证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-056 海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临 时）会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的 相关情况公告如下： 公司及下属子公司对 2024 年 9 月 30 日相关资产包括应收款项、存货、固定 资产等进行全面清查和减值测试后，2024 年第三季度计提各项资产减值准备共 计 936.72 万元，详情如下表： 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，对于 存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款， 其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损 失，计提单项减值准备。对于不存在减 ...

会议信息 - 公司2024年10月24日发第五届董事会二十二（临时）会议通知，29日召开[2] - 会议应到、实到表决董事均为7人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度计提资产减值准备议案，7票同意[3] - 审议通过2024年第三季度报告，7票同意[4][5] 公告披露 - 《关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》2024年10月30日披露[3] - 《海联金汇科技股份有限公司2024年第三季度报告》2024年10月30日披露[5]

会议安排 - 公司于2024年10月24日发第五届监事会第十八次（临时）会议通知，29日召开[2] 会议表决 - 应参加表决监事3人，实际3人参加[2] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》，3票同意[3] - 审议通过《海联金汇科技股份有限公司2024年第三季度报告》，3票同意[4][5]

担保额度调剂 - 将青岛海联3000万元未使用担保额度调剂至青岛电机[3] - 调剂后为青岛海联担保额度调减至3.9亿元[4] - 调剂后为青岛电机担保额度调增至4000万元[4] 担保情况 - 2024年度为合并范围内子公司提供不超17.11亿元担保[2] - 2024年9月27日为青岛电机两笔1000万元债权提供保证[4][5] - 提供2000万元担保后累计对外担保9.98亿元[6] 担保占比 - 累计对外担保占2023年度经审计净资产23.76%[6] - 对合并报表外公司担保总额为0元，占比0%[6]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-052 海联金汇科技股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购方案实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 截至 2024 年 9 月 18 日，公司回购股份实施期限已届满，本次回购股份方案 已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证 ...

处罚情况 - 联动商务2020年7月至2023年8月为3家跨境商户办业务审查不符要求[1] - 被没收违法所得387,297.42元，罚款84,321,121.37元，罚没款合计84,708,418.97元[1] 业绩影响 - 预计减少公司2024年净利润8,470.84万元[2] 其他说明 - 未触及相关规则规定情形，不影响公司生产经营[2]

股权质押 - 天晨投资本次解除质押300万股，占所持5.72%，占总股本0.26%[1] - 截至披露日，天晨投资累计质押1200万股，占所持22.88%，占总股本1.02%[1] - 截至披露日，海立控股累计质押0股[2] 持股情况 - 截至披露日，天晨投资持股5244.3548万股，比例4.47%[1] - 截至披露日，海立控股持股24177.56万股，比例20.59%[2] - 截至披露日，二者合计持股29421.9148万股，比例25.06%[2] 其他 - 天晨投资资信和履约良好，质押风险可控，无实控权变更[3]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金3 - 6亿元回购股份，价格不超9元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购93750298股，占总股本7.99%[3] - 最高成交价7元/股，最低4.22元/股，成交总金额547774083.9元[3]

担保额度 - 2024年度公司为子公司担保额度不超17.11亿元[2] 单笔担保 - 2024年8月30日为宁波泰鸿5000万元债务担保，期限至2025年8月29日[3] 担保总额 - 公司累计对外担保9.78亿元，占2023年度经审计净资产23.29%[5] - 对合并报表范围内子公司担保9.78亿元，范围外为0元[5] 担保情况 - 无逾期对外担保情况[5]

期货业务情况 - 拟开展沪铝、钢材期货套期保值业务，保证金不超2500万元，合约金额不超2.5亿元[2][5] - 业务期限至2024年12月31日，2024年8月28日会议审议通过[2][3][6] - 交易品种为铝、线材、热卷、不锈钢期货合约[5] 业务目的与风险 - 目的是降低大宗商品市场风险，对冲价格波动影响[4] - 业务存在基差、政策、流动性等风险[8] 应对措施 - 制定《期货套期保值管理制度》控制风险[7][9] - 按相关会计准则核算与处理[11]