担保金额 - 公司对控股公司担保金额占最近一期经审计净资产的比例为47.08%[2] - 本次担保后，公司及其控股公司担保额度总金额为13.2亿元，占比86.15%[6] - 公司及控股公司对外担保总余额约7.213555亿元，占比47.08%[6] 担保额度 - 公司授信额度内担保额度总金额不超7亿元，为会通科技不超5亿，为新时达机器人不超2亿[3] - 为会通科技提供的担保额度本次使用前剩余4.8亿，本次用1亿，剩余3.8亿[5] 担保合同 - 公司拟为会通科技1亿元债务提供连带责任担保，主债权最高本金余额为1亿[5][6] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股公司无合并报表外单位担保、无对控股股东等担保[6] - 公司无逾期、诉讼及败诉应承担的担保金额[7]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与人员包括国盛证券、花旗银行等 [2] - 活动时间为2024年6月7日上午9：30 - 11：00及下午13：00 - 14：00 [2] - 活动地点在思义路工厂会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总裁刘菁女士和证券事务代表万正行女士 [2] 公司产品情况 工业机器人产品 - 主要有多关节型机器人和SCARA机器人两大品类，70余款机型，负载覆盖1 - 600kg [2] - 应用于新能源、白电、包装等多个行业，积累丰富应用经验 [2] 机器人系统 - 子公司晓奥是上海市第一批智能制造系统解决方案供应商，有32年积累 [2] - 服务于汽车白车身、汽车零部件等行业，提供自动化核心产品等及智能制造整体解决方案 [2] - 在中厚板焊接、点焊等多方面有深刻理解与深厚经验积累 [3] 年报统计口径与业务战略 年报统计口径变化 - 2023年年报因产品细分类别多，为便于投资者了解，将主营产品细分为电梯控制产品及系统等四类，运营无大变化 [3] 2024年电梯业务战略 - 针对旧电梯改造和更新维保，推出天狼星门机产品，提供主流门系统对应门机改造方案 [3] - 以电梯云构建核心竞争力，利用区块链云平台技术，提供配件认证等功能保障数据安全 [3] - 持续深化全球布局，拓展海外市场，凭借领先产品进军俄罗斯、土耳其等市场并取得显著成果 [3]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-031 上海新时达电气股份有限公司 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海新时达电气 股份有限公司专项审核报告》（立信中联专审字[2024]D—0190号）： "根据经审核的电梯控制业务板块的财务数据，按《上海新时达电气股份有限 公司2023年股票期权激励计划》的约定，2023年度电梯控制业务板块的净利润考核 目标为1.26亿元，实际净利润完成数为1.29亿元。 根据经审核的子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司的财务数据，按《上 海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划》的约定，2023年度子公司上 海晓奥享荣汽车工业装备有限公司的营业收入考核目标为7.00亿元，实际营业收入 完成数为7.14亿元。" 因此公司电梯控制业务板块及子公司晓奥(上海)工程技术股份有限公司（原公 司名"上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司"）满足第一个行权期公司层面业绩考 核条件，业务层面行权比例为100%。 鉴于本激励计划第一个行权期公司总部、机器人业务、控制与驱动业务、子公 司上海会通自动化科技发展股份有限公司（原公司名"上海会通自动化科 ...

统一社会信用代码：9131000060751688XT 名称：上海新时达电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-030 上海新时达电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日与 2024 年 5 月 22 日分别召开了第六届董事会第八次会议和 2023 年度股东大会，会议审议通 过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容 详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告 编号：临 2024-005）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 20 ...

担保额度 - 公司授信内担保总额不超7亿，为会通科技不超5亿，为新时达机器人不超2亿[2] - 为会通科技担保额度本次用0.2亿，剩余4.8亿[4] 担保金额占比 - 本次担保后，公司及子公司担保总额13.2亿，占净资产86.15%[5] - 公司及子公司对外担保余额约5.999265亿，占净资产39.16%[5] 其他情况 - 截至披露日，无对合并报表外等单位担保[5] - 无逾期等相关担保金额[5]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人28人，代表股份251,314,017股，占比38.0041%[4] - 出席现场会议股东及代理人14人，代表股份249,507,317股，占比37.7309%[4] - 通过网络投票股东14人，代表股份1,806,700股，占比0.2732%[4] - 参加投票中小股东及代理人20人，代表股份33,930,087股，占比5.1310%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比99.9917%[6][7][14][15] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意股数占比99.9384%[10] - 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东217,383,930股回避表决[10] - 《2023年度监事会工作报告》等议案同意占99.9917%，反对占0.0066%，弃权占0.0017%[17] 其他信息 - 律师事务所为北京市中伦（上海）律师事务所[19] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[19] - 公告由公司董事会于2024年5月23日发布[22]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获2项发明专利证书[2] - 3项专利授权公告日为2024/05/14，有效期20年[2] - 专利取得利于发挥自主知识产权优势，提升核心竞争力[2] 其他新策略 - 公告发布时间为2024年5月23日[3]

公司概况 - 公司是上海新时达电气股份有限公司,证券代码002527,证券简称新时达 [1] - 公司主要从事电梯业务,具有29年主控设计经验 [2] 电梯业务发展方向 - 公司电梯业务涵盖新增梯市场、加装梯市场和存量梯市场 [2] - 针对旧电梯改造和更新维保,公司推出天狼星门机产品,提供各大品牌电梯主要型号的改造方案 [2] - 公司以电梯云构建电梯核心竞争力,提供配件认证、电梯运行特征诊断、电梯监控等功能 [3] - 公司持续深化全球布局,已成功进军俄罗斯、土耳其等海外市场 [3] 销售能力提升 - 推进人才盘点工作,识别关键人才、高潜力人才和需要发展的人才,并制定发展计划 [4][5] - 改善市场营销能力,深入了解目标市场和客户需求,突出产品差异化优势,利用数字营销工具提高品牌在线可见性 [6][7] 财务情况 - 一季度报告长期借款增加,主要是公司主动调整银行借款结构,增加了长期借款支用额度 [4] 核心竞争力 - 公司掌握驱控一体化技术,控制系统已由硬件一体化发展为软硬件一体化,具有较强行业竞争力 [7]

上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-026 二、本次新增对外担保情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）为最近一期财务报表资产负 债率超过 70%的控股公司晓奥（上海）工程技术股份有限公司（以下简称"上海晓奥"） 提供担保，上述担保是合并报表范围内公司及其控股公司之间的担保，担保风险处于 公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2023 年 4 月 27 日、 2023 年 5 月 22 日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一 次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额 度并在额度内提供担保的议案》，公司及各子公司在授信额度内提供的担保额度总金 额不超过 90,000 万元人民币，其中为上海晓奥提供担保的额度不超过 4 亿元人民币； 以买方信贷方式向公司 ...