证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-077 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知以信息及电子邮件的方式于 2023 年 11 月 10 日发出。董事会会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本 次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 180 名激励对象中，3 名激励对象因个人原因主动辞职，公司将对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计 39.00 万股予以回购注销；预留授予限 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-079 北京清新环境技术股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序 1.2022 年 1 月 23 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<北京清 新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董 事对本次激励计划发表了同意的独立意见。 2022 年 1 月 23 ...

北京清新环境技术股份有限公司 独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京清新环境 技术股份有限公司章程》《北京清新环境技术股份有限公司独立董事制度》等有关规 定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，我们认真审查了公司第六届董事会第五次会议相关事项的资 料，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 二、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的独立意见 本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项，符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，有利于保障公司本次向特定对 象发行股票工作持续、有效、顺利的进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次延长公司向特定对象发行 股票股东大会决议有效期事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 三、关于提请 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入23.65亿元，同比增长41.50%；年初至报告期末营业收入59.80亿元，同比增长9.31%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6617.43万元，同比下降37.54%；年初至报告期末为2.62亿元，同比下降28.90%[5] - 营业利润较上年同期下降30.38%，主要系相关成本上升、加大研发投入等各项原因综合所致[8] - 营业外收入为12,596,347.04元，同比增长95.24%，主要因按合同约定确认违约金[9] - 营业外支出为8,216,650.29元，同比下降48.17%，主要因上期存在诉讼确认预计负债[9] - 所得税费用为48,108,531.05元，同比下降34.48%，主要因本期利润总额下降[9] - 2023年前三季度营业总收入为59.80亿元，较上期的54.71亿元增长9.31%[15] - 2023年前三季度净利润为3.15亿元，较上期的4.32亿元下降27.15%[16] - 2023年前三季度基本每股收益为0.1828元，较上期的0.2616元下降30.12%[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产235.83亿元，较上年度末下降0.38%；归属于上市公司股东的所有者权益65.32亿元，较上年度末增长1.89%[5] - 2023年9月30日流动资产合计9,586,865,705.86元，较年初减少[13] - 2023年9月30日开发支出为136,595,635.75元，较年初大幅增加[13] - 2023年第三季度末资产总计为235.83亿元，较期初的236.73亿元下降0.38%[14] - 2023年第三季度末负债合计为157.55亿元，较期初的160.51亿元下降1.84%[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计为78.28亿元，较期初的76.23亿元增长2.70%[15] - 2023年第三季度末流动负债合计为79.52亿元，较期初的87.34亿元下降8.95%[14] - 2023年第三季度末非流动负债合计为78.04亿元，较期初的73.17亿元增长6.66%[15] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为65.32亿元，较期初的64.11亿元增长1.89%[15] 财务科目变动及原因 - 货币资金较年初下降44.73%，主要系公司持续提高资金使用效率所致[8] - 交易性金融资产较年初增长63.38%，主要系公司资源化利用业务中相关金属采用点价模式所致[8] - 开发支出较年初增长208.52%，主要系公司加大研发投入所致[8] - 研发费用较上年同期增长46.93%，主要系公司加大研发投入所致[8] - 公允价值变动收益较上年同期下降995.92%，主要系资源利用业务点价模式下未点价部分因金属价格变动确认公允价值变动损益所致[8] - 2023年前三季度研发费用为8240.17万元，较上期的5608.27万元增长46.93%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，同比下降43.52%[5] - 经营活动现金流量净额为261,963,255.31元，同比下降43.52%，因支付经营成本现金增加[9] - 投资活动现金流量净额为 -559,588,244.93元，同比增长40.42%，因本报告期投资减少[9] - 筹资活动现金流量净额为 -378,938,896.07元，同比下降1629.89%，因偿还公司债“20清新G1”[9] - 经营活动现金流入小计本期为63.0006888135亿元，上期为58.1153235838亿元[18][19] - 经营活动现金流出小计本期为60.3810562604亿元，上期为53.4769195389亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.6196325531亿元，上期为4.6384040449亿元[19] - 投资活动现金流入小计本期为0.9718446259亿元，上期为2.4485780686亿元[19] - 投资活动现金流出小计本期为6.5677270752亿元，上期为11.8411298030亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.5958824493亿元，上期为 -9.3925517344亿元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为33.8420492378亿元，上期为47.9796505511亿元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为37.6314381985亿元，上期为47.7319603538亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.7893889607亿元，上期为0.2476901973亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.7351667681亿元，上期为 -4.5042563807亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,259，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 四川省生态环保产业集团有限公司持股比例41.56%，为控股股东，质押298,059,489股[9]

