独立董事提名 - 公司董事会提名张坚为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面需符合规定[6][7] - 被提名人需满足未受谴责、任职数量等条件[10] - 提名人承担声明真实准确完整等法律责任[10][11]

薪酬标准 - 独立董事津贴每年15万元[1] - 高管薪酬由基本年薪和绩效奖金构成[2] 发放规则 - 基本年薪按月发，绩效奖金次年按考核结果发[2] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[3] - 离任离职薪酬按实际任期算[3] 审议情况 - 薪酬方案经相关会议审议通过[3] - 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 备查文件 - 包括第六届董事会第十四次会议决议[4] - 包括第六届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议决议[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月26日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名王蕾女士为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12]

关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超2620万元[2] - 2024年向海尔集团关联交易17.84万元，2025年预计不超1820万元[2] - 2024年向SIGRINER AUTOMATION关联交易322.96万元，2025年预计不超500万元[3] - 2024年向上海浩疆关联交易175.82万元，2025年预计不超300万元[3] 财务数据 - 海尔集团2024年营收3395.9331096778亿元，净利润215.7090935336亿元[10] - SIGRINER AUTOMATION 2025年1 - 3月营收166.7359万元，净利润27.1707万元[12] - 上海浩疆2025年1 - 3月营收7169693，净利润489076[14] 会议审议 - 2025年6月25日董事会会议审议通过相关议案[4] - 2025年6月25日召开独立董事专门会议第二次会议[18] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[19]

董事会提名 - 公司董事会提名周文举为第七届董事会独立董事候选人[2] - 周文举书面同意作为候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[10]

提名信息 - 王蕾被提名为上海新时达电气第七届董事会独立董事候选人[2] - 候选人签署声明时间为2025年6月25日[12] 任职条件 - 需五年以上相关工作经验[5] - 会计专业需至少具备注册会计师资格[5] - 本人及亲属有多项任职、持股限制[5] - 近三十六个月无相关谴责批评[9] - 担任境内独董公司不超三家[9] - 在该公司连续任职不超六年[9]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产值绝对值超5%的关联交易[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需提交审议[4][5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种对外担保行为须经审议通过[7] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[4] 提议与召集 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 审计委员会可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[15] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[18] 会议变更与投票 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[19] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[26] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[28] - 股东会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事表决分别进行[28] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[32] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[33] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[33] - 上市公司应按规定履行信息披露义务[34] - 股东会上不得通报、泄露未披露重大事项[34] - 本规则“以上”“内”含本数，其他不含[36] - 本规则自股东会通过之日起生效[36] - 本规则由董事会负责解释[36] - 董事会可修订规则，报股东会批准后生效[36]

责任保险 - 2025年6月25日董事会通过为公司及董高买责任险议案[1] - 投保人是上海新时达电气股份有限公司[1] - 被保险人是公司及全体董高[1] - 责任限额不超10000万元，保费不超60万元[1] - 保险期限12个月，可续保[1] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权，再授权管理层办理[2] - 授权确定责任人员、保险公司等条款及续保事宜[2] 备查文件 - 第六届董事会第十四次会议决议等[3]

公司基本信息 - 公司于2010年11月29日首次向社会公众发行人民币普通股5000万股[1] - 公司于2010年12月24日在深圳证券交易所上市[1] - 公司已发行股份数为66306.1291万股，每股面值人民币1元，均为普通股[2] 公司治理 - 公司法定代表人由董事长变更为总经理，辞任需三十日内确定新法定代表人[1][2] - 股东会有权选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项等多项职权[7] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 股份相关 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] 交易审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交股东会审议[9] 会议相关 - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] - 年度股东大会需在召开20日前公告通知股东，临时股东大会需在召开15日前公告通知股东[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[38] 章程修订 - 相关章程条款修订需提交股东大会审议，经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上通过[46] - 修订后的《公司章程》于2025年6月26日在巨潮资讯网披露[46]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月16日13:30召开，股权登记日为7月9日[1][3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，地点在上海嘉定区[2][3] - 应选非独立董事6人，独立董事3人[4] - 提案17需逐项表决，有10个子议案[6] - 提案6 - 8、16 - 27为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[8] - 提案3、5、15、16 - 23、25 - 27关联股东应回避表决[8] - 提案1 - 5、16 - 27对中小投资者表决单独计票[8] - 股东登记时间为7月11日，地点在上海嘉定区[10] - 网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[11] - 网络投票代码为362527，投票简称为时达投票[17] 公司策略 - 修订《投资管理制度》等多项制度[23] - 符合2025年度向特定对象发行股票条件，方案有10项子议案[23] - 制定2025年度向特定对象发行股票预案等报告[23] - 提出2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及措施[23] - 与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易[23] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[23] - 设立募集资金专项账户[23] - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜[23] - 提请股东大会同意特定对象免于发出收购要约[23]