业绩总结 - 2023年末公司计提资产减值准备4433.90万元[2][11] - 计提减值准备减少2023年度利润总额4433.90万元[11] 数据详情 - 信用减值损失644.37万元，占净利润 -3.36%[3] - 应收账款坏账损失747.20万元，占比 -3.90%[3] - 存货跌价损失955.46万元，占比 -4.99%[3] - 固定资产减值损失2834.07万元，占比 -14.80%[3] 其他 - 其他设备价值为30,537.17[10] - 各项设备合计价值为38,707,910.36[10]

大股东及附属企业 - 2023年期初往来资金余额451.23万元，累计发生5176.66万元，偿还239.78万元，期末余额5388.11万元[1] 子公司及附属企业 - 2023年期初往来资金余额9088.46万元，累计发生94590.10万元，偿还82409.24万元，期末余额21269.32万元[2] 总计 - 2023年期初往来资金余额9539.69万元，累计发生99766.76万元，偿还82649.02万元，期末余额26657.43万元[2] 部分公司 - 湖南派仔食品2023年期初余额205.39万元等[1] - 长沙可可槟榔屋2023年期初余额245.84万元等[1] - 宁夏可可美生物2023年期初余额2559.02万元等[1]

股票情况 - 公司股票2024年4月29日停牌一天，4月30日复牌并被实行其他风险警示[2] - 实行警示后股票简称变为“ST加加”，涨跌幅限制变为5%[3][6] 资金往来 - 湖南一品佳餐饮退回意向金本金3300万元[8] - 世纪优优600万元意向金逾期，已退还400万元，剩200万元未退[8] 未来策略 - 提升治理水平，加强子公司内控管理和监管[8] - 组织人员学习法律法规和规范性文件[9]

业绩相关 - 2023年度超标准耗用原料等计5118.04万元，确认为应收代加工方欠款[5] - 中审华对2023年度财务报告出具保留意见审计报告[5] - 中审华认为2023年度内部控制存在重大缺陷，出具否定意见内部控制审计报告[7] 过往情况 - 2023年监事会召开5次会议，审议通过11个议案[2] - 2023年委托关联方代加工味精，签订协议[5] - 监事会认为董事会编制审核定期报告程序合规，内容真实准确完整[6] - 公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》符合规定[6] - 公司及子公司担保事项符合法规，决策程序合法有效[8] - 未发现内幕信息知情人违规情况[8] - 监事会认为公司运作规范，信息披露及时准确[4] 未来展望 - 2024年完善对公司依法运作监督管理，加强沟通[9] - 2024年根据需要召开会议，做好议案审议[9] - 2024年以财务监督为核心，加大力度防范风险[9] - 2024年加强对重大事项监督[9] - 2024年利用审计信息维护权益[9] - 2024年加强自身建设，拓宽知识业务水平[10] - 2024年参加培训学习规章制度[10] - 2024年贯彻文件提升履职水平[10] - 2024年督促内部控制体系建设运行[10]

财务数据调整 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[2] - 2023年1月1日合并和母公司报表递延所得税资产增加211,457.54元[4] - 2023年1月1日合并和母公司报表递延所得税负债增加191,212.67元[5] - 2023年1月1日合并和母公司报表未分配利润增加20,244.87元[5] - 2022年度合并和母公司报表所得税 - 递延所得税费用减少41,307.43元[5] 调整后金额 - 2023年1月1日合并报表递延所得税资产调整后为25,944,670.38元[6] - 2023年1月1日母公司报表递延所得税资产调整后为17,145,772.48元[6] - 2023年1月1日合并和母公司报表递延所得税负债调整后为48,047,240.60元[6] - 2023年1月1日合并报表未分配利润调整后为695,253,326.42元[6] - 2023年1月1日母公司报表未分配利润调整后为737,013,045.88元[6]

经核查独立董事姚禄仕先生、陶浩先生的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，加加食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姚禄仕先生、陶 浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 加加食品集团股份有限公司 ...

加加食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 加加食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 加加食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合加加食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会及审计委员会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制的运 行情况及有效性进行了检查，现将有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

加加食品集团股份有限公司 2020年度独立董事述职报告 2023年度独立董事述职报告 加加食品集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人自 2021 年 2 月 19 日起担任加加食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，2023 年 12 月 18 日离任。2023 年任职期 间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》 《公司章程》等有关规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原 则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用。 在 2023 年度任职期间，本人及时了解公司的生产经营情况及发 展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议，认真审议 各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了 独立董事及各专门委员会成员的作用，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、个人基本情况 本人李荻辉，出生于1963年，大学本科学历，高级会计师、高 级国 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入145,383.47万元，上年度168,610.77万元[15] - 2023年营业收入扣除后金额143,893.81万元，上年度164,828.79万元[16] - 2023年与主营业务无关业务收入1,489.66万元，上年度3,781.98万元[15] 审计情况 - 审计机构2024年4月25日出具保留意见审计报告[6] - 专项审核认为营收扣除情况表与财报无重大不一致[10]

加加食品集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况审核说明 CAC 证专字[2024]0228 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-3 | | 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-5 | | 三、审计机构营业执照复印件 | | i 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:津24LC t and the first : 目 录 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管 理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文)及其他相关规定编制汇总表以 满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于加加食 ...