关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-002 山东圣阳电源股份有限公司 本次非公开股份发行后，公司总股本由 349,129,995 股，变更为 453,868,993 股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况 本次申请解除股份限售的股东在公司《非公开发行股票发行情况及上市公告 书》做出如下承诺： 山东国惠认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得 转让。山东国惠认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转 增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，山 1、本次解除限售的股份数量为 104,738,998 股，占公司总股本的 23.08%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 1 月 15 日（星期一）。 一、公司非公开发行股份及股本变动情况 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"或"圣阳股份"）经中国证券监 督管 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-003 山东圣阳电源股份有限公司 关于控股股东承诺未来 12 个月内不减持公司股份的公告 公司董事会将对上述承诺的履行情况进行监督，并按照相关法律法规及时履 行信息披露义务。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东山 东国惠投资控股集团有限公司（以下简称"山东国惠"）出具的《关于未来 12 个 月内不减持山东圣阳电源股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例 | 股份性质 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东国惠 | 104,738,998 | 23.08% | 首发后限售股，将于 | | 2024 年 | | | | | 1 月 15 | 日上市流通。 | | 二、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续稳 定健康发展， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东圣阳电源股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山东圣阳电 源股份有限公司（以下简称"圣阳股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对圣阳股份非公 开发行限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 本次非公开股份发行后，公司总股本由 349,129,995 股，变更为 453,868,993 股。 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况 本次申请解除股份限售的股东在公司《非公开发行股票发行情况及上市公告书》 做出如下承诺： 山东国惠认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。 山东国惠认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形 式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，山东国惠减持还需 一、公司非公开发行股份及股本变动情况 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-001 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 1、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。 （2）会议召开时间： 二、本次会议的召开和出席情况 现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）会议主持人 ...

法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 济南市历下区经十路 11111 号华润大厦 55 层 邮编：250101 电话：0531-66590909 传真：0531-66590906 法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东圣阳电源股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对所出具之 法律意见承担相应的法律责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他 任何目的。 本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务 标准、 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-064 山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对该议案回避表决。 监事会认为：本次财务资助展期暨关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公 司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同 意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。 《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》详见《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 监事会 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-065 山东圣阳电源股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司山东圣阳锂 科新能源有限公司（以下简称"圣阳锂科"）20,000 万元财务资助额度予以展期，展期 24 个月，在总额度内可滚动使用，借款年利率执行中国人民银行最近一期公布的一年 期贷款市场报价利率（LPR）。 2、本次财务资助展期事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体 风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助展期事项概述 1 月 8 日。截至目前，公司按照上述借款协议约定向圣阳锂科累计提供借款 15,000 万 元。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月 1 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-063 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。董事李伟先生、张连钵先生、陈庆振先生、魏增亮先生现场出席了会 议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方 式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先 生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全 体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对该议案回避表决。 该议案尚需提交公司 2 ...

山东圣阳电源股份有限公司 经审阅公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易事项的相关资料，我们认 为：圣阳锂科目前处于起步运营阶段，公司在不影响自身正常的生产经营前提下，对 其提供的财务资助额度予以展期，是为了支持其业务发展，促进其持续稳健经营，加 快公司锂电产业发展，符合其实际需求，符合公司及全体股东的长远利益。公司持有 其 55%的股权，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务资助展期 整体风险可控。本次展期借款利率不低于中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市 场报价利率，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本次财务资 助展期暨关联交易事项，并提交公司第六届董事会第四次会议审议。 独立董事：马涛、桑丽霞、颜廷礼 2023 年 12 月 18 日 2023年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，山东圣阳电源股份公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-066 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议决议，公司定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体通知 如下： 一、召开会议基本情况 （4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投 资者的表决单独计票。 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15—9 ...