回购计划 - 拟用自有资金以集中竞价回购A股，价格不超3.95元/股，金额3000 - 5000万元[2] - 实施期限自2024年3月26日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购6152800股，占比0.4568%[3] - 最高成交价2.74元/股，最低2.15元/股，支付14993270元[3] 后续安排 - 后续按规定在期限内继续实施并履行披露义务[6]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为7月8日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年7月1日[3] - 登记时间为2024年7月2日9:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室[3] - 登记地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层公司证券投资部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“362554”，投票简称“惠博投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月8日9:15至15:00[16] 其他 - 会议联系人王媛媛、赵文毓，联系电话010 - 62071047[8] - 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理[9]

担保情况 - 公司为惠博普能源提供不超2000万元连带责任保证担保，授信有效期一年，保证期三年[2][9] - 本次担保后累计审批对外担保总额度252833.89万元[11] - 对外担保总余额93331.61万元，占2023年末经审计净资产36.88%[11] - 对合并报表外单位担保总余额62580.90万元，占2023年末经审计净资产24.73%[11] - 已审批对外担保总额超最近一期经审计净资产50%，担保需提交股东大会审议[2] 惠博普能源业绩 - 2023年末总资产115099.90万元，总负债111435.80万元，净资产3664.10万元，营收51969.96万元，净利润-2959.24万元[5] - 2024年3月末总资产130966.22万元，总负债128116.41万元，净资产2849.81万元，1 - 3月营收6914.74万元，净利润-814.29万元[5][6] - 2024年3月31日资产负债率为97.82%[7] 其他 - 惠博普能源注册资本18090万元，是公司全资子公司[3][4] - 董事会认为为惠博普能源担保财务风险可控，符合公司整体利益[10]

人事变动 - 提名周彤群为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 聘任金翊龙为公司副总经理[5] 资金担保 - 子公司惠博普能源拟申请不超2000万元综合授信，公司提供担保[7] 会议安排 - 2024年6月21日召开第五届董事会2024年第四次会议[1] - 定于2024年7月8日召开2024年第三次临时股东大会[10]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-040 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原董事曹前 先生近日因工作调整变动辞去董事以及薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公 司章程》等有关规定，经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会 提名委员会审核，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会 2024 年第四次会 议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名周彤群女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）并担任薪酬与考核委员会委员的 职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次补选非独立董事尚需提交公司股东大会审议。补选完成后，公司第五届 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 二、 聘任高级管理人员情况 经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，公司第五届董事会 2024 年第四次会议审议通过，同意聘任金翊龙先生（简历附后）为公司副总经理，任 期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公 ...

人事变动 - 2024年6月3日公司董事会收到董事曹前辞职报告[2] - 曹前因工作调整辞去职务，之后不在公司任职[2] - 截至公告日曹前未持股，无未履行承诺[2] 影响及后续 - 辞职不影响董事会运行及公司经营[2] - 公司将尽快按程序补选董事[2]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-038 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过 3.95 元/ 股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元 （含），具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、公司股份回购的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律 ...

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人12人，代表股份437,477,608股，占比32.4814%[3] - 中小投资者10人，代表股份30,111,056股，占比2.2357%[3] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占比99.6680%[4][5][6][7] - 《2023年度利润分配预案》同意股数占比99.8383%，中小投资者占比97.6507%[5] 会议信息 - 股东大会2024年5月17日召开，现场14:00开始，网络9:15 - 15:00[2]

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 205 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 17 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2024 年第三次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司第五届监事 会 2024 年第二次会议 ...

公司业务概况 - 公司主营业务为油气工程及服务，在该领域已形成完备的技术和产品体系，能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及EPCC总承包服务[11] - 公司积极推进国际化发展，产品已覆盖海外30多个国家和地区超过50个油田[28] - 公司还从事天然气等清洁能源的开发及利用业务[32] 经营业绩 - 2023年公司营业收入同比增长77.51%，但净利润下降33.87%，主要是由于汇兑收益减少和上年度非经常性收益较高所致[33] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润增长58.11%[7] - 公司2023年油气工程及服务业务收入同比增长104.92%，占营业收入82.63%[6] - 公司2023年天然气利用业务收入增长10.59%，占营业收入15.26%[9] - 公司2023年环境工程及服务业务收入略有下降4.44%，占营业收入2.11%[20] 发展战略 - 公司将以"油水融合"为发展战略，立足"一体两翼"发展体系，战略调整转型，拓展优势产业，重构业务主体[16][13] - 公司将加大技术创新，进一步加强预算管理和成本控制，提升利润水平[7] - 公司将积极关注新能源业务领域的发展机遇，重视氢能利用和相关技术的研发[37] 风险管理 - 公司严格遵守各项法律法规，建立健全内部控制体系，接受监管机构监督检查[24] - 公司将进一步建立完善汇率风险防范管理体系，做好事前事后双防范[29] 其他 - 公司2023年新获得专利50余项，积极保护自身知识产权[3] - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划[18] - 公司将进一步优化市值管理工作，努力提升公司市值[36]