续聘事宜 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月17日审计委员会同意续聘并提交董事会[9] - 2025年4月24日董事会以9票同意通过续聘议案[10] 立信业绩 - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[1] - 2024年上市公司客户693家，审计收费8.54亿元[1] 立信风险 - 截至2024年底累计计提职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[2] - 立信在部分投资者诉讼中承担连带责任和补充赔偿责任[3] - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[4] 人员情况 - 项目合伙人孙慧敏近三年签或复核8家，签字注册会计师李可予2家，质控复核人谈侃3家[5][6]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计关联交易总金额不超3600万元[1] - 2024年实际发生关联交易金额1635.82万元，预计金额5000万元[7] 各公司交易情况 - 2025年向常德市天方大数据有限公司销售产品预计200万元，截至3月31日已发生3.84万元，上年度实际发生47.04万元[4] - 2025年向鹏城智慧共享科技（深圳）有限公司销售产品预计100万元，截至3月31日已发生0万元，上年度实际发生26.45万元[4] - 2025年与深圳市特区建设发展集团有限公司及其子公司交易预计300万元，截至3月31日已发生15.47万元，上年度实际发生54.42万元[5] - 2025年与广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司交易预计600万元，截至3月31日已发生 - 22.55万元，上年度实际发生461.47万元[5] - 2025年与郑州捷顺科技有限公司交易预计800万元，截至3月31日已发生61.37万元，上年度实际发生406.77万元[5] - 2025年与青岛捷顺信息科技有限公司交易预计800万元，截至3月31日已发生29.16万元，上年度实际发生408.83万元[5] - 2025年与嘉兴市捷顺智慧停车运营管理有限公司交易预计800万元，截至3月31日已发生57.46万元，上年度实际发生314.67万元[5] - 2024年向惠州交投惠泊车管理有限公司销售产品实际发生 - 83.83万元，预计200万元，实际占比0.03%，与预计差异 - 141.92%[6] 关联方财务数据 - 常德市天方大数据有限公司2024年总资产3554.63万元、净资产3192.37万元，营收1960.30万元、净利润 - 53.23万元[8][9] - 鹏城智慧共享科技（深圳）有限公司2024年总资产562.16万元、净资产520.27万元，营收12.71万元、净利润 - 10.95万元[10] - 深圳市特区建设发展集团有限公司2024年总资产10755463.46万元、净资产4211383.05万元，营收1215548.71万元、净利润 - 291907.50万元[11] - 广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司2024年总资产1424.32万元、净资产943.84万元，营收410.15万元、净利润 - 107.35万元[12][13] - 郑州捷顺科技有限公司2024年总资产774.79万元、净资产51.77万元，营收935.38万元、净利润63.59万元[14] - 青岛捷顺信息科技有限公司2024年总资产1028.98万元、净资产204.26万元，营收1129.14万元、净利润 - 314.62万元[15] 公司自身情况 - 公司注册资本300万元[16] - 2024年末总资产1231.36万元、净资产656.05万元[16] - 2024年营收1240.51万元、净利润226.84万元（未经审计）[16] 其他 - 2025年4月17日独立董事审议通过关联交易预计议案[22] - 监事会认为2025年关联交易正常，不损害公司和股东利益[23]

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-028 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于拟变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 马龙彪，男，出生于 1990 年 1 月，工学硕士，中国国籍，无境外永久居留 权。2014 年 7 月至 2017 年 4 月，任深圳市农产品股份有限公司规划发展总部项 目经理；2017 年 4 月至 2020 年 3 月，任深圳市特区建设发展集团有限公司规划 发展部经济师、高级经济师；2020 年 3 月至今，任深圳市信息基础设施投资发 展有限公司副总经理。 马龙彪先生未持有公司股票，系持有公司 5%以上股份的股东深圳市特区建 发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）委派公司的非职工代表监事候选人，除此 之外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东以及 本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的 规定 ...

