山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次独 立董事专门会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。2024 年 8 月 27 日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事4名，实际参加表决独立董事4人， 分别为：张荣富、肖杰、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举肖杰先生召 集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《独 立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的议案》 经核查，2024 年半年度公司与关联方发生的资金往来均为正常资金往来， 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 表决情况：同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 （本页以下无正文） 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议 （本页无正文，为 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-045 山东未名生物医药股份有限公司 2、本次股票期权行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理 结束后方可行权，届时将另行发布提示性公告，敬请投资者注意。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）2023 年股票期权激励计划 （以下简称 2023 年激励计划）规定的第一个行权期行权条件已经成就，根据 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 30 日召开了第五届董事会第二十 四次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议及第五届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，于 2024 年 5 月 31 日披露 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024- 030）、《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编 号：2024-03 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-039 2024 年 8 月 27 日 截止本公告披露日，赵辉先生持有公司已授予但尚未行权股票期权 266.86 万份，公司将根据相关规定对该部分股票期权予以注销。赵辉先生不存在应当履 行而未履行的其他承诺事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，赵辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 本次公司高级管理人员的辞职不会对公司正常经营管理活动产生影响。公司 及董事会对赵辉先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷 心地感谢！ 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 山东未名生物医药股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书赵辉先生提交的辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，赵辉先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后赵辉先生仍旧 ...

本表已于2024年8月27日获董事会批准。 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余 | 报告期占用累计发生金 | 报告期占用资金的利 | 报告期偿还累 期末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 计发生额 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 无 | | ...

监事会关于公司第五届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号—业务办理》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》以及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，山东未名生物 医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第五届监事会第十七次会 议所审议的相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于2024年半年度报告全文及摘要的核查意见 山东未名生物医药股份有限公司 三、关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单 的核查意见 经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东未名生物医药股份有 限公司2023年股票期权激励计划（草案）》等规定，赵辉先生不再具备激励资格， 不符合行权条件，监事会同意董事会根据相关规定将赵辉先生已获授但尚未行权 的合计266.86万份股票期权进行注销，公司2023年股票期权激励计划激励对象名 单及第一个行权期的实际可行权数量相应调整。前次注销及本次部分期权注销完 成后，公司2023年股票期权激励计划的激励对象总数由77人调整为76人，激励对 象已获授但尚 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-043 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六 次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本 次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 半年度报告全文及摘要》。 表决情况：同意 11 票,反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-038 山东未名生物医药股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年11月 21 日、2024 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0042023010 号）、《行政处 罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕2号）。因公司信息披露涉嫌违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对公司立案并出具相应处罚措施的事先告知。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 24 日、2024 年 4 月 25 日披露的《关于收到中国证券监督管 理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2023-086）、《关于收到中国证 券监督管理委员会行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2024-009）。 2024年8月1日，公司收到中国证监会出具的《行 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-037 山东未名生物医药股份有限公司 关于完成子公司股权内部划转及工商变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 30 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届董事 会第二十四次会议，审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等 的议案》《关于变更子公司注册地址、经营范围并修订子公司<公司章程>的议 案》。 截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司北大未名(上海)生物制 药有限公司（以下简称"上海未名"）、吉林未名天人中药材科技发展有限公 司（以下简称"吉林未名"）相关工商变更登记与备案手续，并取得了由上海 市浦东新区市场监督管理局、长春市市场监督管理局朝阳分局、长春市市场监 督管理局长春新区分局换发的营业执照，现将有关事项的进展公告如下： 一、上海未名变更情况 根据上海市浦东新区市场监督管理局最终核准登记信息，上海未名工商变 更后具体情况如下： | 变更 ...

山东未名生物医药股份有限公司 舆情管理制度 （经 2024 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了提高山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑 ...