证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-013 华油惠博普科技股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%；被担保对象长沙水业集团有限公司最近一期资产负债率超过 70%；公 司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一期经审计净 资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、关联交易概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开的第五届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于向控股股东提供反担 保暨关联交易的议案》。 鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称"长沙水业集团"）拟为公 司向中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请的不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行 期限届满之日 ...

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开的第五届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司大庆惠 博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司大庆惠博普 石油机械设备制造有限公司(以下简称"大庆惠博普")拟向中国银行股份有限公 司大庆分行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年， 同意公司为大庆惠博普提供不高于 2,000 万元的连带责任保证担保，担保期限为 债务履行期限届满之日起三年。鉴于大庆惠博普拟向中国民生银行股份有限公司 大庆分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年，同 意公司为大庆惠博普提供不高于 3,000 万元的连带责任保证担保,担保期限为债 务履行期限届满之日起三年。鉴于大庆惠博普拟向中国工商银行股份有限公司长 沙东升支行申请开立不超过人民币 14.7 万元的非融资性保函，同意公司为大庆 惠博普申请的上述保函业务提供总额不超过 14.7 万元的连带责任保证担保，担 保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。授权公司副总经理何玉龙代表公司 签署上述担保业务项下的有关 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-011 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面传 真、电子邮件方式发出。 1、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。 鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称"长沙水业集团"）拟为公 司向中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请的不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行 期限届满之日起三年。同意公司向长沙水业集团就上述事项提供总额不超过 30,000 万元的连带责任反担保，担保期间为长沙水业集团的保证期间及其履行担 保责任后三年内。 鉴于控股股东长沙水业集团拟为公司向渣打银行（中国）有限公司长沙分行 申请的不超过美元 1,725 万元的综合授信额度提供最高额保证担保，保证期间自 最高额保证签署之日始，直至主协议或及同业拆借下担 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-010 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）回购股份的方式、价格区间 公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第二次会议于 2024 年 3 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 8 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现 场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 由董事长潘青女士召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、 有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 本议案逐项表决如下： （一）回购股份的 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-014 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： （一）回购基本内容 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者的 利益，综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力，华油惠博普科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含）。 3、回购期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 4、回购股份的用途：用于减少公司注册资本。 5、回购股份的资金来源：公司自有资金。 6、回购股份价格：不超过人民币 3.95 元/股。 7、回购股份的数量、占公司总股本的比例： 本次回购股份价格不超过人民币 3.95 元/股。按本次回购资金最高人民币 5,000 万元测算， ...

华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立 董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公 司第五届董事会 2024 年第二次会议相关审议事项发表审查意见如下： 综上所述，全体独立董事一致同意本议案。 一、关于公司向控股股东提供反担保暨关联交易的审查意见 独立董事：崔松鹤、宋东升、董秀成 鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称"长沙水业集团"）拟为公 司向中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请的不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行 期限届满之日起三年。同意公司向长沙水业集团就上述事项提供总额不超过 30,000 万 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2024 年第二次会议决议，公司定于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式： （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所系统和互联网投票系统 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-009 华油惠博普科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到 公司董事、总经理李松柏先生通知，其本人于 2024 年 2 月 29 日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监 立案字 0392024004 号）。内容如下： 关于公司董事、总经理收到中国证监会立案告知书的 公告 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 二二四年三月一日 "因涉嫌内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规，2024 年 2 月 1 日，中国证监会决定对李松柏立案。" 本次立案调查系对李松柏先生的个人调查，并不针对公司，目前公司日常经 营活动运转正常。在立案调查期间，李松柏先生将积极配合中国证监会的调查工 作。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 048 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 2 月 1 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2024 年第一次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-008 华油惠博普科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因董事长潘 ...