财报与业绩说明会 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月13日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 业绩说明会为网络文字互动，可登陆“约调研”小程序参与[1] - 提问通道自公告日开放，可搜索或扫码参与[1] 出席人员 - 出席人员含董事长等，行程有变可能调整[3]

授信与担保 - 公司2025年度拟申请不超22亿元综合授信额度[2] - 拟为顺易通提供不超4亿元担保额度[3] - 授信及担保决议有效期至下一年度股东大会召开[5] 顺易通情况 - 捷顺科技持有顺易通74.22%股权，认缴出资10000万元[8] - 2024年顺易通营收54773.79万元，净利润3571.83万元[9] - 截至2024年底，顺易通净资产38119.74万元[9] 其他 - 议案需股东大会审议，独立董事同意提交董事会[12] - 截至披露日，公司对外担保余额为0万元[14]

2024年监事会会议情况 - 召开6次会议，审议26个议案[2] 2024年监事会对公司评价 - 依法经营、规范运作，决策科学合理程序合法[5] - 财务体系完善、报表真实客观完整[7] - 关联交易遵循原则，价格公允程序合规[9] - 股权激励计划合法合规未损公司及股东利益[13] 2025年监事会计划 - 按法规履职，监督董高完善治理结构[14][15] - 加强对董高履职等监督[16] - 以财务监督为核心检查财务情况[16] - 加强内控，关注重大项目防范风险[16] - 保持与审计沟通[16] - 成员加强学习提升业务水平[17] - 发挥监督职能维护股东利益[17]

会议时间 - 2024年度股东大会召开时间为2025年5月20日[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“362609”，投票简称为“捷顺投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[13] 议案情况 - 第8、9项议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 第10项议案采用累积投票制，应选人数1人[4] - 涉及《2024年度董事会工作报告》等多项非累积投票议案[15] - 涉及《关于变更公司第六届监事会非职工代表监事的议案》等累积投票议案[15] 其他信息 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 会议地点为深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座2306会议室[3] - 选举马龙彪先生为第六届监事会非职工代表监事[15] - 委托书表决符号为"√"，三者选其一，超选或未选视为弃权[16] - 累积投票议案投票总数不得超拥有的选举票数[16] - 可选择被委托人是否按自己决定表决[16]

会议情况 - 2025年4月24日召开第六届监事会第十七次会议，3名监事实际参加表决[2] 议案审议 - 多项议案3票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意通过，无需提交股东大会[7][8] - 变更公司第六届监事会非职工代表监事议案2票同意通过，需提交股东大会[12] - 回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票议案3票同意通过，需提交股东大会[12][13] - 注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权议案3票同意通过，无需再提交[13][14] - 《2025年第一季度报告》议案3票同意通过，无需提交股东大会[15] 公司业务 - 公司及子公司申请不超过22亿元授信额度，提供不超4亿元担保[9] - 公司使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[10] 人员变动 - 拟免去李帅非职工代表监事职务，补选马龙彪[12] 备查文件 - 《公司第六届监事会第十七次会议决议》及深交所要求文件[16]

会议表决情况 - 董事会会议9名董事实际全部参加表决[2] - 多项议案9票赞成通过，含2024年度总经理、董事会工作报告等[3] - 《2025年度日常关联交易预计》议案7票赞成通过[10][11] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》5票赞成通过[14] - 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》7票赞成通过[14][15] - 《关于注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》7票赞成通过[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票赞成通过[16][17] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》9票赞成通过[17] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》9票赞成通过[17] 报告与议案安排 - 《2024年度独立董事述职报告》2024年年度股东大会述职，2025年4月26日公告[3] - 《2024年年度报告》等2025年4月26日公告，提交2024年年度股东大会审议[5] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>》等议案提交2024年年度股东大会审议[7][9][12][15] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》等经董事会审计委员会审议通过[6][8][10] - 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等无需提交股东大会[13][14] 股东大会信息 - 公司定于2025年5月20日下午15:00在深圳召开2024年年度股东大会[17] 交易金额相关 - 《2025年度日常关联交易预计》金额大于三千万元但未超公司最近一期审计净资产绝对值的5%[10][11]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润31,386,543.40元[4] - 2024年末可供分配利润为611,110,243.22元[4] 利润分配 - 拟定2024年度每10股派现0.70元，不送股不转增[5] - 若方案通过，2024年现金分红44,919,473.27元，占比143.12%[7] 股份回购 - 2024年度回购金额25,485,808元，回购365万股[7] 其他 - 最近三个会计年度累计现金分红145,291,964.63元[9]