会议相关 - 公司于2025年2月27日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议[1] 股票发行 - 会议审议通过公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案[1] 承诺事项 - 公司承诺本次发行股票不存在保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 公司承诺不存在向发行对象提供财务资助或补偿的情形[1]

海思科医药集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-029 1、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 11 月底完成（该完成时间仅为 假设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为 准）； 2 ...

新策略 - 公司2025年2月27日会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 董事会暂不召开审议本次发行事宜股东大会，准备完成后确定时间并通知[1]

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-026 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 27 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药 有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书 面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 1 / 10 文 ...

二、 经审阅，我们认为本次发行的方案及预案符合 公司法》 证券法》 注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 本次发行方案和预案公平合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业 和发展状况、经营实际情况、资金需求等情况，符合公司的发展战略 及实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。 三、 经审阅公司编制的《 海思科医药集团股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，公司本次发行具备 必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求， 本次向特定对象发行方案的实施将有利于进一步增强公司的研发能 P A G E 力和研发进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 海思科医药集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、 中 华人民共和国证券法》（以下简称" 证券法》"）、 上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《 注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《 公司章程》的有关规定，我们作为海思科医 药集团股份有限公 ...

股票发行 - 拟向特定对象发行不超70,000,000股A股，不超发行前总股本30%[16] - 发行面值1元/股，定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[6][13] - 发行对象不超35名，现金认购[10] - 募集资金不超136,525.67万元[18][20] - 发行对象股票限售期6个月[22] - 发行股票申请在深交所主板上市[24] 资金用途 - 96,525.67万元用于新药研发，40,000.00万元补充流动资金[18][20] 决策流程 - 董事会相关议案表决均为5票同意[4][7][9][12][15][17][21][23][25][27][29][31][33] - 相关议案需提交股东大会审议[5][30][32] - 2025年度发行议案表决5票同意[35][38][42][44][48][52] 其他事项 - 本次发行前滚存未分配利润新老股东共享[26] - 发行决议有效期12个月[28] - 董事会提请授权办理发行事宜，有效期12个月[45][47] - 暂不召开股东大会，准备完成后通知[50][51] 信息披露 - 募集资金使用计划详见2025年2月28日巨潮资讯网报告[34] - 摊薄即期回报及填补措施详见同日公告[37] - 前次募集资金使用情况专项报告详见同日披露内容[40][41] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》详见同日披露内容[43]

股东持股与质押情况 - 范秀莲本次质押386万股，占所持1.78%、总股本0.34%[2] - 王俊民持股39955.04万股，比例35.68%，质押9465万股[3] - 股东合计持股86658.048万股，比例77.38%，质押14801万股[3] 质押相关信息 - 质押起始2025年2月24日，到期2028年2月22日或解押日[2] - 质权人为国金证券，用途为自身生产经营[2]

市场扩张 - 2025年1月27日公司审议通过在美国设子公司议案[2] - 公司以自有资金设子公司HEXGEN PHARMACEUTICAL HOLDING LIMITED[2] - 近日完成该子公司设立登记并取得《公司注册证书》[3] 子公司信息 - 子公司注册资本5万美元，经营范围为投资控股[3] - 子公司注册地址为美国特拉华州[3]

股东股份情况 - 王俊民解除质押1080万股，占其所持2.70%，占总股本0.97%[1] - 王俊民持股39955.04万股，占比35.68%，累计质押9465万股[2] - 范秀莲持股21731.56万股，占比19.40%，累计质押4950万股[2] - 郑伟等多位股东持股及质押情况[2] - 股东合计持股86658.048万股，占比77.38%，累计质押14415万股[2]

新产品和新技术研发 - 子公司近日收到创新药HSK39004吸入粉雾剂《药物临床试验批准通知书》[1] - HSK39004于2024年11月受理，适应症为慢性阻塞性肺疾病[1] - HSK39004是自主研发靶向小分子抑制剂，临床前有显著气道舒张和抗炎作用且安全性良好[2] - HSK39004属于化学药品1类[3] 未来展望 - 创新药研发风险高，公司将及时披露项目后续进展[4]