舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任副组长[4] - 董事会办公室收集分析资本市场舆情，党委宣传部监控官方自媒体舆情[5] 舆情分类与处理 - 舆情信息分重大和一般舆情[7] - 一般舆情工作组灵活处置，重大舆情向相关部门报告[8] 重大舆情应对 - 发生重大舆情，工作组采取调查、沟通媒体等措施[9] 信息披露与保密 - 舆情影响股价做好披露，必要时聘中介核查[10] - 各部门及人员对舆情信息负有保密义务[12] 法律追责 - 擅自披露信息或媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[12]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值动态趋同，实现公司利益和股东财富增长[3] - 董事会是领导机构，董事长是第一负责人，董事会秘书是具体负责人[6] 提升价值 - 可采用并购重组、股权激励等方式[10] 股价应对 - 董事等可依法制定实施股份增持计划提振信心[13] - 应对股价短期连续或大幅下跌有及时分析等措施[15] 指标监测 - 应监测市值、市盈率、市净率等关键指标及行业平均水平[14] 制度执行 - 制度自董事会审议通过之日起执行[17]

公司治理 - 公司有3名独立董事，为贾洪文、李志刚、胡花芸[1] - 评估独立董事独立性时间为2025年4月25日[2]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月22日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[1][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月19日至5月21日8:30 - 12:00，13:30 - 17:00[5] - 异地股东须在2025年5月21日下午17:00之前传真或送达登记信息[5] 其他要点 - 中小投资者表决单独计票[4] - 第8项议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 网络投票代码为362644，投票简称为佛慈投票[11] - 会议地点为甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室[3]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年4月25日11:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2025年4月14日以书面、电话等方式送达[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9] - 审议通过《2025年第一季度报告》[11]

业绩总结 - 拟以2024年12月31日总股本5.11亿股为基数，每10股派现0.12元，共分配现金612.79万元[7] 其他新策略 - 公司及子公司拟向银行申请不超5.2亿元综合授信额度，期限一年[16] - 会议审议通过《市值管理制度》《舆情管理制度》制定议案[12][13] - 会议审议通过提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案[14] 会议相关 - 第八届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，6位董事全出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][10][15] - 《2024年年度报告及摘要》《2025年第一季度报告》等详见2025年4月26日指定媒体及网站[6][11] - 《2024年度财务决算报告》等详见巨潮资讯网[5][8] - 《关于确认2024年度日常关联交易议案》表决3票同意，关联董事回避[10] - 《2024年度总经理工作报告》内容详见《2024年年度报告》特定部分[4]

业绩数据 - 2024年公司归属股东净利润60,069,813.05元，母公司净利润60,783,178.26元[2] - 2024年末母公司未分配利润801,415,534.78元，合并报表814,869,202.34元[2] 分红情况 - 以2024年末总股本计，每10股派0.12元，共派6,127,884.00元[2] - 2024年预计派现占净利润比例10.2%[3] - 近三年累计现金分红46,980,444.00元，年均净利润78,637,898.11元[4] 其他情况 - 本次利润分配预案待2024年年度股东大会审议[8]

募资发行 - 拟募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3][9] - 发行股票面值1元，数量不超发行前公司股本总数30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[4] - 向特定对象发行的股票六个月内不得转让[5] 流程进展 - 2025年4月独董、董事会同意发行议案[2][9] - 需经2024年年度股东大会审议等[10] 其他信息 - 授权期限至2025年年度股东大会[2][6] - 发行股票将在深交所主板上市[6]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入97744.56万元，内销收入占比89.01%[6] - 2024年营业总收入980225387.73元，较2023年下降约15.72%[27] - 2024年净利润61665610.77元，较2023年下降约9.48%[27] - 2024年营业收入701077385.14元，较2023年下降18.86%[39] - 2024年净利润60783178.26元，较2023年下降16.18%[39] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款余额4027698万元，坏账准备金额9413.08万元[9] - 2024年12月31日货币资金为397893224.19元，2023年为406040604.70元[24] - 2024年12月31日存货为339991996.73元，2023年为369720187.96元[24] - 2024年末负债合计619837176.25元，较2023年末下降12.94%[37] - 2024年末股东权益合计1777769263.37元，较2023年末增长2.60%[37] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额38984923.46元，较2023年下降约40.68%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -11723213.82元，较2023年亏损减少约65.70%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -29001647.96元，较2023年亏损增加约16.00%[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金446610248.91元，较2023年下降27.53%[41] - 2024年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10227991.94元，较2023年下降51.16%[41] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[2] - 收入确认和应收账款坏账准备被列为关键审计事项[6][9] - 审计对收入确认和应收账款坏账准备执行多项程序[6][9] 会计政策与核算 - 公司本年度无重要会计政策变更和重要会计估计变更[191][192] - 药品内销和外销收入确认条件不同[170] - 政府补助分与资产、收益相关，计量和会计处理方式不同[171] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%，企业所得税税率为25%、15%、5%等[193] - 香港纳税主体FATCHIMEDICINE COMPANY LIMITED执行香港税收政策减半征收，税率为8.25%[193]

关联资金往来 - 2024年期初关联往来资金余额总计113,260,344.30[13] - 2024年度关联往来累计发生金额（不含利息）总计221,318,167.7[13] - 2024年度关联往来偿还累计发生金额总计121,772,53[13] - 2024年期末关联往来资金余额总计212,805,980.63[13] 各公司往来资金 - 佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司2024年期初余额522,085.00元，偿还517,055.00元，期末余额5,030.00元[10] - 博慈健康生物科技股份有限公司2024年期初余额41,693.00元，偿还41,693.00元，期末无余额[10] - 某法人股股东直接控制公司2024年期初余额552,122.3元，往来发生67,373,365元，偿还5,128,757.41元，期末余额44,796,730.61元[10] 经营性与非经营性往来 - 经营性往来2024年期初余额835,764.94，累计发生214,025,453.3，偿还201,495,461.7，期末余额69,365,756.5[11] - 非经营往来2024年期初余额56,255,449.3，累计发生7,271,714.3，偿还1,142,603.86，期末余额52,384,559[11] 其他关联方往来 - 其他关联方及附属企业经营性往来2024年期初余额169,129.99，累计发生21,000.00，偿还22,215.00，期末余额167,914.99[13] 应收预付账款 - 兰州理工合金粉末有限责任公司应收账款2024年累计发生48,944.28，期末余额8,944.28[11] - 甘肃佛慈供应链有限公司预付款项2024年期初余额939.5，累计发生41,250.00，偿还939.50，期末余额41,250.00[11] - 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司其他应收款2024年累计发生89,787.00，偿还28,135.00，期末余额61,652.00[11]