华油惠博普科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第四至第六条的规定补足委员人数。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构,专门负责提 供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核 委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华油惠博普科技股份有限 公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 1 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-007 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议，公司定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式： （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 ...

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] 档案报送 - 重大内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[11] - 重大资产重组等事项按规定报送内幕信息知情人档案[10] - 披露重大事项前股票交易异常波动需报送相关档案[11] - 报送档案时董事长及董事会秘书签字确认[12] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[12] 信息处理流程 - 内幕信息发生时知情人告知董事会秘书，秘书控制传递范围[13] - 董事会秘书组织填写档案、制作备忘录并核实信息[13] - 核实无误后向深交所及公司住所地证监局报备[13] 信息提供与保密 - 相关主体保证档案真实准确完整，分阶段送达公司[14] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[15] - 内幕信息提供给其他方先签署保密协议或取得承诺[17] 违规处理 - 内幕信息知情人违规依法承担责任，给公司造成损失需赔偿[20] - 非公开信息外泄追究责任人，向深交所报告并披露补救[20] - 自查知情人买卖证券情况，发现违规核实追究责任并报送[20]

担保情况 - 公司为凯特数智提供不超1000万元连带责任保证担保[3] - 凯特数智拟向招行北京分行申请不超1000万元综合授信额度，有效期一年[3] - 本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为276033.89万元[13] - 公司及控股子公司对外担保总余额为134203.87万元，占2022年末公司经审计净资产的54.08%[13] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为102334.48万元，占2022年末公司经审计净资产的41.23%[13] - 公司及控股子公司已审批对外担保总额度超公司最近一期经审计净资产的100%[2] - 公司及控股子公司实际对外担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%[2] 凯特数智业绩 - 截至2022年12月31日，凯特数智总资产25076.17万元，净资产14629.89万元，2022年度营收19323.28万元，净利润2544.34万元[7] - 截至2023年9月30日，凯特数智总资产29586.45万元，净资产16244.24万元，2023年1 - 9月营收11490.64万元，净利润1614.35万元[7] - 2023年9月30日，凯特数智资产负债率为45.10%[8]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-003 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造 有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一 期经审计净资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司大庆惠 博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》，鉴于全资子公司大庆惠博普 石油机械设备制造有限公司（以下简称"大庆惠博普"）拟向上海浦东发展银行 股份有限公司大庆分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信有效 期为一年。同意公司为大庆惠博普提供总额不超过 5,000 万元的连 ...

一、担保情况概述 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-005 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%；被担保对象惠博普能源技术有限公司最近一期资产负债率超过 70%； 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一期经审计 净资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司惠博普 能源技术有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司 （以下简称"惠博普能源"）拟向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请 切割不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。同意公司为惠博普能源提供连 带责任保证担 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-002 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 16 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及 现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由董事长潘青女士召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、 有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人员登记管理制度>的议案》 同意修订后的公司《内幕信息知情人员登记管理制度》的具体内容。修订后 的《内幕信息知情人员登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定和《华油惠博普科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-006 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司威县惠博普环保科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一 期经审计净资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司威县惠 博普环保科技有限公司提供担保的议案》。鉴于公司拟在中信银行股份有限公司 长沙分行申请开立不超过 300 万元人民币的分离式保函，其中被担保人为威县惠 博普环保科技有限公司（以下简称"威县惠博普"），公司同意为上述分离式保 函业务提供总额不超过 300 万元人民币的连带责任保证担保，保证期间为债务履 ...

华油惠博普科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华油惠博普科技股 份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工 作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 1 权。提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高 ...