现金流量净额为170,370,630.55元，去年同期为-72,854,867.53元[184] - 筹资活动现金流入小计为439,665,250.10元，同比增长14.5%[184] - 筹资活动现金流出小计为286,637,291.64元，同比下降20.6%[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为153,027,958.46元，去年同期为22,939,559.62元[184] - 现金及现金等价物净增加额为97,519,994.26元，去年同期为-36,789,966.07元[184] - 期末现金及现金等价物余额为143,376,254.17元，去年同期为45,856,259.91元[184] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为665,115,201.26元，同比增长17.1%[186] - 本期期末归属于母公司所有者权益的小计为3,044,115,302.41元，同比增长6.2%[189] - 公司2023年综合收益总额为3,913.91亿元[192] - 公司2023年所有者投入和减少资本为15,195.19亿元[192] - 公司2023年股份支付计入所有者权益的金额为6,474.07亿元[192] - 公司2023年利润分配为675,000.00万元[193] - 公司2023年专项储备本期提取为4,468.50亿元[196] - 公司2023年专项储备本期使用为2,364.99亿元[196] - 公司2023年期末余额为3,839.24亿元[196] - 公司2023年上年期末余额为1,782.79亿元[197] - 公司2023年本期增减变动金额为140,231.45亿元[197] - 公司2023年综合收益总额为140,689.60亿元[197] 业务发展 - 公司煤机产品生产销售方面保持稳定增长，积极布局国外市场[15] - 公司配件产品销售取得较好业绩，部分产品或加工制造能力逐步迈向新高点[16] - 公司智能输送装备业务不断发展壮大，产品智能化、自动化程度提高，成功走向国际市场[17] - 公司智能化综合采煤系统及其电液控制系统的研发成功，2023年实现多套销售[17] - 公司通过深化内部管理体制改革和工艺技术革新，提高产品智能化、自动化水平[15] - 公司积极开拓新客户、研发新产品，满足客户不同场景运用需求[17] - 公司通过与院校合作、聘请行业专家成立研究中心等方式，解决工艺难题，提高并助力优势产品形成核心竞争力[16] 公司治理与股东大会 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度[61] - 公司股东大会合法合规召开，平等对待所有股东，采用现场和网络表决相结合的方式为股东提供便利[61] - 公司董事会依法规范运作，确保董事会人数及人员构成符合法律法规要求，保障独立董事发挥专业作用[61] - 公司监事会依法规范运作，确保监事会人数及人员构成符合法律法规要求，对公司重大事项、关联交易等进行监督[61] - 公司充分尊重和维护股东、职工、供应商、用户等利益相关者的合法权益，推动公司持续健康发展[61] - 公司认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，所有股东平等获取公司信息[61] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[62] - 公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通渠道，包括电话交流、业绩说明会、投资者互动平台和现场调研等[62] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[63][64] - 公司2022年度股东大会于2023年05月18日召开，投资者参与比例通过[66] 高管信息 - 赵华涛现任公司党委书记、董事长，兼任多家子公司执行董事[68] - 张星春现任公司副董事长、总经理，兼任多家子公司执行董事和监事[68] - 杨成三现任公司董事，兼任新疆昌煤矿机有限责任公司董事[68] - 王子刚现任公司董事、副总经理，兼任智能散料物流装备事业部部长[68] - 钟庆富现任公司董事，兼任工程油缸厂厂长、昌乐洁源金属表面处理有限公司经理[68] - 杨广兵现任公司董事、副总工程师，兼任液压支架事业部部长、成都力拓电控技术有限公司董事[69] - 刘昆现任独立董事，拥有专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级经济师资格[69] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股29,182,602股[68] - 公司高管张星春先生兼任多家公司职务，包括山东矿机华能装备制造有限公司经理、北京麟游互动科技有限公司执行董事等[72] - 公司高管杨昭明先生兼任山东信川机械有限责任公司董事、山东成通锻造有限公司监事等职务[71] - 公司高管秦德财先生兼任山东矿机华能装备制造有限公司、山东信川机械有限责任公司等公司监事[71] - 公司高管潘军伟先生兼任山东长空雁航空科技有限责任公司、成都麟游互动科技有限公司等公司监事[71] - 公司高管朱延博先生兼任潍坊恒新投资股份有限公司、北京麟游互动科技有限公司等公司监事[71] - 公司高管郭龙先生兼任潍坊华新拉链有限公司执行董事、潍坊恒新投资股份有限公司董事等职务[70] - 公司高管张星春先生曾任市场营销服务中心服务部部长、法务部部长等职务[70] - 公司高管王子刚先生曾获中国煤炭机械工业协会授予的2020-2021年度中国煤炭机械工业“优秀管理者”称号[71] - 公司高管吉峰先生历任中煤张家口煤机公司研究所副所长兼设计一室主任、技术中心副主任等职务[71] - 公司高管杨昭明先生曾任公司财务部出纳员、财务部记账会计、财务部部长助理等职务[71] - 公司董事、监事、高级管理人员2023年度报酬总额为726.72万元[76] - 公司独立董事年度津贴为7万元/年（含税）[75] - 董事长赵华涛2023年度税前报酬总额为124.6万元[76] - 董事、副经理王子刚2023年度税前报酬总额为77.98万元[76] - 董事杨广兵2023年度税前报酬总额为150.8万元[76] - 监事郭龙2023年度税前报酬总额为45.4万元[76] - 副总经理吉峰2023年度税前报酬总额为49.54万元[76] - 财务总监杨昭明2023年度税前报酬总额为43万元[76] - 董事会秘书秦德财2023年度税前报酬总额为43万元[76] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬已按月支付[75] 员工信息 - 报告期末在职员工的数量合计为2,539人[95] - 当期领取薪酬员工总人数为2,559人[95]

山东矿机集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《山东 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-017 山东矿机集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 《公司第五届监事会第七次会议决议公告》（2024-011）详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、相关事项说明 1、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，上述《关于监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通 过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对股东代表监事候选人进行逐 项表决。 2、经股东大会选举产生的股东代表监事将与另外一名由公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍需依 照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有 ...