证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-028 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于拟变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 马龙彪，男，出生于 1990 年 1 月，工学硕士，中国国籍，无境外永久居留 权。2014 年 7 月至 2017 年 4 月，任深圳市农产品股份有限公司规划发展总部项 目经理；2017 年 4 月至 2020 年 3 月，任深圳市特区建设发展集团有限公司规划 发展部经济师、高级经济师；2020 年 3 月至今，任深圳市信息基础设施投资发 展有限公司副总经理。 马龙彪先生未持有公司股票，系持有公司 5%以上股份的股东深圳市特区建 发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）委派公司的非职工代表监事候选人，除此 之外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东以及 本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的 规定 ...

财报与业绩说明会 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月13日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 业绩说明会为网络文字互动，可登陆“约调研”小程序参与[1] - 提问通道自公告日开放，可搜索或扫码参与[1] 出席人员 - 出席人员含董事长等，行程有变可能调整[3]

授信与担保 - 公司2025年度拟申请不超22亿元综合授信额度[2] - 拟为顺易通提供不超4亿元担保额度[3] - 授信及担保决议有效期至下一年度股东大会召开[5] 顺易通情况 - 捷顺科技持有顺易通74.22%股权，认缴出资10000万元[8] - 2024年顺易通营收54773.79万元，净利润3571.83万元[9] - 截至2024年底，顺易通净资产38119.74万元[9] 其他 - 议案需股东大会审议，独立董事同意提交董事会[12] - 截至披露日，公司对外担保余额为0万元[14]

2024年监事会会议情况 - 召开6次会议，审议26个议案[2] 2024年监事会对公司评价 - 依法经营、规范运作，决策科学合理程序合法[5] - 财务体系完善、报表真实客观完整[7] - 关联交易遵循原则，价格公允程序合规[9] - 股权激励计划合法合规未损公司及股东利益[13] 2025年监事会计划 - 按法规履职，监督董高完善治理结构[14][15] - 加强对董高履职等监督[16] - 以财务监督为核心检查财务情况[16] - 加强内控，关注重大项目防范风险[16] - 保持与审计沟通[16] - 成员加强学习提升业务水平[17] - 发挥监督职能维护股东利益[17]

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-029 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十八次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年 度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日(星期二)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

会议情况 - 2025年4月24日召开第六届监事会第十七次会议，3名监事实际参加表决[2] 议案审议 - 多项议案3票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意通过，无需提交股东大会[7][8] - 变更公司第六届监事会非职工代表监事议案2票同意通过，需提交股东大会[12] - 回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票议案3票同意通过，需提交股东大会[12][13] - 注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权议案3票同意通过，无需再提交[13][14] - 《2025年第一季度报告》议案3票同意通过，无需提交股东大会[15] 公司业务 - 公司及子公司申请不超过22亿元授信额度，提供不超4亿元担保[9] - 公司使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[10] 人员变动 - 拟免去李帅非职工代表监事职务，补选马龙彪[12] 备查文件 - 《公司第六届监事会第十七次会议决议》及深交所要求文件[16]

会议表决情况 - 董事会会议9名董事实际全部参加表决[2] - 多项议案9票赞成通过，含2024年度总经理、董事会工作报告等[3] - 《2025年度日常关联交易预计》议案7票赞成通过[10][11] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》5票赞成通过[14] - 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》7票赞成通过[14][15] - 《关于注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》7票赞成通过[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票赞成通过[16][17] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》9票赞成通过[17] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》9票赞成通过[17] 报告与议案安排 - 《2024年度独立董事述职报告》2024年年度股东大会述职，2025年4月26日公告[3] - 《2024年年度报告》等2025年4月26日公告，提交2024年年度股东大会审议[5] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>》等议案提交2024年年度股东大会审议[7][9][12][15] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》等经董事会审计委员会审议通过[6][8][10] - 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等无需提交股东大会[13][14] 股东大会信息 - 公司定于2025年5月20日下午15:00在深圳召开2024年年度股东大会[17] 交易金额相关 - 《2025年度日常关联交易预计》金额大于三千万元但未超公司最近一期审计净资产绝对值的5%[10][11]

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-019 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案在提交公司董事审议前，已经公 司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 批准。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024年度 2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润31,386,543.40元，2024年末可供分配的利润 为611,110,243.22元。2024年度母公司实现净利润3,275,392.65元，根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，现提取法定盈利公积327,539.27元（母公司口径）， 减去当年分配的202 ...

