股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月18日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9月18日分时段进行[1] - 会议股权登记日为9月10日[3] 议案表决规则 - 议案1普通表决，需过半数通过；议案2、3特别表决，需三分之二以上通过[6] 会议登记信息 - 登记时间为9月11日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] - 登记地点为深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座23层董事会办公室[7] 投票相关 - 普通股投票代码为"362609"，简称为"捷顺投票"[12] - 深交所互联网投票9月18日9:15 - 15:00，需身份认证[16] 选举相关 - 非独立董事应选6位，选举票数=有表决权股份总数×6[13] - 独立董事应选3位，选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 非职工代表监事应选2位，选举票数=有表决权股份总数×2[13] 委托投票 - 可委托他人出席并代为行使表决权[19] - 议案含总议案及多项具体议案[19]

合同权限 - 总经理可签500万元以下购买合同和5000万元以下销售合同[5] 资产购置与投资审批 - 购置固定资产单次超500万元且占最近经审计净资产10%以下等情况，请示董事长批准[6] - 投资项目单笔未超最近一年经审计净资产10％等情况，总经理提方案报董事长批准[7] - 证券投资不超500万元项目总经理有权决定[8] - 证券投资单次占最近经审计净资产超5%低于30%等情况，报董事会审议批准[8] 担保审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况，由股东大会审议批准[10] 项目决策与执行 - 重大项目决策由董事长或总经理签署文件或协议[13] - 业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划[13] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[13] - 审计监察部门定期对投资项目财务收支进行内部审计[13] - 项目实施完毕后项目组报送结算文件并申请审结[13] - 经审议批准的项目投资情况总经理向董事会和股东大会报告[13] 制度管理 - 管理制度与规定不一致时以规定为准并修订[15] - 制度经股东大会审议批准后施行和修改[15] - 制度由股东大会授权董事会解释和修订[15]

股权激励调整 - 2021年股权激励计划首次授予激励对象由619人调为591人，权益数量由1468.00万份调为1412.10万份，预留授予权益数量由132万份调为187.90万份[4] - 2022年8月22日，2021年股权激励计划股票期权行权价格由9.47元/份调为9.44元/份，预留部分限制性股票授予价格由4.74元/股调为4.71元/股[7] - 2023年8月24日，2021年股权激励计划股票期权行权价格由9.44元/份调为9.41元/份[14] - 2024年8月29日，2021年激励计划未行权股票期权行权价格由9.41元/份调为9.285元/份[18] - 2024年8月29日，2024年激励计划未行权股票期权行权价格由8.97元/份调为8.845元/份[24] 权益授予与登记 - 2022年以9.47元/份授予847.26万份股票期权，以4.74元/股授予564.84万股限制性股票[4] - 截至2022年3月14日，首次授予的847.26万份股票期权、564.84万股限制性股票完成登记[5] - 2022年12月23日以9.44元/份向120名激励对象授予102.48万份预留股票期权，以4.71元/股授予68.32万股预留限制性股票，后调整为117人、165.80万份权益[9] - 2023年1月17日，99.48万份股票期权、66.32万股限制性股票完成登记[10] - 2024年3月22日确定向214名激励对象授予1,419万份股票期权，实际授予213人1,401万份[23] - 截至2024年3月29日，2024年激励计划首次授予的1,401万份股票期权完成登记[23] 股票回购注销 - 2022 - 2024年多次对不符合条件激励对象的限制性股票和股票期权进行回购注销[6][8][11][13][15][16][18][24] - 截至2024年7月24日，2,558,160份股票期权已注销完成，1,705,440股限制性股票待完成回购注销手续[17] 权益分配与价格调整 - 2022 - 2024年实施年度权益分配方案，因派息调整股票期权行权价格[28][29] - 薪酬与考核委员会、监事会同意对2021年和2024年股权激励计划尚未行权的股票期权行权价格进行调整[32][33]

