兰州佛慈制药股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡花芸作为兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会提名为兰州佛 慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2024年7月26日召开第七届监事会第二十二次会议[2] 候选人情况 - 监事会提名苏文博为第八届监事会非职工代表监事候选人[2] - 苏文博1966年2月生，本科学历，现任公司监事会主席[5] 后续安排 - 监事候选人将提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 第八届监事会由非职工代表监事和2名职工代表监事组成，任期三年[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月14日14:30[1] - 网络投票时间为8月14日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年8月7日[3] - 会议登记时间为2024年8月8日至8月13日8:30 - 12:00，13:30 - 17:00[6] 议案情况 - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选人数4人[4][19] - 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》应选人数3人[4][19] - 存在《关于选举苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》待表决[19] 投票规则 - 议案1、2采用累积投票方式表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[5] - 议案2中独立董事候选人需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[5] - 本次议案对中小投资者表决单独计票[5] - 网络投票代码为362644，投票简称为佛慈投票[11] - 选举非独立董事股东选举票数为股份总数×4，选举独立董事为股份总数×3[12]

董事会换届 - 公司2024年7月26日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第八届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] - 提名单小东等4人为非独立董事候选人[2] - 提名贾洪文等3人为独立董事候选人[2] 人员情况 - 单小东等现任公司职务，均未持股[6][8][10][12] - 贾洪文已取得资格证书，李志刚和胡花芸未取得但承诺参加培训[3] - 李志刚和胡花芸无关联关系，无违规违法等情况[15][17]

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会现就提名贾洪文为兰州佛慈制药 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

独立董事提名 - 贾洪文被提名为兰州佛慈制药第八届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需具备相关资格或5年以上全职经验[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份[7] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[7] 其他限制 - 最近十二个月内无特定任职限制情形[8] - 最近三十六个月内无证券期货犯罪处罚或行政处罚[9] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事提名 - 李志刚被提名为兰州佛慈制药第八届董事会独立董事候选人[2] - 李志刚承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] 任职资格 - 李志刚符合会计专业人士提名条件[6] 合规情况 - 李志刚及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 李志刚近十二个月无相关情形[8] - 李志刚近三十六个月无相关处罚、谴责等[9][10] 任职限制 - 李志刚担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 李志刚在该公司连续任独董未超六年[11]

会议信息 - 第七届董事会第二十八次会议于2024年7月26日10:30召开[1] - 2024年第二次临时股东大会将于8月14日14:30召开[6] 人事变动 - 聘任钱双喜为常务副总经理并代行总经理职权[2] 董事提名 - 提名单小东等4人为第八届非独立董事候选人[3] - 提名贾洪文等3人为第八届独立董事候选人[3] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十二次会议于2024年7月26日11:30召开[1] - 会议通知于2024年7月23日送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 换届选举 - 监事会提名苏文博为第八届监事会非职工代表监事候选人[2] - 职工代表选举产生2名职工代表监事[2] - 第八届监事会任期三年[2] - 换届选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

人事变动 - 2024年7月26日董事会通过聘任钱双喜为常务副总经理并代行总经理职权议案[2] - 钱双喜任期至第七届董事会届满[2] 人员信息 - 钱双喜1985年5月生，本科，高级工程师，执业药师[5] - 曾任甘肃陇神戎发药业等多职，现任兰州佛慈医药多职[5] - 未持股，无关联关系，无不适任情形，近三年未受处罚[5]