信托贷款及融资事件 - 2013年中融信托通过12个信托项目向山西交投提供155亿元信托贷款 [1][4] - 民生银行太原分行以出具远期回购函方式为融资项目提供增信服务 [4] - 民生银行太原分行通过中融信托、云南国际信托、国投信托三家机构共引入234.7亿元资金投向山西交投 [4] 资金流向及费用支付 - 中融信托以"咨询服务费"名义向刘洋控制账户转入8550万元 [2] - 刘洋通过北京康盛律所和太原普利行账户接收中融信托支付的7400余万元 [5] - 刘洋通过太原普利行账户向金元证券收取1150余万元好处费 [5][7] 涉案公司及人员关系 - 太原普利行由盖起军持股50%并实际经营 [6] - 金元证券作为委托人参与"中融-晋融4号单一资金信托项目" [7] - 周柏林时任中融信托基础设施及能源产业部总经理助理 [4][5] 司法审判过程 - 案件经历6轮审判程序最终维持原判 [2][13][14] - 最终判决刘洋非国家工作人员受贿罪11年、盖起军洗钱罪5年6个月、周柏林行贿罪3年7个月 [13] - 刘洋计划申请再审主张费用性质为中介费而非贿赂 [3][15] 公司背景信息 - 中融信托曾用名哈尔滨国际信托投资公司 2023年被建信信托和中信信托托管 [5] - 北京康盛律所2004年成立 太原普利行2009年成立 [6] - 金元证券2002年成立 由首都机场集团控股 [6]

公司概况 - 公司全称为中海信托股份有限公司，由中国海洋石油集团有限公司和中国中信有限公司共同投资设立的国有非银行金融机构 [3] - 公司历史可追溯至1988年7月，前身为中信上海公司，历经多次增资和股权变更，目前注册资本25亿元人民币，中国海油和中信有限分别持股95%和5% [5][6][7] - 截至2024年底，公司管理信托资产余额1,323.78亿元，全年累计管理信托资产规模2,897.50亿元，实现营业收入14.74亿元，净利润3.38亿元，人均净利润140.15万元 [8] 公司治理结构 - 公司股东总数为两个，分别为中国海油和中信有限，报告期末股份总数为2,500,000,000股 [9] - 2024年公司完成董事会换届，选举卓新桥、高建辉等5人为第六届董事会非独立董事，殷醒民、张天西等3人为独立董事 [11] - 2024年公司高管团队发生变动，聘任高建辉为总裁，郭翃、祁超为副总裁，王一曼为风险总监，于宇为运营总监 [12] 经营管理 - 公司经营目标为服务实体经济和中国海油主业，防范化解金融风险，走高质量发展之路 [13] - 业务范围包括信托贷款、信贷资产证券化、证券投资、私募股权基金等信托业务，以及金融股权投资、证券投资等自有业务 [14] - 截至2024年底，公司资产总额77.99亿元，净资产62.06亿元，净资本52.47亿元，净资本/各项业务风险资本之和为473% [28] 市场分析 - 有利因素包括信托文化培育建设、金融市场改革深化、公司专业化团队建设、优质客户资源积累以及控股股东中国海油的强大支撑 [17] - 不利因素包括经济结构调整、金融市场波动、监管政策变化以及行业竞争加剧带来的转型压力 [18] 风险管理 - 公司建立了前中后台分离的风险管理框架，涵盖信用风险、市场风险、操作风险等多种风险类型 [26][27] - 信用风险管理措施包括建立信用债投资库、完善风险控制流程、实行重点客户倾斜等 [33] - 市场风险管理通过限额管理、宏观研究跟踪等方式实现，操作风险管理依托信息系统和内控制度 [34][36]

公司诉讼情况 - 金科地产控股子公司涉及重大诉讼案件，涉案金额约6 28亿元，案件处于一审阶段，由山东省济南市中级人民法院受理 [1] - 原告山东国信对金科地产三家控股子公司提起诉讼，包括咸阳金嘉润房地产开发有限公司、重庆金科房地产开发有限公司和陕西郡华府房地产开发有限公司，诉讼起因是借款合同纠纷 [4] - 山东国信与咸阳金嘉润签署《信托贷款合同》，放款6 16亿元用于项目开发，另外两家子公司提供抵押及连带担保，咸阳金嘉润在偿还部分本息后出现违约 [4] - 被告之一的重庆金科已进入重整程序，法院已裁定中止其执行程序，可能对山东国信的债权回收进度产生不利影响 [4] 山东国信业务情况 - 山东国信成立于1987年3月，是鲁信集团控股的综合性金融服务机构，2017年12月在香港联交所H股挂牌上市，股票代码1697 HK，实际控制人为山东省财政厅 [5] - 受地产行业波动影响，山东国信逐步降低地产信托占比，但存量项目中仍有多笔与房企合作的融资业务，此次涉诉的6 16亿元信托贷款是其地产类业务的一部分 [5] - 截至2024年末，山东国信受托管理的资产规模达2138 23亿元，同比增长15 2%，其中投资类信托规模1269 61亿元，同比增长49 85%，占比59 38%，融资类信托规模与占比继续下行，事务管理型信托规模进一步压降但降幅收窄 [5] - 截至2024年12月31日末，山东国信营业总收入9 05亿元，同比减少23 98%，净利润1 43亿元，同比减少9 98%，基本每股收益0 03元 [5] - 净利润同比下降主要由于手续费及佣金净收入同比减少、利息净收入同比减少，部分被公允价值变动收益同比增加及信用减值损失同比减少所抵销 [6]