证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-008号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-007号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 在年度总授信及担保总额内，股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及 担保事宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和子公司向公司及子公 司向子公司提供的担保额度进行调剂，由公司法定代表人或经合法授权的代理人 办理授信和担保事宜、签署相关法律文件。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日在《证券时报》 1 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及 子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2023-027 号）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034 号）。 二、授权及担保进展情况 近日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称"光大银行深 圳分行"） ...

关于副总裁、总法律顾问辞职的公告 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-006号 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月16日 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总裁、 总法律顾问刘江华先生的辞职报告，刘江华先生因个人原因申请辞去公司副总裁、 总法律顾问职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘江华先生未持有公司股份， 其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 1/1 公司及董事会对刘江华先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 ...

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子 公 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-004号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-003号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-001号 深圳万润科技股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立 合资公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳万润新能源有限公司（以 下简称"万润新能源"）与湖北省教育投资有限公司（以下简称"湖北教投"） 在湖北省武汉市共同投资设立合资公司，其中万润新能源以现金形式认缴出资 980 万元，出资比例 49%；湖北教投以现金形式认缴出资 1,020 万元，出资比例 51% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立 合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-101 号）。 近日，该合资公司湖北教投万润新能源开发有限公司已完成注册登 ...

股东大会信息 - 2023年12月28日15:00召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人28人，代表股份249,570,526股，占比29.5244%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意249,467,826股，占比99.9588%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意248,576,926股，占比99.6019%[7] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[9]

会议信息 - 股东大会由2023年12月11日董事会决议召集，12日发布通知[3] - 现场会议2023年12月28日15:00在深圳召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场出席股东及委托代理人6名，持股248,432,826股，占比29.3898%[7] - 网络投票有效表决股东22名，代表股份1,137,700股，占比0.1346%[8] 议案表决 - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意249,467,826股，占比99.9588%[11] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意248,576,926股，占比99.6019%[14] - 两个议案均获通过[13][15]

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-104号 深圳万润科技股份有限公司 | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 | | --- | | 动） | 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 27 日 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 第五届董事会第三十四次会议、并于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议 案》。 近日，公司已完成上述相关事项的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监 督管理局核发的《登记通知书》及营业执照，相关部分变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 公司住所：深圳市光明新区凤凰街道光侨大道 | 公司住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大 | | 2519 号 | 道 2519 号万润大厦 1201 | | 邮政编码：518 ...