山东矿机集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确总经理职责权利，规范总经理工 作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其他有关法律法规，以及《山东矿机集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理为公司高级 管理人员，负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力。 (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力。 (三)具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生 产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。 (四)诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 年。 (五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一 ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定以及《公司章程》的有关规定，为防止山东矿机集团股份有限公 司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资金行为， 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际 控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方 资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为公司为控股股东、实际控制人 及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，偿还债务而支付的资 金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方的资金，通 过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款，委托控股股东、实际控制人进行 投资活动，为控股股东、实际控制人开具没有真实交易背景的 ...

山东矿机集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《山东 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-017 山东矿机集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 《公司第五届监事会第七次会议决议公告》（2024-011）详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、相关事项说明 1、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，上述《关于监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通 过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对股东代表监事候选人进行逐 项表决。 2、经股东大会选举产生的股东代表监事将与另外一名由公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍需依 照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-009 表决结果：同意 1,587.20 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 二、审议通过《关于选举山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 管理委员会委员的议案》。 经本次持有人会议审议通过，选举禚金昌、潘茂伟、赵绪江为公司 2024 年 员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。上述管 理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024 年 4 月 1 日在公司六楼会议室以现场和通讯结合的方式 召开，会议由公司董事会秘书秦德财先生召集和主持。本次应出席持有人 101 人，实际出席持有人 101 人，代表员工持股计划份额 1,587.20 万份，占公司本 次员工持股计划首次受让 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 3 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第00002号 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派田军律师、王芳芳律师对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行现场见证并出具本法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司 股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-008 山东矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的通知和公告情况 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》,（公告编号：2024-007）。 二、会议召开情况 （一）现场会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 2：45 特别提示： 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、主持人：董事长赵华涛先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券简称：山东矿机 证券代码：002526 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 3月 13 日公告的员工持股计划草案及其摘要 内容一致。 风险提示 1、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范 ...

、 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024年员工持股计划的 法律意见书 地址：中国·济南市历下区泺源大街号香格里拉写字楼五层 Tel：(+)邮编： www.deheng.com.cn 1 | 一、本次员工持股计划的主体资格 7 | | --- | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 8 | | 三、本次员工持股计划履行的法定程序 11 | | 四、股东大会回避表决安排的合法合规性 13 | | 五、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 13 | | 六、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 14 | | 七、本次员工持股计划的信息披露 15 | | 八、结论性意见 15 | 释 义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 地址：中国·济南市历下区泺源大街号香格里拉写字楼五层 Tel：(+)邮编： www.deheng.com.cn 4 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划的 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 山东矿机/公司 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司 ...

证券简称：山东矿机 证券代码：002526 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司股 东大会批准尚存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东矿机 集团 ...