人员提名 - 梁兰锋被提名为山东省章丘鼓风机股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及直系亲属非特定股东，不在特定股东任职[7] - 本人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等情况[7][8] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[10]

会议信息 - 会议通知于2025年7月17日送达全体独立董事[2] - 会议于2025年7月24日现场召开，5名独立董事全出席[2] - 推举独立董事万熠主持会议[2] 议案表决 - 同意《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》并提交董事会审议[2] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 董事、高管离职2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 人员补选与法定代表人确定 - 董事辞任公司60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事辞任公司30日内确定新法定代表人[5] 董事撤换 - 董事连续2次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[6] 忠实义务与股份转让限制 - 董事、高管忠实义务任期结束后2年内有效[8] - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超总数25%[9]

董事会提名 - 公司董事会提名梁兰锋为第6届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年07月24日[9] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股份股东和任职情形[6] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[8]

关联交易额度 - 公司需增加2025年度日常关联交易额度12870万元[2] - 销售给力脉环保膜及技术服务、系统MVR预计增加2000万元[4] - 向拓道新材采购陶瓷泵/渣浆泵配件预计增加5000万元[6] - 向拓道新材销售泵配件预计增加1000万元[6] - 向章鼓高孚采购磁悬浮风机及配件预计增加2000万元[6] - 向同欣智能采购智能立库预计增加金额2000万元[6] - 向同欣智能销售风机及配件预计增加金额600万元[6] 参股公司业绩 - 力脉环保2024年营收3659.78万元，净利润 - 53.72万元[7] - 拓道新材2024年营收7407.40万元，净利润1462.72万元[9] - 章鼓高孚2024年营收5341.86万元，净利润 - 419.07万元[9] - 同欣智能2024年度营业收入1462.41万元，净利润 - 0.14万元，资产总额2174.64万元，负债1636.4万元，净资产538.24万元[12] - 协同环境2024年度营业收入3340万元，净利润409万元，资产总额4105万元，负债2012万元，净资产2093万元[12] - 协同化学2024年度营业收入6571.2万元，净利润1336.34万元，资产总额4867.01万元，负债2092.15万元，净资产2774.87万元[13] 议案进展 - 第五届董事会审计委员会全票审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》[17] - 第五届董事会独立董事专门会议全票审议通过该议案，并同意提交董事会审议[18] - 第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过该议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[18] 其他信息 - 公司新增2025年度日常关联交易主要是向关联方销售和采购商品，按市场原则定价[15] - 关联交易遵循公平、合理、公允定价原则，有利于公司业务发展，不损害公司及股东利益[16] - 同欣智能与拓道新材为公司参股公司[13] - 公司董事与关联公司存在任职关联关系[13]

董事会提名 - 公司董事会提名万熠为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6][7] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期合规[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙杰为第6届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年07月24日[9] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8]

董事会提名 - 公司董事会提名李华为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[9]

独立董事提名 - 李华被提名为公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，确保精力不受影响[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息并担责[11]

董事会换届 - 公司第五届董事会、监事会任期于2025年4月21日届满，换届选举工作延期[2] - 2025年7月24日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议换届选举及提名议案[3] - 第六届董事会由11名董事组成，任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3][4] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，用累积投票制表决[4] - 新一届董事会就任前，第五届董事会继续履职[5] 股东情况 - 方润刚持有山东章鼓股份30,737,450股，占总股本9.85%[8] - 方树鹏持有山东章鼓股份246,206股，占总股本0.08%[9] - 方润刚与方树鹏为父子关系[8][10] 人员任职 - 李云波等多人任职相关公司，未持股，无关联，资格合规[11][12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][23][24][25][26]