海思科医药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 海思科医药集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 海思科医药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人范秀莲、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人（会计 主管人员）袁强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 敬请广大投资者关注公司可能面临的风险，具体内容详见本报告第三节 管理层讨论与分析中"十一、公司未来发展的展望之（三）可能面临的风险 和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,119,917,970 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重 ...

2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十六次会议，全票审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》(以下简 称"本次利润分配方案")，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 （一）基本情况 1、基本内容 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-050 海思科医药集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 （1）分配基准：2024年度 （2）根据公司 2024 年度财务报告（经审计），公司 2024 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 395,455,240.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 1,756,728,769.78 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,791,504,201.27 元。 （3）基于公 ...

创新药概念震荡拉升 海思科涨停创历史新高 智通财经4月11日电，午后海思科封涨停，创出历史新高，一品红涨超10%，科兴制药、阳光诺和、百 奥泰、百济神州、翰宇药业等多股涨超5%。消息面上，兴业证券认为，近期，创新药领域催化剂不 断，包括海外授权、国内政策和临床数据进展等。预计和去年相比今年国产创新药重要数据将较多，有 望为创新药板块带来正面催化。 ...

股票简称：海思科 股票代码：002653 海思科医药集团股份有限公司 Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. （西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年四月 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"海思科"）是一家在深圳证券 交易所上市的公司，股票简称为"海思科"，股票代码为 002653.SZ。为满足公司业务发 展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关 规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号（以下简称"《证券期货法律适用意 见第 18 号》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 本论证报告如无特别说明，相关用 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-044 海思科医药集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文 件的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行A股股票 相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所 审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，存在一定的不确定 性。敬请广大投资者注意投资风险。 （修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月3日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修 订稿）的议案》等相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 7 日 特此公告。 海思科医药集团股份有限公 ...

海思科医药集团股份有限公司 第一条 为进一步加强海思科医药集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本 制度。 市值管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为 提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。公司应当牢固树 立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实 守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公 司治理、规范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价 值与内在价值趋同，以及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-043 海思科医药集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 2025 年 4 月 7 日 2 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定 对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿） 的议案》等相关议案，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等 内容进行了修订，并形成了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （修订稿）》等报告。现公司就本次向特定对象发行股票的预案修订 及更新涉及的主要内容说明如下： | ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-045 海思科医药集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 2、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环 境、行业政策、主要成本价格、汇率等未发生重大不利变化； 3、假设本次向特定对象发行 ...

海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月3日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会 议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票（修订稿） 的相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的相关公告及文件，敬请投资者注意查阅。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-042 海思科医药集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议 2025 年度向特定对象 发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会 决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项 准备完成后，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知， 将上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 1 / 1 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-041 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 3 日在位于成都 市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药有 限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年3 月31日以书面、 电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、召开 以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 1 / 4 表决结果：同意 ...