会议情况 - 2023年召开7次董事会、5次股东大会，独立董事许崇海均亲自出席[4][5] - 许崇海对7次董事会全部议案审核并投同意票[5] 决策事项 - 2023年审议多项议案，含可转债发行、担保、利润分配等[5][6][7] - 2023年4月6日审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[10] - 2023年10月27日审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》[10] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职维护公司和股东权益[11] - 2024年将继续履行义务提建议并加强沟通合作[11][12]

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事万熠全部亲自出席[3][4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事万熠均亲自出席[4] - 报告期内审计委员会召开5次会议[8] - 2023年战略委员会召开1次会议[9] 独立董事意见 - 独立董事万熠对7次董事会全部议案审核并投同意票[5][6] - 独立董事万熠对多项发行可转债及关联交易等事项发表事前认可和同意意见[6][7][8] 公司决策事项 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] - 2023年4月6日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[14] - 2023年4月6日审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2023年10月27日增加日常关联交易额度15000万元[15] - 2023年4月6日审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》[15] 其他数据 - 2023年独立董事现场工作时间为15天[11]

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了认真、审 慎的核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》，内部控制评价结论如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 5 名，实际出席独立董事 5 名。全体独立 董事共同推举公司独立董事万熠先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位 独立董事审议，会议形成如下决议: 1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》 规定相违背的情形； 2、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到 报告期的对外担保事项； 3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参 加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、 监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案： 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024010 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 2、审议通 ...

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永证专字（2024）第 310118 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山东章鼓管理层编制的《2023 年 度募集资金存放与使用情况专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章鼓") 管理层编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供山东章鼓年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为山东章鼓年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 山东章鼓管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔202 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （李华） 本人李华作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、 忠实、尽责的履行职责，积极出席公司的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人李华，1972 年 11 月出生，经济学博士、应用经济学博士后，山东大学经济学院教 授，博士生导师，注册会计师。中国财政学会理事、中国税务学会理事、中国国际税收研究 会学术委员，全国税务专业硕士教学指导委员会委员，山东省经济与财政类专业教学指导委 员会秘书长，济南市税务学会副会长。1998 年 7 月至今在山东大学经济学院工作，曾任讲师、 副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、山东大学税务经济 研究中心主任，现任公司独立董事，兼任赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事。本人于 2020 年 4 月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事资格培 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024015 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第 十三次会议于2024年4月19日召开，会议决议于2024年5月14日召开公司2023年度股东大会， 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 （1）现场会议时间：2024年5月14日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月14日。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于《提请召 开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的交易时间，即 上午9:15—9:25，9:30—11:3 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024008 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于"章鼓转债"开始转股的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002598，证券简称：山东章鼓 2、债券代码：127093，债券简称：章鼓转债 3、转股价格：10.35 元/股 4、转股期起止日期：2024 年 4 月 23 日至 2029 年 10 月 16 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金 总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上 述款项已于 2 ...