股权激励调整 - 2021年股权激励计划首次授予激励对象由619人调为591人，首次授予权益数量由1468.00万份调为1412.10万份，预留授予权益数量由132万份调为187.90万份[4] - 2022年8月22日，股票期权行权价格由9.47元/份调为9.44元/份，预留部分限制性股票授予价格由4.74元/股调为4.71元/股[7] - 2023年8月24日，2021年股权激励计划股票期权行权价格由9.44元/份调为9.41元/份[14] - 2024年，2021年股权激励计划未行权股票期权行权价格由9.41元/份调至9.285元/份[18] 权益授予与登记 - 2022年2月25日确定首次授予日，以9.47元/份的行权价格授予847.26万份股票期权，以4.74元/股的授予价格授予564.84万股限制性股票[4] - 截至2022年3月14日，首次授予的847.26万份股票期权、564.84万股限制性股票登记完成，公司总股本由643,685,741股增至649,334,141股[4][5] - 2022年12月23日确定为激励计划预留授予日，调整后向117人授予99.48万份股票期权和66.32万股限制性股票[9] - 截至2023年1月16日，99.48万份股票期权、66.32万股限制性股票完成登记，公司总股本由648,742,941股增至649,406,141股[10] 权益注销与股本变化 - 2022年4月21日，对9名不符合激励条件对象的85,200股限制性股票进行回购注销，127,800份股票期权进行注销[6] - 截至2022年9月13日，85,200股限制性股票回购注销完成，公司总股本由649,334,141股减至649,059,741股[6] - 2022年8月22日，对26名不符合激励条件对象的304,000股限制性股票进行回购注销，456,000份股票期权进行注销[7] - 截至2022年12月7日，304,000股限制性股票回购注销完成，公司总股本由649,059,741股减至648,742,941股[8] - 2023年1月17日，对13名不符合条件激励对象的93,600股限制性股票回购注销、140,400份股票期权注销，截至2023年5月26日完成，公司总股本减至649,298,541股[11] - 2023年4月24日，对23名离职激励对象及因业绩未达标对611名激励对象的限制性股票和股票期权注销，截至2023年10月23日完成，公司总股本减至647,383,201股[12][13] - 2023年10月28日，对40名不符合条件激励对象的限制性股票和股票期权注销，截至2024年4月9日完成，公司总股本减至647,148,281股[15] - 2024年因激励对象离职和业绩考核未达标进行限制性股票回购注销和股票期权注销，截至2024年7月24日，2,558,160份股票期权注销完成[16][17] - 截至2024年12月22日，1,705,440股限制性股票回购注销完成，公司总股本由647,148,281股减至645,356,761股[17][19] - 截至2025年4月2日，129,120份股票期权注销完成[19] - 2025年因激励对象离职和业绩考核未达标拟进行限制性股票回购注销和股票期权注销[20] 业绩情况 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润较2020年增长率低于120%，未达业绩考核要求[22] 利润分配与回购 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[28] - 若利润分配预案未通过或未实施，离职触发回购，首次及预留授予回购价调为4.555元/股；业绩未达标触发回购，为4.555元/股加银行同期存款利息[29] - 若利润分配预案通过且实施，离职触发回购，首次及预留授予回购价调为4.505元/股；业绩未达标触发回购，为4.505元/股加银行同期存款利息[30] - 公司拟合计回购注销限制性股票1,917,920股，其中首次授予1,681,120股，预留授予236,800股[25] - 本次回购资金总额预计8,736,125.60元，使用自有资金[31] - 回购注销前，限售股185,956,570股占比28.81%，无限售股459,400,191股占比71.19%；回购后，限售股184,038,650股占比28.60%，无限售股不变占比71.40%[33] - 本次回购注销不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[34] - 本次回购注销事项需提交2024年年度股东大会特别决议审议通过[35] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师均认为本次回购注销符合相关规定，同意提交股东大会审议[36][37][39]

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-026 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于注销部分尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年股票期权与限制性股票激励计划 1、2021年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。同日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于 ...