深圳万润科技股份有限公司 投资管理制度 第一章总则 第一条为规范深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"万润科技"、"上市公司"）投资行为，提高投资决策科学性 和规范性，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规 范性文件，及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司发展实际，制定本制度。 第二条本制度适用于公司及各级子公司（含公司全资、控股、 实际控制的子公司，以下简称"子公司"）。参股公司投资事项须 经其董事会、股东会审议的，视层级由公司或子公司依据本制度 形成决议后，授权董事或股东代表在参股公司董事会或股东会上 表决。 第三条 本制度所指的投资，是指以现金、实物、有价证券、 股权、债权或无形资产等资产或权益投入市场获取未来收益的行 为。主要包括： （一）股权投资。包括新设全资、控股、实际控制、参股企 业形成股 ...

深圳万润科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0600057号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0600057 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳万润科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本报告书共 2 页第 1 页 （本页无正文，为《深圳万润科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》之签章 页） 一、万润科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

深圳万润科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定要求，为 更加真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司根据相关政策要求，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，并 对公司截止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-014号 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 经公司及合并报表范围内子公司对 2023 年度存在可能发生减值迹象的资产 （范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、合同资 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-011号 深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于2024年4月15日以邮件方式发出。会议于2024年4月25日在深圳市福田区皇 岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以通讯方式召开。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，均以通讯表决方式出席。会议由监事会主席程华主 持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》 经核查，本次审议的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》，内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。 本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜不 存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审 议。 1 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：蔡瑜、童乔凌、王东石 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-018号 深圳万润科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，结合日常经营和业务开展的实际情况，对 2024 年度 可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 长江产业集团将回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | | 关联交易定 | 合同签订 | 截至 2024 | 上年发生金 | | 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 价原则 | 金额或预 | 年 3 月 31 | 额（2023 年） | | | | | | 计金额 | 日发生金额 | | | 向关联人承 | 长江产业集 | 承包 LED 照明机电 | 市场 ...

公司决策 - 2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 年度股东大会可授权董事会决定发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] - 授权在下一年度股东大会召开日失效[1][2] 生效条件 - 修订事项需2023年度股东大会特别决议审议通过方可生效[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权管理层指定专人办理工商备案手续[2]

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-017号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请 综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述 为确保深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含目前 及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称"子公司"）日 常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子公司拟向银行、 融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元 （不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、 承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度 可滚动循环使用。 上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司 及子公司的实际资金需求确定。 二、公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司向外部机构申请综合 授信提供担保情况概述 对于公司申请的、公司授权子公司使用的以及子公司申请的综合授信额度， 子 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-020号 深圳万润科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国证券法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办 理与本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会以特别决议方式审议。现将相关事项公 告如下： 一、授权事项 （一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-009号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 1 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资 ...