公司业务概况 - 公司专注于智慧停车行业，通过持续的停车行业智慧化建设以及不断丰富停车综合运营服务[16] - 公司逐步发展并形成了包括智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营、停车资产运营、目的地充电等在内的五项主营业务[16] - 软件及云服务、智慧停车运营、停车资产运营、目的地充电业务是公司近几年转型发展培育的创新业务[16] - 公司智能硬件业务包括智能停车管理系统和智能门禁通道管理系统[17] - 公司停车场智能硬件产品形成可视化交互、无感支付、室内定位等核心功能，实现无人值守[18] - 公司人行领域智能硬件产品将人脸识别技术全面应用于各个门禁通行场景[19] - 公司软件及云服务业务包括停车场云托管服务、智慧社区/智慧园区管理平台等[20,21,22] - 公司智慧停车运营业务形成了线上交易服务、车位运营、广告运营等多项收入模式[23,24,25,26,27] - 公司开展停车时长业务和停车场运营业务，提升停车场的经营效益[28,29,30] - 公司目的地充电业务依托公司现有的智慧停车业务优势，提供充电整体方案和充电代运营服务[31] - 公司经过近几年的持续业务转型升级，打造了多项创新业务，不断引领行业发展[32] - 截至报告期末，捷停车线上触达1.3亿车主用户，每天为车主提供上千万次的停车相关服务，形成显著的业务规模优势[33] - 公司以停车场场景运营和车主停车服务为核心，构建了停、充一体化的应用模式和运营能力优势[34] - 公司持续的高强度研发投入使公司在行业内形成了全系列化产品和应用，构建了"智能硬件+平台+运营"的全生态业务模式[35][36] - 公司已建成行业内领先的覆盖全国、布局合理的销售服务网络，能有力地保证公司各项业务的持续稳定增长[37] - 上半年公司各项创新业务整体实现营业收入2.94亿元，同比增长33.10%，成为公司业绩的重要增长点[38] - 上半年公司智能硬件业务实现营业收入2.80亿元，同比下滑29.90%[38] - 云托管业务在托管运营收费车道总数为1.35万条，对应的云托管业务在手订单为2.95亿元[40] - 智慧停车运营业务上半年新签订单1.04亿元，同比增长46%[42] - 停车资产运营业务合计在手订单规模为9.70亿元[43] 财务数据分析 - 公司营业收入同比下降6.24%，主要受智能停车场管理系统收入下降26.01%影响[44] - 公司营业成本同比下降4.18%，主要受智能停车场管理系统成本下降22.47%影响[44] - 公司毛利率为36.36%，同比下降2.73个百分点，主要受智能停车场管理系统毛利率下降3.04个百分点影响[45] - 公司研发投入为5,382.06万元，同比增长3.58%[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10,153.74万元，同比下降1.83%[44] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,123.26万元，同比增加85.89%，主要是理财到期收回所致[44] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,720.58万元，同比下降188.03%，主要是本年分红支出增加所致[44] - 公司营业收入中安防业务占比91.06%，同比下降9.08%[45] - 公司营业收入中软件及云服务业务占比16.17%，同比增长31.01%[46] - 公司主营业务成本中安防业务占比95.18%，同比下降5.00%[47] - 资产构成中货币资金占总资产比例下降3.86%[49] - 应收账款占总资产比例下降1.13%[49] - 在建工程占总资产比例上升0.15%,主要是总部大厦支付工程款所致[49] - 使用权资产占总资产比例上升1.37%[49] - 短期借款占总资产比例下降2.50%,主要是筹资性票据到期偿还所致[49] - 合同负债占总资产比例上升1.04%[49] - 租赁负债占总资产比例上升1.28%[49] - 开发支出占总资产比例上升0.54%,主要是本年新增的研发资本化所致[49] - 应付职工薪酬占总资产比例下降1.56%,主要是支付上年年终奖[49] 公司治理 - 2024年第一次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会的召开情况,投资者参与比例分别为51.82%和52.91%[69] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[70] - 公司有两期股权激励计划正在实施,包括2021年股票期权与限制性股票激励计划和2024年股票期权激励计划[71][72][73] - 公司有一期员工持股计划正在实施,参与人数为10人,持有公司股票2,500,000股,占公司总股本的0.39%[74][75] - 报告期内公司未发生重大环保问题[78] - 公司作为智慧停车领域龙头企业，以科技创新为驱动，构建了从前端硬件到软件平台、支付结算、移动端应用、综合运营的全生态研发产品能力[79] - 公司推出"停、充、储、节能"一体的绿色智慧停车方案，推动停车场行业的绿色低碳化发展[79] - 公司积极推进城市级智慧停车业务各项创新业务，致力于提升停车场的车位利用