北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通 知以信息及电子邮件的方式于 2023 年 10 月 26 日发出。监事会会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席董事 3 人，实际出席会议董事 3 人。本 次监事会会议由监事会主席王旭亮女士召集并主持。本次监事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-075 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-074 公司第六届董事会第四次会议决议。 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》 董事会认为公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知以信息及电子邮件的方式于 2023 年 10 月 26 日发出。董事会会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本 次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合《中华 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-073 近日，公司收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具 的《华泰联合证券有限责任公司关于北京清新环境技术股份有限公司向特定对象发行 股票变更保荐代表人的专项说明》，华泰联合证券作为公司向特定对象发行股票的保 荐人，原指定顾翀翔先生、黄梦丹女士担任该项目的保荐代表人。现顾翀翔先生因工 作变动调离华泰联合证券，不能继续担任公司的保荐代表人，华泰联合证券委派保荐 代表人张辉先生（简历见附件）接替顾翀翔先生履行保荐职责。 北京清新环境技术股份有限公司 关于变更向特定对象发行股票保荐代表人的公告 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理北京清新环境技术股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕178 号），于 2023 年 8 月 10 日获得深交所上市审核中心审核通过。 顾翀翔先生专业高效、协调有方，持续协助公司开展了一系列卓有成效的资本运 作，助力公司不断丰富业务结构、提升持续竞争力。在本次向特定对象发行 ...

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《华泰联合证券有限责任公司关 于更换北京清新环境技术股份有限公司 2020 年度非公开发行股票持续督导保荐代表人 的函》，华泰联合证券作为公司 2020 年度非公开发行股票的保荐人，指定顾翀翔先生、 庞晶晶女士担任该项目的保荐代表人负责其保荐工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。因该次募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券及保荐代表人继续履行持续督导 责任，直至募集资金使用完毕。 现顾翀翔先生因工作变动调离华泰联合证券，不能继续担任公司持续督导期的保 荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派保荐代表人黄梦丹女 士（简历见附件）接替顾翀翔先生履行持续督导职责。 顾翀翔先生从事投资银行业务十余年，眼光前瞻、思路开阔，持续为公司一系列 资本运作提供了建设性的意见和优质的服务，助力公司业务不断发展壮大，公司对保 荐代表人顾翀翔先生在公司发展过程中所发挥的积极作用和作出的重要贡献表示衷心 感谢，祝愿顾翀翔先生在新的工作岗位上再创佳绩！ 本次变更后，公司 2020 年度非公开 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-071 北京清新环境技术股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"、"清新环境"）全资子公 司四川发展国润水务投资有限公司（以下简称"国润水务"）拟对其控股子公司冕宁 弘润排水有限公司（以下简称"冕宁排水"）向中国银行股份有限公司凉山分行申请 的29,166.78万元贷款业务出具承诺函，国润水务按其对冕宁排水的持股比例对该笔贷 款业务提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人 提供担保的情形。已履行子公司国润水务的内部决策程序，无需提交公司董事会及股 东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：冕宁弘润排水有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 9.最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元 | | 2022 | 年 12 | 月 31 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-070 北京清新环境技术股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"、"清新环境"）全资子公 司四川发展国润水务投资有限公司（以下简称"国润水务"）拟对其控股子公司雅安 弘润排水有限公司（以下简称"雅安排水"）向中国邮政储蓄银行股份有限公司雅安 市雨城区支行申请的1,670万元，期限10年的贷款业务出具流动性支持函，国润水务按 其对雅安排水的持股比例对该笔贷款业务提供流动性支持。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人 提供担保的情形。已履行子公司国润水务的内部决策程序，无需提交公司董事会及股 东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：雅安弘润排水有限公司 2.成立日期：2018年03月06日 3.注册地址：雅安市名山区蒙阳镇茶都 ...