证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-083 海思科医药集团股份有限公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 海思科医药集团股份限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司于 2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股， 发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金 净额为人民币 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-077 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 15 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以传真方式送达。会议应 出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公 司 20 ...

海思科医药集团股份有限公司 章程 2024 年 8 月 海思科医药集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 海思科医药集团股份有限公司 章程 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 海思科医药集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第三条 公司于2012年1月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,010万股，并于201 ...

1 附件一 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：海思科医药集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占用 资金的利息 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 总计 | — | — | — | | | | | | — | ...

二零二四年八月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-076 海思科医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 海思科医药集团股份有限公司 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《海思科医药集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发 行海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予580.00万股公司限制性股票，占本激励计 划草案公告时公司股本总额111,411.797万股的0.52%，限制性股票为一次性授予， 无预留权益。 2021 年，公司实施 2021 年限制性股票激励计划，2021 年 12 月 21 日公司完 成相应权益的授予登记事宜，截止本激 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于海思科医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于海思科医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：海思科医药集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受海思 科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）的委托，担任海思 科实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 ...

海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 14 日在位于成都 市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药 有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以传 真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出席 监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-074 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划考核实施管理 办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定和公司的实际情况，能 确保本次激励计划的顺利进行，将进一步完善公司治理结构，健全公 司激 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《海思 科医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划考核实施管理办法》（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 海思科医药集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划考核实施管理办法 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立、健全公司长效激励机制，充分 调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，保证公司业绩稳步提升，确保公司发 展战略和经营目标的实现，制定并拟实施2024年限制性股票激励 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-073 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 14 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以传真方式送达。会议应 出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一 ...

海思科医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-075 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:00 开始; （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024 年9月5日9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场 ...