股份回购计划 - 公司用自有资金回购，金额2500 - 5000万元[2] - 回购价不超11元/股[2] - 实施期限自2024年7月12日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，回购630,600股，占比0.10%[3] - 最高成交价7.30元/股，最低6.79元/股[3] - 成交总金额4,426,184元（不含费用）[3]

股份回购计划 - 公司用自有资金2500 - 5000万元回购股份[3] - 回购价不超11元/股，2500万预计回购2272727股占0.35%[3] - 5000万预计回购4545454股占0.70%[3] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[3] 首次回购情况 - 2024年7月25日首次回购429000股占0.07%[4] - 首次回购最高成交价6.98元/股，最低6.79元/股[4] - 首次回购成交总金额2957762元（不含交易费）[5] 合规情况 - 公司未在特定期间回购股份，符合规定[6] - 以集中竞价交易方式回购股份符合要求[6] - 未同时实施股份回购和发行行为[6]

股票期权注销 - 注销24名离职对象303,660份期权，首授275,100份、预留28,560份[2] - 因业绩未达标，注销547人2,254,500份期权，首授1,980,900份、预留273,600份[2] - 本次共注销571人2,558,160份期权，首授2,256,000份、预留302,160份[4] 激励对象及期权数量调整 - 首次授予激励对象调减至466人，未行权期权调至2,641,200份[5] - 预留授予激励对象调减至105人，未行权期权调至364,800份[5]

回购计划 - 公司用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股，资金2500 - 5000万元[3] - 回购股份价格不超11元/股，2500万预计回购2272727股占总股本0.35%，5000万预计回购4545454股占总股本0.70%[3] - 2024年7月12日董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[4] - 回购用于员工持股及/或股权激励计划，36个月未用完将注销[7] - 回购实施期限为董事会通过日起12个月内，满足条件可提前届满[13] 财务数据 - 2024年3月31日，公司总资产373533.53万元，净资产243878.43万元，货币资金65856.19万元，资产负债率31.46%[16] - 回购资金上限5000万元，约占总资产1.34%，约占净资产2.05%，约占货币资金7.59%[16] 人员变动 - 2024年1月22日至6月7日，总经理赵勇和董事会秘书王恒波合计增持71万股[17] - 副总经理何军拟减持23.90万股，截至公告披露日未减持[4][18] 其他信息 - 公司已开立回购专用证券账户[24] - 回购期间将在特定时间披露进展情况[25] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权至事项办理完毕[21] - 本次回购存在股价超上限、重大事项等致方案无法实施风险[26] - 本次回购方案不代表实际执行情况，存在调整、变更、终止风险[27]

股权结构 - 唐健持股168,062,744股，占总股本25.97%[2] - 深圳市特区建发持股83,965,017股，占12.97%[2] - 刘翠英持股71,677,283股，占11.08%[2] - 云南国际信托持股8,920,455股，占1.38%[2] 流通股情况 - 深圳市特区建发持无限售流通股83,965,017股，占18.28%[4] - 唐健持无限售流通股42,015,686股，占9.15%[4] - 刘翠英持无限售流通股17,919,321股，占3.90%[4] - 云南国际信托持无限售流通股8,920,455股，占1.94%[4] 公司决策 - 2024年7月12日董事会通过回购股份方案[1] 公告信息 - 公告日期为2024年7月19日[7]

回购计划 - 回购资金不低于2500万元且不超过5000万元[2] - 回购价格不超过11元/股[2] - 按2500万元测算，预计回购约2272727股，占总股本0.35%[3] - 按5000万元测算，预计回购约4545454股，占总股本0.70%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购方式为集中竞价交易[10] - 回购资金来源为公司自有资金[13] - 回购股份用于员工持股及/或股权激励计划，未使用部分36个月内注销[2] 股权变动 - 副总经理何军拟减持23.90万股[5] - 2024年1月22日至6月7日，总经理赵勇和董事会秘书王恒波合计增持71万股[19] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产373533.53万元，净资产243878.43万元，货币资金65856.19万元，资产负债率31.46%[17] - 回购资金上限5000万元，约占总资产1.34%，约占净资产2.05%，约占货币资金7.59%[17] 决策情况 - 2024年7月12日，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过回购议案，无需提交股东大会[24][25] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[23] 风险提示 - 回购存在价格、重大事项、计划未通过、方案调整等风险[26]