证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-043 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合企业会计准则的要求，是 公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合法律、 法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会同意公司本次会计政策变更。详见公司于 2024 年 8 月 29 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 8 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十七 次会议的通知，于 ...

海联金汇科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要从事汽车零部 件的研发和制造及其他相关业务。近年来，受上游市场价格大幅波动影响，公司 大宗原材料采购、产品销售和成本管理等面临较大挑战。为有效降低大宗商品市 场风险，对冲主要原材料、产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，基于 对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断，保障主营业务 持续、稳定，公司及子公司拟使用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划 开展期货套期保值业务，有效降低大宗原材料市场价格波动风险。 公司使用自有资金开展期货套期保值业务，通过对公司相关大宗原材料的风 险敞口估算，拟用于套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2,500 万元且合约 金额不超过人民币 25,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 3、资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 4、业务期限 自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日内有效。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期 ...

股东持股 - 天晨投资持股52443548股，比例4.47%[2] - 海立控股持股241775600股，比例20.59%[3] - 二者合计持股294219148股，比例25.06%[3] 股份质押 - 天晨投资质押展期1500万股，占所持28.60%，占总股本1.28%[1] - 二者合计质押占所持5.10%，占总股本1.28%[3] 未质押股份 - 海立控股未质押40051360股，占比16.57%[3] - 二者合计未质押占比13.61%[3]

股份回购 - 公司拟用自有资金3 - 6亿元回购股份，价格不超9元/股，期限不超12个月[2] - 截至2024年7月31日，累计回购93750298股，占总股本7.99%[3] - 回购最高成交价7元/股，最低4.22元/股，成交总金额547774083.90元[3]

公司董事会对鲁浩先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总裁 鲁浩先生的书面辞职报告，鲁浩先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞 职后，鲁浩先生将不再担任公司任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公 司董事会时生效。截至公告日，鲁浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-039 海联金汇科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 ...

担保额度 - 2024年度公司及子公司为合并范围内子公司担保额度不超171,100万元[2] 具体担保 - 2024年7月15日宁波泰鸿为宁波海立美达与天津宝钢债权担保，限额1,100万元[3] - 主债权期限为2024年4月1日至2025年6月30日[3] 担保总额 - 宁波泰鸿担保后累计对外担保总额94,800万元，占2023年度经审计净资产22.57%[5] - 对合并报表内外公司担保总额分别为94,800万元和0元[5] 担保情况 - 无逾期对外担保情况[5]

海联金汇科技股份有限公司 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-037 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 88,265,998 股，占公司目前总股本的 7.52%，最高成交价为 7.00 元/股，最低成交价为 4.22 元/股，成交总金额为 519,742,959.90 元（不含交 易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他事项说明 1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份的价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定。 2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并依据 相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 海联金汇科技股份有限公司董事会 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五 ...

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供担保额度不超17.11亿元[2] 担保事项 - 2024年6月27日授权青岛电机使用1000万元授信额度并担责[3] - 2024年6月28日为青岛海联金汇、精密各提供1000万担保[4] 担保数据 - 公司累计对外担保10.39亿，占2023净资产24.74%[6] - 无逾期对外担保情况[6]

人事变动 - 海联金汇证券事务代表王玉林因个人原因辞职[1] - 辞职后不在公司及子公司任职，报告送达董事会生效[1] - 截至2024年6月26日未持有公司股份[1][3]

股份回购 - 拟用自有资金3 - 6亿元回购股份，价格不超9元/股，期限不超12个月[1] - 截至2024年6月13日，累计回购82230498股，占总股本7.00%[2] - 回购最高成交价7元/股，最低4.22元/股，成交总金额488902547.90元[2] - 回购符合规定，后续将继续实施回购计划并履行信披义务[3][4]